主題：太原重工股份有限公司2015年年度股東大會(huì)決議公告




2016年06月16日08:04 中國(guó)證券報(bào)-中證網(wǎng)

　　證券代碼：600169證券簡(jiǎn)稱(chēng)：太原重工(3.800, 0.00, 0.00%)公告編號(hào)：2016-024

　　太原重工股份有限公司

　　2015年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016年6月15日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：太原市萬(wàn)柏林區(qū)玉河街53號(hào)太原重工股份有限公司會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

　　12

　　2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

　　896，292，276

　　3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

　　36.97

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　是

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，獨(dú)立董事常南先生、王鷹先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 公司董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：2015年董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　2、議案名稱(chēng)：2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　3、議案名稱(chēng)：2015年年度報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　A股

　　896，284，876

　　99.99

　　7，400

　　0.01

　　0

　　0.00

　　4、議案名稱(chēng)：2015年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　5、議案名稱(chēng)：關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　A股

　　35，217，151

　　99.97

　　7，400

　　0.03

　　0

　　0.00

　　6、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　A股

　　896，284，876

　　99.99

　　7，400

　　0.01

　　0

　　0.00

　　7、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司董事會(huì)換屆、提名獨(dú)立董事及其報(bào)酬的議案

　　7.01議案名稱(chēng)：選舉王創(chuàng)民先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　7.02議案名稱(chēng)：選舉張志德先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　7.03議案名稱(chēng)：選舉范衛(wèi)民先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　7.04議案名稱(chēng)：選舉荊冰彬先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　7.05議案名稱(chēng)：選舉杜美林女士擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　A股

　　896，284，876

　　99.99

　　7，400

　　0.01

　　0

　　0.00

　　7.06議案名稱(chēng)：選舉李富奎先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　7.07議案名稱(chēng)：選舉李玉敏先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　7.08議案名稱(chēng)：選舉常南先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　7.09議案名稱(chēng)：選舉王鷹先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　7.10議案名稱(chēng)：獨(dú)立董事報(bào)酬按任期每人每年人民幣5萬(wàn)元支付（稅前）

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　A股

　　896，284，876

　　99.99

　　7，400

　　0.01

　　0

　　0.00

　　8、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆的議案

　　8.01議案名稱(chēng)：選舉丁永平先生擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　8.02議案名稱(chēng)：選舉范小平先生擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　8.03議案名稱(chēng)：選舉羅愛(ài)民先生擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　9、議案名稱(chēng)：關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　A股

　　896，284，876

　　99.99

　　7，400

　　0.01

　　0

　　0.00

　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　持股5%以上普通股股東

　　861，067，725

　　100.00

　　0

　　0.00

　　0

　　0.00

　　持股1%-5%普通股股東

　　32，723，400

　　100.00

　　0

　　0.00

　　0

　　0.00

　　持股1%以下普通股股東

　　2，479，001

　　99.11

　　22，150

　　0.89

　　0

　　0.00

　　其中:市值50萬(wàn)以下普通股股東

　　1，173，539

　　98.14

　　22，150

　　1.86

　　0

　　0.00

　　市值50萬(wàn)以上普通股股東

　　1，305，462

　　100.00

　　0

　　0.00

　　0

　　0.00

　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　議案

　　序號(hào)

　　議案名稱(chēng)

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　4

　　2015年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案

　　35，202，401

　　99.93

　　22，150

　　0.07

　　0

　　0.00

　　5

　　關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　35，217，151

　　99.97

　　7，400

　　0.03

　　0

　　0.00

　　6

　　關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　35，217，151

　　99.97

　　7，400

　　0.03

　　0

　　0.00

　　7

　　關(guān)于公司董事會(huì)換屆、提名獨(dú)立董事及其報(bào)酬的議案

　　7.01

　　選舉王創(chuàng)民先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事

　　35，202，401

　　99.93

　　22，150

　　0.07

　　0

　　0.00

　　7.02

　　選舉張志德先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事

　　35，202，401

　　99.93

　　22，150

　　0.07

　　0

　　0.00

　　7.03

　　選舉范衛(wèi)民先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事

　　35，202，401

　　99.93

　　22，150

　　0.07

　　0

　　0.00

　　7.04

　　選舉荊冰彬先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事

　　35，202，401

　　99.93

　　22，150

　　0.07

　　0

　　0.00

　　7.05

　　選舉杜美林女士擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事

　　35，217，151

　　99.97

　　7，400

　　0.03

　　0

　　0.00

　　7.06

　　選舉李富奎先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事

　　35，202，401

　　99.93

　　22，150

　　0.07

　　0

　　0.00

　　7.07

　　選舉李玉敏先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　35，202，401

　　99.93

　　22，150

　　0.07

　　0

　　0.00

　　7.08

　　選舉常南先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　35，202，401

　　99.93

　　22，150

　　0.07

　　0

　　0.00

　　7.09

　　選舉王鷹先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　35，202，401

　　99.93

　　22，150

　　0.07

　　0

　　0.00

　　7.10

　　獨(dú)立董事報(bào)酬按任期每人每年人民幣5萬(wàn)元支付（稅前）

　　35，217，151

　　99.97

　　7，400

　　0.03

　　0

　　0.00

　　8

　　關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆的議案

　　8.01

　　選舉丁永平先生擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　35，202，401

　　99.93

　　22，150

　　0.07

　　0

　　0.00

　　8.02

　　選舉范小平先生擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　35，202，401

　　99.93

　　22，150

　　0.07

　　0

　　0.00

　　8.03

　　選舉羅愛(ài)民先生擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　35，202，401

　　99.93

　　22，150

　　0.07

　　0

　　0.00

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、本次會(huì)議的全部議案均為非累積投票議案，所有議案均獲得通過(guò)。

　　2、本次股東大會(huì)審議的議案9為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過(guò)。

　　3、中小股東單獨(dú)計(jì)票情況：議案4、5、6、7、8為單獨(dú)統(tǒng)計(jì)中小股東投票結(jié)果的議案，投票情況見(jiàn)“（三）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況”。

　　4、回避表決情況：議案5涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司、太原重型機(jī)械(集團(tuán))制造有限公司回避表決?；乇鼙頉Q股東代表股權(quán)數(shù)為861，067，725股。

　　5、新當(dāng)選的3名股東代表監(jiān)事與2名職工代表監(jiān)事沈志元、汝學(xué)斌組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)。（沈志元、汝學(xué)斌簡(jiǎn)歷附后）

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：山西德為律師事務(wù)所

　　律師：管晉宏、徐德峰

　　2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　山西德為律師事務(wù)所律師認(rèn)為：公司本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員資格及表決程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，所通過(guò)的議案合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所律師簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　太原重工股份有限公司

　　2016年6月15日

　　附：職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

　　沈志元先生，1962年10月出生，1980年9月參加工作，大學(xué)本科學(xué)歷；曾任太重(集團(tuán))有限公司機(jī)電設(shè)備修理公司工部副主任，太原重工鋼輪公司副經(jīng)理、輪軸公司副經(jīng)理?，F(xiàn)任太原重工軌道交通設(shè)備有限公司黨委書(shū)記、副經(jīng)理，本公司監(jiān)事。

　　汝學(xué)斌先生，1965年4月出生，1986年7月參加工作，大學(xué)本科學(xué)歷、工程碩士，高級(jí)工程師；曾任太重(集團(tuán))有限公司軋鍛設(shè)備廠工部副主任、主任、副廠長(zhǎng)，太原重工軋鍛設(shè)備分公司副經(jīng)理，太原重工質(zhì)量部副部長(zhǎng)?，F(xiàn)任太原重工齒輪傳動(dòng)分公司黨委書(shū)記、副經(jīng)理，本公司監(jiān)事。

　　證券代碼：600169證券簡(jiǎn)稱(chēng)：太原重工公告編號(hào)：臨2016-025

　　太原重工股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　太原重工股份有限公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2016年6月15日在公司召開(kāi)，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事7名。會(huì)議審議并經(jīng)過(guò)投票表決，一致通過(guò)如下決議：

　　一、選舉王創(chuàng)民為公司董事長(zhǎng)、張志德為公司副董事長(zhǎng)。

　　二、通過(guò)關(guān)于董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成人員的議案。

　　戰(zhàn)略委員會(huì)成員：王創(chuàng)民、張志德、范衛(wèi)民，王創(chuàng)民為主任委員。

　　審計(jì)委員會(huì)成員：李玉敏、杜美林、常南，李玉敏為主任委員。

　　提名委員會(huì)成員：王鷹、王創(chuàng)民、李玉敏，王鷹為主任委員。

　　薪酬與考核委員會(huì)成員：常南、張志德、王鷹，常南為主任委員。

　　三、通過(guò)關(guān)于公司高級(jí)管理人員換屆的議案。

　　決定續(xù)聘范衛(wèi)民為公司總經(jīng)理，李迎魁為公司董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理，賀吉為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，王永生為公司總工程師，曹紀(jì)生為公司副總經(jīng)理。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事會(huì)

　　2016年6月15日

　　附：人員簡(jiǎn)歷

　　范衛(wèi)民先生， 1963年12月出生，1985年8月參加工作，大學(xué)學(xué)歷，工學(xué)學(xué)士學(xué)位，成績(jī)優(yōu)異的高級(jí)工程師；歷任太重質(zhì)量部副部長(zhǎng)，太原重工減速機(jī)分公司經(jīng)理，榆次液壓集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，太重集團(tuán)榆次液壓工業(yè)有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司董事，本公司董事、總經(jīng)理。

　　李迎魁先生，1963年7月出生，1985年7月畢業(yè)于沈陽(yáng)建筑工程學(xué)院，1985年8月參加工作，高級(jí)工程師；曾任太重(集團(tuán))有限公司技術(shù)質(zhì)量部科長(zhǎng)；太重(集團(tuán))有限公司企業(yè)規(guī)劃部副部長(zhǎng)、本公司董事?，F(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理。

　　賀吉先生，男，1967年2月出生，1987年7月參加工作，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師；歷任太重集團(tuán)財(cái)務(wù)部科長(zhǎng)、太原重工財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)助理、副部長(zhǎng)，太重集團(tuán)審計(jì)部部長(zhǎng)，榆次液壓集團(tuán)有限公司董事、總會(huì)計(jì)師，太重集團(tuán)榆次液壓工業(yè)有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。

　　王永生先生，男，1961年1月出生，1982年8月參加工作，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師；歷任太重集團(tuán)生產(chǎn)部部長(zhǎng)，太原重工軋鋼鍛壓設(shè)備分公司副經(jīng)理、經(jīng)理，太原重工副總工程師。現(xiàn)任本公司總工程師。

　　曹紀(jì)生先生，男，1969年6月出生，1991年7月參加工作，工程碩士，工程師；歷任太原重工起重機(jī)分公司副經(jīng)理、經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　其他人員的簡(jiǎn)歷已在2016年4月30日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的太原重工股份有限公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告中披露。

　　證券代碼：600169證券簡(jiǎn)稱(chēng)：太原重工公告編號(hào)： 臨2016-026

　　太原重工股份有限公司





　　第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　太原重工股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2016年6月15日在公司召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名，會(huì)議審議并經(jīng)過(guò)投票表決，一致通過(guò)如下決議：

　　選舉丁永平為公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2016年6月15日

　　附：人員簡(jiǎn)歷

　　丁永平先生，1968年9月出生，1992年7月參加工作，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，高級(jí)政工師；歷任山西省委辦公廳副處級(jí)、正處級(jí)秘書(shū)，太原重工起重機(jī)分公司副經(jīng)理（掛職），中國(guó)機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司副總裁（掛職）。現(xiàn)任太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、本公司監(jiān)事會(huì)主席。


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