主題：太原重工股份有限公司2019年年度股東大會決議公告


　　證券代碼：600169 證券簡稱：太原重工 公告編號：2020-019

　　太原重工股份有限公司

　　2019年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年5月21日

　　(二) 股東大會召開的地點：太原市萬柏林區(qū)玉河街53號太原重工股份有限公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司副董事長張志德主持，會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事范衛(wèi)民先生、荊冰彬先生，獨立董事王鷹先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 公司董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員及公司見證律師列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2019年年度報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：公司2019年董事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：公司2019年監(jiān)事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：公司2019年度利潤分配預案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于預計公司2020年日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于選舉韓珍堂先生擔任公司第八屆董事會董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于選舉趙保東先生擔任公司第八屆董事會獨立董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次會議的全部議案均為非累積投票議案，所有議案均獲得通過。

　　2、中小股東單獨計票情況：議案4、5、6、7、8為單獨統(tǒng)計中小股東投票結(jié)果的議案，投票情況見“（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況”。

　　3、回避表決情況：議案5涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東太原重型機械集團有限公司、太原重型機械(集團)制造有限公司、山西省旅游投資控股集團有限公司回避表決?；乇鼙頉Q股東代表股權(quán)數(shù)為893,791,125股。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：山西德為律師事務(wù)所

　　律師：管晉宏、徐德峰

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　山西德為律師事務(wù)所律師認為：公司本次大會的召集、召開程序，出席會議人員資格及表決程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，所通過的議案合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　太原重工股份有限公司

　　2020年5月22日

　　證券代碼：600169 證券簡稱：太原重工 編號：臨2020-020

　　太原重工股份有限公司

　　關(guān)于選舉董事長的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　太原重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月21日下午在公司召開第八屆董事會2020年第一次臨時會議，會議審議通過了《關(guān)于公司董事長人選的議案》。公司董事會選舉韓珍堂先生（簡歷見附件）擔任公司董事長職務(wù)，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿為止。

　　根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，董事長為公司的法定代表人，因此公司法定代表人變更為韓珍堂先生。公司將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成法定代表人的工商登記變更手續(xù)。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事會

　　2020年5月22日

　　附：韓珍堂先生簡歷

　　韓珍堂先生，1965年9月出生，1988年7月參加工作，經(jīng)濟學博士，高級會計師。歷任太原鋼鐵（集團）有限公司財務(wù)處處長、計財部部長，山西太鋼不銹(3.340, -0.07, -2.05%)鋼股份有限公司總會計師兼董事會秘書，太原鋼鐵（集團）有限公司董事、總會計師，山西省國資委副主任、黨委委員、副書記?，F(xiàn)任太原重型機械集團有限公司董事長、黨委書記。

　　證券代碼：600169 證券簡稱：太原重工 公告編號： 臨2020-021

　　太原重工股份有限公司

　　關(guān)于公司董事、高級管理人員辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　太原重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到范衛(wèi)民先生、荊冰彬先生、杜美林女士提交的書面辭職報告。因工作調(diào)整，范衛(wèi)民先生提請辭去公司第八屆董事會董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員、總經(jīng)理職務(wù)，荊冰彬先生提請辭去公司第八屆董事會董事職務(wù)，杜美林女士提請辭去公司第八屆董事會董事、董事會審計委員會委員職務(wù)。辭職后，均將不再擔任公司其他職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，范衛(wèi)民先生、荊冰彬先生、杜美林女士的辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會和公司經(jīng)營正常運作，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司將按照法定程序盡快補選董事及新聘總經(jīng)理。

　　公司董事會對范衛(wèi)民先生、荊冰彬先生、杜美林女士在任職期間對公司所作的貢獻表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事會

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