主題：福建高速:第七屆董事會第八次會議決議公告




時間：2016年05月14日 14:26:32 中財網(wǎng)




證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速 編號：臨2016-016

債券代碼：122431 債券簡稱：15閩高速



福建發(fā)展高速公路股份有限公司

第七屆董事會第八次會議決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。




福建發(fā)展高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年4月29日
以專人送達(dá)和傳真、電子郵件的方式發(fā)出關(guān)于召開第七屆董事會第八次會議的通
知。本次會議于2016年5月13日在福州市東水路18號交通大樓22樓會議室召
開，會議由涂慕溪先生主持。本次會議應(yīng)到董事11人，實到董事10人，董事侯
岳屏先生因工作原因未能親自出席，委托董事吳新華先生代為出席并行使表決
權(quán)，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。


經(jīng)出席會議的董事認(rèn)真審議，會議表決通過以下議案：

一、審議通過《關(guān)于選舉第七屆董事會董事長和副董事長的議案》。表決結(jié)
果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。


會議選舉涂慕溪先生為公司第七屆董事會董事長，選舉吳新華先生為公司第
七屆董事會副董事長，董事長和副董事長任期自董事會審議通過之日起至公司第
七屆董事會任期屆滿時止。


二、審議通過《關(guān)于補選第七屆董事會專門委員會成員的議案》。表決結(jié)果：
11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。


會議成功補選公司第七屆董事會專門委員會成員，補選名單如下：戰(zhàn)略委員
會補選涂慕溪董事和吳新華董事?lián)纬蓡T，涂慕溪董事?lián)握偌恕Ｌ崦瘑T會
補選涂慕溪董事和吳玉姜董事?lián)纬蓡T。薪酬與考核委員會補選吳玉姜董事和吳
新華董事?lián)纬蓡T，吳玉姜董事?lián)握偌恕?br />

本次專門委員會補選完成后，董事會下設(shè)各專門委員會成員如下：


戰(zhàn)略委員會成員為：涂慕溪董事、吳新華董事、陳建煌董事，其中涂慕溪董
事?lián)握偌恕?br />

審計委員會成員為：湯新華董事、陳建煌董事、蔡曉榮董事，其中湯新華董
事?lián)握偌恕?br />

提名委員會成員為：蔡曉榮董事、涂慕溪董事、吳玉姜董事，其中蔡曉榮董
事?lián)握偌恕?br />

薪酬與考核委員會成員為：吳玉姜董事、湯新華董事、吳新華董事，其中吳
玉姜董事?lián)握偌恕?br />

特此公告。






福建發(fā)展高速公路股份有限公司

董 事 會

2016年5月14日


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