主題：天壇生物2016年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：600161 證券簡(jiǎn)稱：天壇生物 公告編號(hào)：臨 2016-059

　　北京天壇生物制品股份有限公司

　　2016 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　? 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016年 11 月 14日(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司辦公樓 6 層會(huì)議室(北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)博興二路 6號(hào))

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

　　1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 8

　　2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) 275，003，241

　　3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

　　份總數(shù)的比例(%)

　　53.35

　　(四) 本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事魏樹(shù)源先生主持，公司部分董事、監(jiān)

　　事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)提案進(jìn)行表決，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議經(jīng)北京市嘉源律師事務(wù)所律師出席見(jiàn)證，出具《法律意見(jiàn)書(shū)》，會(huì)議程序合法，會(huì)議內(nèi)容真實(shí)有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事 8人，出席 1人，董事長(zhǎng)楊曉明先生、董事崔萱林先生、吳永林先生、胡立剛先生、獨(dú)立董事沈建國(guó)女士、邱洪生先生、王立彥先生因公務(wù)未能出席會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事 4 人，出席 2 人，監(jiān)事袁曉湘先生、周秀江女士因公務(wù)未能出席會(huì)議；

　　3、 公司董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議；公司其他高管人員及聘請(qǐng)的律師列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 累積投票議案表決情況

　　1、 議案名稱：《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》議案序號(hào)

　　議案名稱 得票數(shù)得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決

　　權(quán)的比例(%)是否當(dāng)選

　　1.01補(bǔ)選楊匯川先生任公司

　　第六屆董事會(huì)董事

　　274，971，041 99.99 是

　　2、 議案名稱：《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》議案序號(hào)

　　議案名稱 得票數(shù)得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決

　　權(quán)的比例(%)是否當(dāng)選

　　2.01補(bǔ)選朱京津先生任公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　274，971，041 99.99 是

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況議案序號(hào)議案名稱

　　同意 反對(duì) 棄權(quán)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　1.01《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》

　　246，041 88.43 32，200 11.57 0 0

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次會(huì)議議案屬普通決議，同意票超過(guò)出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股數(shù)二分

　　之一以上，獲得通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

　　律師：張汶律師、劉靜律師

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的股東或股東代理人的資格及表決程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所律師簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　北京天壇生物制品股份有限公司

　　2016年 11月 14日


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