主題：*ST瓦軸B:2016年第四次臨時(shí)董事會(huì)決議公告


瓦房店軸承股份有限公司

2016年第四次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式

瓦房店軸承股份有限公司 2016 年第四次臨時(shí)董事會(huì)議通知，于 2016

年12月7日以書(shū)面?zhèn)髡娣绞桨l(fā)出。

2、董事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、方式

瓦房店軸承股份有限公司2016年第四次臨時(shí)董事會(huì)，于2016年12月

12日下午13：30時(shí)在瓦軸集團(tuán)公司辦公大樓602會(huì)議室，采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通

訊方式召開(kāi)。

3、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事人數(shù)，實(shí)際出席會(huì)議的董事人數(shù)

應(yīng)到會(huì)董事12人，實(shí)到12人。

4、董事會(huì)會(huì)議的主持人

會(huì)議由董事長(zhǎng)孟偉先生主持。

5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、關(guān)于按照調(diào)整后的評(píng)估值向瓦軸集團(tuán)公司出售沈陽(yáng)經(jīng)銷(xiāo)處房屋暨關(guān)聯(lián)交易的議案；

表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

此議案關(guān)聯(lián)董事孟偉、張興海、陳家軍、李實(shí)、孫茂林、孫娜娟回避表決。

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST瓦軸B 股票代碼：200706 編號(hào)：2016-46

2、關(guān)于部分涉及關(guān)聯(lián)交易的日常經(jīng)營(yíng)性債務(wù)重組的議案；

對(duì)于涉及關(guān)聯(lián)交易的業(yè)務(wù)，關(guān)聯(lián)董事孟偉、張興海、陳家軍、李實(shí)、孫茂林、孫娜娟回避表決，其他董事表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；對(duì)于非關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)，表決結(jié)果： 12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)3、關(guān)于壞賬核銷(xiāo)的議案；

表決結(jié)果： 12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

4、關(guān)于召開(kāi)公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

表決結(jié)果：12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

以上第1、2項(xiàng)議案需提交公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。股

東大會(huì)通知全文請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)指定信息披露報(bào)紙及網(wǎng)站巨潮咨詢(xún)網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）公告。

公司獨(dú)立董事對(duì)議案1到議案3發(fā)表了獨(dú)立董事意見(jiàn)，獨(dú)立董事意見(jiàn)

及《瓦房店軸承股份有限公司關(guān)于向瓦軸集團(tuán)出售沈陽(yáng)經(jīng)銷(xiāo)處房屋評(píng)估值調(diào)整暨關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)展公告》、《瓦房店軸承股份有限公司部分涉及關(guān)聯(lián)交易的日常經(jīng)營(yíng)性債務(wù)重組的公告》、《瓦房店軸承股份有限公司關(guān)于壞賬核銷(xiāo)的公告》請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮咨詢(xún)網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、備查文件

1、瓦房店軸承股份有限公司2016年第四次臨時(shí)董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事意見(jiàn)；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

瓦房店軸承股份有限公司

董事會(huì)

2016年12月13日

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