主題：福建高速:第八屆董事會第八次會議決議

債券代碼：122431 債券簡稱：15閩高速



福建發(fā)展高速公路股份有限公司

第八屆董事會第八次會議決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




福建發(fā)展高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年10月17
日以專人送達和傳真、電子郵件的方式發(fā)出關(guān)于召開第八屆董事會第八次會議的
通知。本次會議于2019年10月30日以通訊表決方式召開，會議應(yīng)到董事11人，
實到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。


經(jīng)出席會議的董事認真審議，會議表決通過了以下議案：

一、審議通過《2018年第三季度報告》。表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，
0票棄權(quán)。


公司2018年第三季度報告全文及正文請見上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）。


二、審議通過《關(guān)于修訂公司<內(nèi)部控制手冊>的議案》。表決結(jié)果：11票贊
成，0票反對，0票棄權(quán)。


三、審議通過《關(guān)于聘請2019年度審計機構(gòu)的議案》。表決結(jié)果：11票贊
成，0票反對，0票棄權(quán)。


為保持公司審計工作的連續(xù)性，同意聘任容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司2019年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制的審計機構(gòu)，聘期一年，其中財務(wù)報表審
計報酬為85萬元，內(nèi)部控制審計報酬為35萬元。公司董事會同意將此事項提交
股東大會審議。關(guān)于聘請2019年度審計機構(gòu)的詳情請見公司于上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于聘請2019年度審計機構(gòu)的公告》（臨
2019-016）。


四、審議通過《關(guān)于2019年度固定資產(chǎn)報廢的議案》。表決結(jié)果：11票贊


成，0票反對，0票棄權(quán)。


根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，《關(guān)于聘請2019年度審計機構(gòu)的議案》需提
交公司股東大會審議，股東大會通知將另行公告。


特此公告。






福建發(fā)展高速公路股份有限公司董事會

2019年10月31日

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