主題：*ST瓦軸Ｂ獨立董事事前認可書

瓦房店軸承股份有限公司獨立董事事前認可書

　　(2016年 10月 25日)

　　1. 關(guān)于調(diào)整滾動體、保持器、汽車分公司業(yè)務(wù)并出租相關(guān)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交

　　易的議案(調(diào)整后)的事前認可

　　公司第七屆董事會第一次會議審議并批準了關(guān)于調(diào)整滾動體、保持

　　器、汽車分公司業(yè)務(wù)并出租相關(guān)資產(chǎn)(關(guān)聯(lián)交易)的議案，因公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，經(jīng)與交易對方友好協(xié)商，對出租范圍進行調(diào)整，其他內(nèi)容無變化。

　　我們認為此次調(diào)整的目的是滿足公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，不會損害公司利益，亦不會損害中小股東的利益。

　　我們同意此事項。

　　2. 關(guān)于購買租賃的設(shè)備暨關(guān)聯(lián)交易的議案的事前認可(評估后)

　　公司第七屆董事會第一次會議審議并批準了此議案，會后公司按照

　　相關(guān)要求對資產(chǎn)進行評估，并出具評估報告。我們認為此項交易出于公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，并可以減少日后關(guān)聯(lián)交易。

　　我們同意此事項。

　　3.關(guān)于公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可(評估后)

　　公司 2016 年第三次臨時董事會(2016 年 9 月 23 日召開)審議批

　　準以 2015年評估值下浮 10%的價格向瓦軸集團出售沈陽經(jīng)銷處房屋。公

　　司向大連市國資委報請后，大連市國資委認為為了體現(xiàn)交易的公平性及公正性，仍需對此部分資產(chǎn)進行評估轉(zhuǎn)讓，公司現(xiàn)以非公開轉(zhuǎn)讓的方式以評估值為依據(jù)對此部房產(chǎn)進行交易。

　　為了進一步理順資產(chǎn)權(quán)屬關(guān)系，解決普蘭店廠區(qū)房、地產(chǎn)權(quán)歸屬不

　　一問題，減少公司與瓦軸集團公司的關(guān)聯(lián)交易，公司擬向瓦軸集團公司轉(zhuǎn)讓所屬普蘭店工廠廠房；

　　根據(jù)公司七屆一次董事會(2016年 8月 25日)的方案策略，并結(jié)合瓦軸集團汽車軸承分廠、瓦軸精密保持器公司和瓦軸精密滾動體公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，同時為了減少與瓦軸集團公司關(guān)聯(lián)交易，公司擬向上述公司轉(zhuǎn)讓其提足折舊設(shè)備；

　　為了盤活和利用公司閑置積壓的設(shè)備，提高資產(chǎn)利用效率，增加公司利潤，提升公司運行質(zhì)量。公司擬向瓦軸裝備公司轉(zhuǎn)讓其閑置設(shè)備；

　　為了推進瓦軸集團公司內(nèi)部供應(yīng)鏈管理體制調(diào)整，減少集團公司內(nèi)部原材料采購關(guān)聯(lián)交易，公司擬向瓦軸集團精密鍛壓公司轉(zhuǎn)讓鐵路專用線及相關(guān)資產(chǎn)；

　　公司出于生產(chǎn)及經(jīng)營的角度，對上述資產(chǎn)進行處理，并嚴格按照相關(guān)審議程序進行操作，我們認為此事項對公司的生產(chǎn)經(jīng)營是一系列積極的舉措，不會損害中小股東的利益。

　　我們同意此事項。

　　獨立董事簽字：

　　張麗 劉玉平 萬壽義 溫波


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