主題：*ST瓦軸B:2017年第一次臨時股東大會決議公告

瓦房店軸承股份有限公司

2017 年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1、本次會議通知公告于2017年2月28日刊登在《證券時報》、《香港商

報》及巨潮網(wǎng)站。

2、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

3、本次股東大會沒有增加或變更提案的情況。

二、會議召開的情況

1、召開時間

（1）現(xiàn)場會議時間：2017年3月16日下午14：30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年3月15日至2017年3月16日。其中，通

過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年3月16日9：30至

11：30和13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間

為：2017年3月15日15：00至：2017年3月16日15：00.

2、現(xiàn)場會議地點：瓦軸集團309會議室

3、會議方式：現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

4、會議召集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會

5、會議主持人：本公司董事長孟偉先生主持會議。

6、本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

三、會議出席情況

1、出席本次會議的股東及授權(quán)代表共2人，代表股份323,300,000股，

占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的80.31%。其中內(nèi)資股股東（代表人）1人，

代表股份244,000,000股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的60.61%；有表決

股票簡稱：*ST瓦軸B 股票代碼：200706 編號：2017-11

權(quán)的外資股股東（代理人）1人，代表股份79,300,000股，占上市公司有表

決權(quán)股份總數(shù)的19.70%。

（1）現(xiàn)場出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表共 2 人，代表股份

323,300,000 股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的80.31%。

（2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共0人,

代表股份0股。

中小股東出席會議的總體情況：通過現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東為0人，

代表股份 0股。

2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及聘請的律師出席本次會議。

四、議案審議和表決情況

1、審議《關(guān)于選聘公司董事的議案》

同意323,300,000股（其中現(xiàn)場投票323,300,000股同意，網(wǎng)絡(luò)投票0

股同意），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對 0股；棄

權(quán) 0股。

其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席本次股東大會內(nèi)資股股東有效

表決權(quán)股份總數(shù)的100%；外資股同意 79,300,000股，占出席本次股東大會

外資股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)100％, 反對0股。

中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意0股，反對0股，棄權(quán)0股。

表決結(jié)果：同意

2、審議《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況追認及2017年日常

關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》

本公司第一大股東－瓦軸集團所持的內(nèi)資股244,000,000股對此議案按

相關(guān)要求進行了回避。其余股東表決結(jié)果為：

同意79,300,000股（其中現(xiàn)場投票79,300,000股同意，網(wǎng)絡(luò)投票0股

同意），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0

股。

股票簡稱：*ST瓦軸B 股票代碼：200706 編號：2017-11

其中中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意0股，反對0股，棄權(quán)0股。

表決結(jié)果：同意

五、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：大連華夏律師事務(wù)所

2、律師姓名：包敬欣、劉翠梅

3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；股東大會的表決程序合法有效；股東大會的決議合法有效。

六、備查文件

1．瓦房店軸承股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議；

2．法律意見書；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告

瓦房店軸承股份有限公司董事會

2017年3月16日

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