主題：四川成渝高速公路股份有限公司關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知



　　證券代碼：601107證券簡(jiǎn)稱：四川成渝 公告編號(hào)：2019-001

　　債券代碼：136493 債券簡(jiǎn)稱：16成渝01

　　四川成渝高速公路股份有限公司關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

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　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2019年2月21日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2019年2月21日 15點(diǎn) 30分

　　召開地點(diǎn)：四川省成都市武侯祠大街252號(hào)本公司四樓420會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年2月21日

　　至2019年2月21日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

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　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　以上議案已經(jīng)本公司2018年10月30日召開的第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告的具體內(nèi)容詳見于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn及本公司網(wǎng)站http://www.cygs.com發(fā)布之《四川成渝第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》。

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)

　　有權(quán)出席會(huì)議的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、股東回執(zhí)、本人身份證到本公司辦理登記手續(xù)；自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、股東回執(zhí)、本人身份證到公司登記（股東回執(zhí)見附件2）。

　　股東也可以通過(guò)傳真、郵遞方式登記。

　?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)

　　四川省成都市武侯祠大街252號(hào)公司辦公樓三層304室。

　?。ㄈ┑怯洉r(shí)間

　　2019年1月31日（星期四）9:00-11:00，14:30-16:30

　　如以傳真或郵遞方式登記，請(qǐng)于2019年1月31日（星期四）或該日前送達(dá)。

　　（四）委托代理人

　　1、委托代理人必須由委托人或其受托人正式以書面方式授權(quán)。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。股東授權(quán)委托書必須在本次大會(huì)召開前24小時(shí)或以前送交本公司。

　　2、委托人為法人的，其法定代表人或董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的代理人有權(quán)出席本次會(huì)議。

　?。ㄎ澹┏鱿F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東授權(quán)代理人請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場(chǎng)。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議預(yù)計(jì)不超過(guò)半天時(shí)間，與會(huì)股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。

　　2、聯(lián)系方式 聯(lián)系人： 王愛華

　　聯(lián)系電話：028—85526105 傳真：028—85530753

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司董事會(huì)

　　2019年1月4日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：股東回執(zhí)

　　● 報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　四川成渝高速公路股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年2月21日召開的貴公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號(hào)：

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　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　

　　附件2：股東回執(zhí)

　　股東回執(zhí)

　　截止2019年1月21日(星期一)下午交易結(jié)束，我公司(個(gè)人)持有四川成渝高速公路股份有限公司股票__________ ______股，擬參加四川成渝高速公路股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　股東賬號(hào)： 聯(lián)系地址：

　　聯(lián)系電話： 出席人姓名：

　　股東簽字(蓋章)：

　　年 月 日

　?。ㄗⅲ汗蓶|回執(zhí)以剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。）

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