主題：寶鈦股份關于董事會秘書、財務總監(jiān)辭職的公告


　　證券代碼:600456 證券簡稱:寶鈦股份 編號：2018-002

　　寶雞鈦業(yè)股份有限公司

　　關于董事會秘書、財務總監(jiān)辭職的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司董事會近日收到公司董事會秘書、財務總監(jiān)鄭海山先生的書面辭職報告，鄭海山先生因工作變動原因申請辭去公司董事會秘書及財務總監(jiān)職務。根據公司法及有關規(guī)定，鄭海山先生的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。辭職后，鄭海山先生將不再擔任公司任何職務。

　　在公司任職期間鄭海山先生恪盡職守勤勉盡責在經營管理、規(guī)范運作、資本運作等方面做出了卓有成效的貢獻。公司董事會對鄭海山先生任職期間做出的貢獻表示衷心的感謝。

　　為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的開展，根據《上海證券交易所上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》等有關規(guī)定，在聘任新的董事會秘書期間，暫由公司董事、總經理賈栓孝先生代行董事會秘書職務。公司將依據相關規(guī)定盡快聘任新的董事會秘書。

　　特此公告。

　　寶雞鈦業(yè)股份有限公司董事會

　　二 O一八年一月十日


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