主題：四川成渝高速公路股份有限公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告



2016年07月27日06:53 上海證券報(bào)
　　證券代碼：601107 證券簡(jiǎn)稱：四川成渝(4.700, 0.04, 0.86%)公告編號(hào)：2016-035

　　債券代碼；136493 債券簡(jiǎn)稱：16成渝01

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年7月26日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：四川省成都市武侯祠大街252號(hào)四川成渝高速公路股份有限公司四樓420會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）于 2016年7 月26日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，召開了公司2016年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)周黎明先生主持。出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代理人（包括現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)方式，統(tǒng)稱“與會(huì)股東”）合共持有1，831，134，591股股份，約占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.879%。本次股東大會(huì)的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事11人，出席8人，董事吳新華先生、倪士林先生及陳維政先生因緊急公務(wù)，未能親身出席本次股東大會(huì)；

　　2、公司在任監(jiān)事6人，出席5人，監(jiān)事何琨女士因緊急公務(wù)，未能親身出席本次股東大會(huì)；

　　3、公司董事會(huì)秘書張永年先生出席了本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)累積投票議案表決情況

　　1、關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案

　　■

　　2、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

　　■

　　3、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

　　■

　　(二)非累積投票議案

　　4、議案名稱：審議及批準(zhǔn)周黎明先生的酬金方案為：不因其執(zhí)行董事職務(wù)在本公司領(lǐng)取酬金

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：審議及批準(zhǔn)甘勇義及羅茂泉先生的酬金方案為：酬金包括固定工資、績(jī)效工資和福利，并授權(quán)董事會(huì)按照四川省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“四川省國(guó)資委”）和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，考慮薪酬與考核委員會(huì)意見確定

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：審議及批準(zhǔn)鄭海軍先生、唐勇先生、黃斌先生、王栓銘先生及倪士林先生的酬金方案為：不因其非執(zhí)行董事職務(wù)在本公司領(lǐng)取酬金

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：審議及批準(zhǔn)孫會(huì)璧先生、郭元晞先生、余海宗先生、劉莉娜女士的酬金方案為：固定酬金每年人民幣8萬元整（含稅）

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、議案名稱：審議及批準(zhǔn)馮兵先生的酬金方案為：不因其監(jiān)事職務(wù)但因其在本公司擔(dān)任管理職位領(lǐng)取酬金。酬金由固定工資、績(jī)效工資和福利組成，分別按照四川省國(guó)資委和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　9、議案名稱：審議及批準(zhǔn)但勇先生、歐陽華杰先生及孟杰先生的酬金方案為：不因其監(jiān)事職務(wù)在本公司領(lǐng)取酬金

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　10、議案名稱：審議及批準(zhǔn)本公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事的酬金方案為：不因其監(jiān)事職務(wù)但因其在本公司有其他任職領(lǐng)取酬金。薪金由固定工資、績(jī)效工資和福利組成，分別按照四川省國(guó)資委和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　11、議案名稱：審議及批準(zhǔn)董事、監(jiān)事服務(wù)合同及其他相關(guān)文件，并授權(quán)董事會(huì)對(duì)該等文件定稿前作出的修改進(jìn)行確定，及授權(quán)任何一名執(zhí)行董事代表本公司簽署董事、監(jiān)事服務(wù)合同和其他相關(guān)文件，處理一切其他相關(guān)事宜

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下A股股東的表決情況

　　■

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會(huì)會(huì)議十一項(xiàng)議案均為普通決議事項(xiàng)，所有議案均已獲得出席股東大會(huì)的股東或股東代表所持有效表決股份總數(shù)的 1/2 以上審議通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市中銀（成都）律師事務(wù)所

　　律師：趙燕穎律師、胡定芳律師

　　2、律師鑒證結(jié)論意見：

　　本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格及召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等的規(guī)定，合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　2016年7月26日

　　證券代碼：601107 證券簡(jiǎn)稱：四川成渝公告編號(hào)：2016-036

　　債券代碼；136493 債券簡(jiǎn)稱：16成渝01

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　?。ㄒ唬┧拇ǔ捎甯咚俟饭煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2016年7月26日下午16:00點(diǎn)以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。

　　（二）會(huì)議通知、會(huì)議材料已于2016年7月15日通過電子郵件、專人送達(dá)方式發(fā)送。

　　（三）應(yīng)參加會(huì)議董事12人，實(shí)際參加會(huì)議董事11人，董事倪士林先生因

　　緊急公務(wù)無法親自出席會(huì)議，委托董事鄭海軍先生代為出席并表決。

　　（四）經(jīng)與會(huì)董事推薦，會(huì)議由董事周黎明先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理

　　人員列席了會(huì)議。

　?。ㄎ澹?huì)議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議通過了如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于選舉周黎明先生為本公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

　　表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于選舉甘勇義先生為本公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》

　　表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　?。ㄈ徸h通過了《關(guān)于選舉鄭海軍先生為本公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》

　　表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　?。ㄋ模徸h通過了《關(guān)于聘任甘勇義先生為本公司總經(jīng)理的議案》

　　表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　　（五）審議通過了《關(guān)于聘任羅茂泉先生為本公司副總經(jīng)理的議案》

　　表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　　（六）審議通過了《關(guān)于聘任劉俊杰先生為本公司副總經(jīng)理的議案》

　　表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　?。ㄆ撸徸h通過了《關(guān)于聘任賀竹磬先生為本公司副總經(jīng)理的議案》

　　表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　　（七）審議通過了《關(guān)于聘任張永年先生為本公司董事會(huì)秘書的議案》

　　表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　?。ò耍徸h通過了《關(guān)于聘任李文虎先生為本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

　　表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　?。ň牛徸h通過了《關(guān)于委任甘勇義先生及張永年先生為本公司與香港聯(lián)合交易所有限公司聯(lián)系溝通的授權(quán)代表的議案》

　　表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　?。ㄊ徸h通過了《關(guān)于聘任張華女士為本公司證券事務(wù)代表的議案》

　　表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　?。ㄊ唬徸h通過了《關(guān)于委任第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員及主任的議案》

　　同意第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員為周黎明先生、甘勇義先生及劉莉娜女士，并委任周黎明先生為戰(zhàn)略委員會(huì)主任。

　　表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　?。ㄊ徸h通過了《關(guān)于委任第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員及主任的議案》

　　同意第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員為孫會(huì)璧先生、周黎明先生及郭元晞先生，并委任孫會(huì)璧先生為提名委員會(huì)主任。

　　表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　?。ㄊ徸h通過了《關(guān)于委任第六屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員及主任的議案》

　　同意第六屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員為劉莉娜女士、甘勇義先生及余海宗先生，并委任劉莉娜女士為薪酬與考核委員會(huì)主任。

　　表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　?。ㄊ模徸h通過了《關(guān)于委任第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員及主任的議案》

　　同意第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員為余海宗先生、郭元晞先生及劉莉娜女士，并委任余海宗先生為審計(jì)委員會(huì)主任。

　　表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　?。ㄊ澹徸h通過了《關(guān)于董事、監(jiān)事及高管服務(wù)合同等的議案》

　　表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　　以上人員任期自董事會(huì)議案審議通過之日起至本公司第六屆董事會(huì)屆滿之日止。劉俊杰先生、賀竹磬先生、張永年先生、李文虎先生及張華女士的個(gè)人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見本公告附件，其他人員的個(gè)人簡(jiǎn)歷請(qǐng)參閱本公司2016年6月1日于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《四川成渝第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告》。

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司董事會(huì)

　　2016年7月26日

　　附件：

　　高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

　　劉俊杰先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　劉俊杰先生，52歲，先后畢業(yè)于四川遂寧師范學(xué)校、川北教育學(xué)院生物系、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院工業(yè)經(jīng)濟(jì)系，研究生學(xué)歷；高級(jí)政工師。歷任甘孜州委辦公室綜合科副科長(zhǎng)、阿壩州委辦公室副科級(jí)秘書、阿壩州委辦公室主任科員、阿壩州委辦公室副主任、阿壩州州委督察室主任、壤塘縣政府副縣長(zhǎng)、理縣縣委副書記、阿壩州水利局副局長(zhǎng)、四川省交通廳安全監(jiān)督管理處副處長(zhǎng)?，F(xiàn)任四川交投置地有限公司董事、四川交投建設(shè)工程股份有限公司董事、本公司副總經(jīng)理。

　　賀竹磬先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　賀竹磬先生，40歲，畢業(yè)于西安交通大學(xué)，獲管理學(xué)博士學(xué)位，副研究員。曾在長(zhǎng)慶石油勘探局、招商局集團(tuán)博士后工作站工作。曾任招商局華建公路投資有限公司投資發(fā)展部總經(jīng)理，現(xiàn)任招商局華建公路投資有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部副總經(jīng)理、成渝融資租賃有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、信成香港投資有限公司董事、本公司副總經(jīng)理。

　　張永年先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　張永年先生，53歲，畢業(yè)于四川大學(xué)法律專業(yè)。歷任四川省峨眉山市人民法院審判員、刑事審判庭副庭長(zhǎng)，四川省成渝高速公路管理處龍泉管理所副所長(zhǎng)，四川省成渝高速公路管理處路政科副科長(zhǎng)，四川省交通廳高速公路管理局政策法規(guī)處副處長(zhǎng)，本公司董事會(huì)辦公室主任，本公司董事?，F(xiàn)任成都機(jī)場(chǎng)高速公路有限責(zé)任公司董事、本公司董事會(huì)秘書。

　　李文虎先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　李文虎先生，38歲，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)管理與資本運(yùn)作專業(yè)碩士；會(huì)計(jì)師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任中國(guó)有色金屬總公司錫鐵山礦務(wù)局，西部礦業(yè)(7.520, -0.29, -3.71%)湖北漢江分公司、西部礦業(yè)廣東分公司及青海西部鉛業(yè)股份公司車間技術(shù)員、成本核算員、主辦會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，西部礦業(yè)四川公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，西部礦業(yè)四川會(huì)東礦業(yè)有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，西部礦業(yè)內(nèi)蒙古公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理部（資金管理中心）副部長(zhǎng)?，F(xiàn)任成渝融資租賃有限公司董事、本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　張華女士個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　張華女士，49歲，四川大學(xué)英語專業(yè)本科畢業(yè)。歷任四川石油管理局川南科技情報(bào)中心翻譯、四川省交通管理學(xué)校教師。現(xiàn)任本公司證券事務(wù)代表。

　　證券代碼：601107 證券簡(jiǎn)稱：四川成渝公告編號(hào)：2016-037

　　債券代碼；136493 債券簡(jiǎn)稱：16成渝01

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　?。ㄒ唬┧拇ǔ捎甯咚俟饭煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2016年7月26日下午16:30以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。

　?。ǘ?huì)議通知、會(huì)議材料已于2016年7月15日通過電子郵件、專人送達(dá)方式發(fā)送。





　?。ㄈ?yīng)參加會(huì)議監(jiān)事6人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事5人，監(jiān)事孟杰先生因緊急公務(wù)無法親自出席會(huì)議，委托監(jiān)事馮兵先生代為出席并表決。

　?。ㄋ模┙?jīng)與會(huì)監(jiān)事推薦，會(huì)議由監(jiān)事馮兵先生主持，公司董事會(huì)秘書及財(cái)務(wù)總監(jiān)列席了會(huì)議。

　?。ㄎ澹?huì)議符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議通過了 《關(guān)于選舉馮兵先生為本公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　　馮兵先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷請(qǐng)參閱本公司2016年6月1日于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《四川成渝第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》。

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2016年7月26日


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