主題：福建高速：第七屆董事會第五次會議決議公告

公告日期 2016-03-05
證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速 編號：臨 2016-003
債券代碼：122431 債券簡稱：15閩高速




福建發(fā)展高速公路股份有限公司
第七屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


福建發(fā)展高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 2 月 22 日
以專人送達和傳真、電子郵件的方式發(fā)出關于召開第七屆董事會第五次會議的通
知。本次會議于 2016 年 3 月 4 日以通訊表決方式召開，會議應到董事 11 人，實
到董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。
經(jīng)出席會議的董事認真審議，會議表決通過了以下議案：
一、審議通過《關于參與廈門國際銀行 2016 年度增資擴股的議案》。表決結
果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
按照公司發(fā)展戰(zhàn)略，為加強公司戰(zhàn)略投資力度，根據(jù)廈門國際銀行 2016 年
度增資擴股方案，結合公司財務及現(xiàn)金流狀況，董事會同意公司出資不超過 10
億元參與廈門國際銀行 2016 年度增資擴股。廈門國際銀行本次增資擴股每股認
購價格為 4.5 元，據(jù)照 10 億元最高投資額度測算，公司可認購 22,222 萬股。公
司本次參與廈門國際銀行的最終投資金額和認購股數(shù)以雙方簽訂的正式投資協(xié)
議為準。公司本次增資廈門國際銀行不構成關聯(lián)交易，用于增資的資金將通過自
有資金及向銀行等金融機構融資等途徑籌集。董事會授權公司管理層在上述投資
額度內具體辦理本次參與廈門國際銀行增資擴股的相關事宜。有關本次對外投資
的具體內容請見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的臨時公告（公告編號：臨
2016-004）。
二、審議通過《關于 2016 年度借款額度的議案》。表決結果：11 票贊成，0
票反對，0 票棄權。
公司董事會同意授權董事長在 10 億元額度內，根據(jù)公司現(xiàn)金流量差額通過
銀行等金融機構進行融資，并簽署有關合同、文本。上述授權有效期自本議案經(jīng)
公司董事會審議通過之日起至公司審議 2017 年度財務預算的董事會召開之日
止，公司第六屆董事會第十九次會議審議通過的《關于借款額度的議案》有效期
截至本次董事會召開之日。
特此公告。




福建發(fā)展高速公路股份有限公司
董 事 會

2016 年 3 月 5 日


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