主題：瓦軸B:2016年度股東大會(huì)決議公告

2016 年度股東大會(huì)決議公告

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1、本次會(huì)議通知公告于2017年4月25日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《香港商

報(bào)》及巨潮網(wǎng)站。

2、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

3、本次股東大會(huì)沒(méi)有增加或變更提案的情況。

二、會(huì)議召開(kāi)的情況

1、召開(kāi)時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年5月18日下午14：30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年5月17日至2017年5月18日。其中，通

過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年5月18日9：30至

11：30和13：00至15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間

為：2017年5月17日15：00至2017年5月18日15：00。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：瓦軸集團(tuán)309會(huì)議室

3、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

4、會(huì)議召集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)

5、會(huì)議主持人：孟偉

6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

三、會(huì)議出席情況

1、出席本次會(huì)議的股東及授權(quán)代表共3人，代表股份323,304,600股，

占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的80.31%。其中內(nèi)資股股東（代表人）1人，

代表股份244,000,000股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的60.61%；有表決

權(quán)的外資股股東（代理人）2人，代表股份79,304,600股，占上市公司有表

決權(quán)股份總數(shù)的19.70%。

（1）現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共 2 人，代表股份

323,300,000 股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的80.31%。

（2）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共1人,

代表股份4,600股, 占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%。

中小股東出席會(huì)議的總體情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東為1人，

代表股份 4,600股, 占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%。。

2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及聘請(qǐng)的律師出席本次會(huì)議。

四、議案審議和表決情況

1、審議《2016年度董事會(huì)報(bào)告》

同意323,300,000股（其中現(xiàn)場(chǎng)投票323,300,000股同意，網(wǎng)絡(luò)投票0

股同意），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.999%；反對(duì)4,600

股（其中現(xiàn)場(chǎng)投票0股反對(duì)，網(wǎng)絡(luò)投票4,600股反對(duì)）,占出席本次股東大會(huì)

有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%；棄權(quán) 0股。

其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席本次股東大會(huì)內(nèi)資股股東有效

表決權(quán)股份總數(shù)的100%；外資股同意 79,300,000股，占出席本次股東大會(huì)

外資股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)99.999％, 反對(duì)4,600股, 占出席本次股東

大會(huì)外資股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)0.006％。

中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意0股，反對(duì)4,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%；棄權(quán)0股。

表決結(jié)果：同意

2、審議《2016年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》

同意323,300,000股（其中現(xiàn)場(chǎng)投票323,300,000股同意，網(wǎng)絡(luò)投票0

股同意），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.999%；反對(duì)4,600

股（其中現(xiàn)場(chǎng)投票0股反對(duì)，網(wǎng)絡(luò)投票4,600股反對(duì)）,占出席本次股東大會(huì)

有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%；棄權(quán) 0股。

其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席本次股東大會(huì)內(nèi)資股股東有效

表決權(quán)股份總數(shù)的100%；外資股同意 79,300,000股，占出席本次股東大會(huì)

外資股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)99.999％, 反對(duì)4,600股, 占出席本次股東

大會(huì)外資股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)0.006％。

中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意0股，反對(duì)4,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%；棄權(quán)0股。

表決結(jié)果：同意

3、審議《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

同意323,300,000股（其中現(xiàn)場(chǎng)投票323,300,000股同意，網(wǎng)絡(luò)投票0

股同意），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.999%；反對(duì)4,600

股（其中現(xiàn)場(chǎng)投票0股反對(duì)，網(wǎng)絡(luò)投票4,600股反對(duì)）,占出席本次股東大會(huì)

有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%；棄權(quán) 0股。

其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席本次股東大會(huì)內(nèi)資股股東有效

表決權(quán)股份總數(shù)的100%；外資股同意 79,300,000股，占出席本次股東大會(huì)

外資股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)99.999％, 反對(duì)4,600股, 占出席本次股東

大會(huì)外資股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)0.006％。

中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意0股，反對(duì)4,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%；棄權(quán)0股。

表決結(jié)果：同意

4、審議《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告(經(jīng)審計(jì))》

同意323,300,000股（其中現(xiàn)場(chǎng)投票323,300,000股同意，網(wǎng)絡(luò)投票0

股同意），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.999%；反對(duì)4,600

股（其中現(xiàn)場(chǎng)投票0股反對(duì)，網(wǎng)絡(luò)投票4,600股反對(duì)）,占出席本次股東大會(huì)

有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%；棄權(quán) 0股。

其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席本次股東大會(huì)內(nèi)資股股東有效

表決權(quán)股份總數(shù)的100%；外資股同意 79,300,000股，占出席本次股東大會(huì)

外資股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)99.999％, 反對(duì)4,600股, 占出席本次股東

大會(huì)外資股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)0.006％。

中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意0股，反對(duì)4,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%；棄權(quán)0股。

表決結(jié)果：同意

5、2017年財(cái)務(wù)預(yù)算

同意323,300,000股（其中現(xiàn)場(chǎng)投票323,300,000股同意，網(wǎng)絡(luò)投票0

股同意），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.999%；反對(duì)4,600

股（其中現(xiàn)場(chǎng)投票0股反對(duì)，網(wǎng)絡(luò)投票4,600股反對(duì)）,占出席本次股東大會(huì)

有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%；棄權(quán) 0股。

其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席本次股東大會(huì)內(nèi)資股股東有效

表決權(quán)股份總數(shù)的100%；外資股同意 79,300,000股，占出席本次股東大會(huì)

外資股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)99.999％, 反對(duì)4,600股, 占出席本次股東

大會(huì)外資股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)0.006％。

中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意0股，反對(duì)4,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%；棄權(quán)0股。

表決結(jié)果：同意

6、審議《2016年度報(bào)告及摘要》

同意323,300,000股（其中現(xiàn)場(chǎng)投票323,300,000股同意，網(wǎng)絡(luò)投票0

股同意），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.999%；反對(duì)4,600

股（其中現(xiàn)場(chǎng)投票0股反對(duì)，網(wǎng)絡(luò)投票4,600股反對(duì)）,占出席本次股東大會(huì)

有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%；棄權(quán) 0股。

其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席本次股東大會(huì)內(nèi)資股股東有效

表決權(quán)股份總數(shù)的100%；外資股同意 79,300,000股，占出席本次股東大會(huì)

外資股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)99.999％, 反對(duì)4,600股, 占出席本次股東

大會(huì)外資股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)0.006％。

中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意0股，反對(duì)4,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%；棄權(quán)0股。

表決結(jié)果：同意

7、審議關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)

計(jì)的議案；（審計(jì)后）

本公司第一大股東－瓦軸集團(tuán)所持的內(nèi)資股244,000,000股對(duì)此議案按

相關(guān)要求進(jìn)行了回避。其余股東表決結(jié)果為：

同意79,300,000股（其中現(xiàn)場(chǎng)投票79,300,000股同意，網(wǎng)絡(luò)投票0股

同意），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.994%；反對(duì)4,600股

（其中現(xiàn)場(chǎng)投票0股反對(duì)，網(wǎng)絡(luò)投票4600股反對(duì)），占出席本次股東大會(huì)有

效表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%；棄權(quán)0股。

其中中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意0股，反對(duì)4,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%；棄權(quán)0股。

表決結(jié)果：同意

8、審議《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

同意323,300,000股（其中現(xiàn)場(chǎng)投票323,300,000股同意，網(wǎng)絡(luò)投票0

股同意），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.999%；反對(duì)4,600

股（其中現(xiàn)場(chǎng)投票0股反對(duì)，網(wǎng)絡(luò)投票4,600股反對(duì)）,占出席本次股東大會(huì)

有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%；棄權(quán) 0股。

其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席本次股東大會(huì)內(nèi)資股股東有效

表決權(quán)股份總數(shù)的100%；外資股同意 79,300,000股，占出席本次股東大會(huì)

外資股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)99.999％, 反對(duì)4,600股, 占出席本次股東

大會(huì)外資股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)0.006％。

中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意0股，反對(duì)4,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%；棄權(quán)0股。

表決結(jié)果：同意

9、審議《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》

同意323,300,000股（其中現(xiàn)場(chǎng)投票323,300,000股同意，網(wǎng)絡(luò)投票0

股同意），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.999%；反對(duì)4,600

股（其中現(xiàn)場(chǎng)投票0股反對(duì)，網(wǎng)絡(luò)投票4,600股反對(duì)）,占出席本次股東大會(huì)

有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%；棄權(quán) 0股。

其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席本次股東大會(huì)內(nèi)資股股東有效

表決權(quán)股份總數(shù)的100%；外資股同意 79,300,000股，占出席本次股東大會(huì)

外資股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)99.999％, 反對(duì)4,600股, 占出席本次股東

大會(huì)外資股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)0.006％。

中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意0股，反對(duì)4,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%；棄權(quán)0股。

表決結(jié)果：同意

10、審議《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬的議案》

同意323,300,000股（其中現(xiàn)場(chǎng)投票323,300,000股同意，網(wǎng)絡(luò)投票0

股同意），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.999%；反對(duì)4,600

股（其中現(xiàn)場(chǎng)投票0股反對(duì)，網(wǎng)絡(luò)投票4,600股反對(duì)）,占出席本次股東大會(huì)

有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%；棄權(quán) 0股。

其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席本次股東大會(huì)內(nèi)資股股東有效

表決權(quán)股份總數(shù)的100%；外資股同意 79,300,000股，占出席本次股東大會(huì)

外資股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)99.999％, 反對(duì)4,600股, 占出席本次股東

大會(huì)外資股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)0.006％。

中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意0股，反對(duì)4,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%；棄權(quán)0股。

表決結(jié)果：同意

五、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：遼寧華夏律師事務(wù)所

2、律師姓名：包敬欣、劉翠梅

3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序合法有效；股東大會(huì)的決議合法有效。

六、備查文件

1．瓦房店軸承股份有限公司2016年度股東大會(huì)決議；

2．法律意見(jiàn)書(shū)；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告

瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)

2017年5月18日

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