主題：*ST瓦軸Ｂ獨(dú)立董事事前認(rèn)可書

瓦房店軸承股份有限公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可書

　　(2016年 10月 25日)

　　1. 關(guān)于調(diào)整滾動(dòng)體、保持器、汽車分公司業(yè)務(wù)并出租相關(guān)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交

　　易的議案(調(diào)整后)的事前認(rèn)可

　　公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議并批準(zhǔn)了關(guān)于調(diào)整滾動(dòng)體、保持

　　器、汽車分公司業(yè)務(wù)并出租相關(guān)資產(chǎn)(關(guān)聯(lián)交易)的議案，因公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，經(jīng)與交易對(duì)方友好協(xié)商，對(duì)出租范圍進(jìn)行調(diào)整，其他內(nèi)容無變化。

　　我們認(rèn)為此次調(diào)整的目的是滿足公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，不會(huì)損害公司利益，亦不會(huì)損害中小股東的利益。

　　我們同意此事項(xiàng)。

　　2. 關(guān)于購買租賃的設(shè)備暨關(guān)聯(lián)交易的議案的事前認(rèn)可(評(píng)估后)

　　公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議并批準(zhǔn)了此議案，會(huì)后公司按照

　　相關(guān)要求對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，并出具評(píng)估報(bào)告。我們認(rèn)為此項(xiàng)交易出于公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，并可以減少日后關(guān)聯(lián)交易。

　　我們同意此事項(xiàng)。

　　3.關(guān)于公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可(評(píng)估后)

　　公司 2016 年第三次臨時(shí)董事會(huì)(2016 年 9 月 23 日召開)審議批

　　準(zhǔn)以 2015年評(píng)估值下浮 10%的價(jià)格向瓦軸集團(tuán)出售沈陽經(jīng)銷處房屋。公

　　司向大連市國資委報(bào)請(qǐng)后，大連市國資委認(rèn)為為了體現(xiàn)交易的公平性及公正性，仍需對(duì)此部分資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估轉(zhuǎn)讓，公司現(xiàn)以非公開轉(zhuǎn)讓的方式以評(píng)估值為依據(jù)對(duì)此部房產(chǎn)進(jìn)行交易。

　　為了進(jìn)一步理順資產(chǎn)權(quán)屬關(guān)系，解決普蘭店廠區(qū)房、地產(chǎn)權(quán)歸屬不

　　一問題，減少公司與瓦軸集團(tuán)公司的關(guān)聯(lián)交易，公司擬向瓦軸集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓所屬普蘭店工廠廠房；

　　根據(jù)公司七屆一次董事會(huì)(2016年 8月 25日)的方案策略，并結(jié)合瓦軸集團(tuán)汽車軸承分廠、瓦軸精密保持器公司和瓦軸精密滾動(dòng)體公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，同時(shí)為了減少與瓦軸集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)交易，公司擬向上述公司轉(zhuǎn)讓其提足折舊設(shè)備；

　　為了盤活和利用公司閑置積壓的設(shè)備，提高資產(chǎn)利用效率，增加公司利潤，提升公司運(yùn)行質(zhì)量。公司擬向瓦軸裝備公司轉(zhuǎn)讓其閑置設(shè)備；

　　為了推進(jìn)瓦軸集團(tuán)公司內(nèi)部供應(yīng)鏈管理體制調(diào)整，減少集團(tuán)公司內(nèi)部原材料采購關(guān)聯(lián)交易，公司擬向瓦軸集團(tuán)精密鍛壓公司轉(zhuǎn)讓鐵路專用線及相關(guān)資產(chǎn)；

　　公司出于生產(chǎn)及經(jīng)營的角度，對(duì)上述資產(chǎn)進(jìn)行處理，并嚴(yán)格按照相關(guān)審議程序進(jìn)行操作，我們認(rèn)為此事項(xiàng)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營是一系列積極的舉措，不會(huì)損害中小股東的利益。

　　我們同意此事項(xiàng)。

　　獨(dú)立董事簽字：

　　張麗 劉玉平 萬壽義 溫波


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