主題：福建高速：第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

公告日期 2016-03-05
證券代碼：600033 證券簡(jiǎn)稱：福建高速 編號(hào)：臨 2016-003
債券代碼：122431 債券簡(jiǎn)稱：15閩高速




福建發(fā)展高速公路股份有限公司
第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


福建發(fā)展高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2016 年 2 月 22 日
以專人送達(dá)和傳真、電子郵件的方式發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議的通
知。本次會(huì)議于 2016 年 3 月 4 日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事 11 人，實(shí)
到董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)出席會(huì)議的董事認(rèn)真審議，會(huì)議表決通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于參與廈門(mén)國(guó)際銀行 2016 年度增資擴(kuò)股的議案》。表決結(jié)
果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
按照公司發(fā)展戰(zhàn)略，為加強(qiáng)公司戰(zhàn)略投資力度，根據(jù)廈門(mén)國(guó)際銀行 2016 年
度增資擴(kuò)股方案，結(jié)合公司財(cái)務(wù)及現(xiàn)金流狀況，董事會(huì)同意公司出資不超過(guò) 10
億元參與廈門(mén)國(guó)際銀行 2016 年度增資擴(kuò)股。廈門(mén)國(guó)際銀行本次增資擴(kuò)股每股認(rèn)
購(gòu)價(jià)格為 4.5 元，據(jù)照 10 億元最高投資額度測(cè)算，公司可認(rèn)購(gòu) 22,222 萬(wàn)股。公
司本次參與廈門(mén)國(guó)際銀行的最終投資金額和認(rèn)購(gòu)股數(shù)以雙方簽訂的正式投資協(xié)
議為準(zhǔn)。公司本次增資廈門(mén)國(guó)際銀行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，用于增資的資金將通過(guò)自
有資金及向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資等途徑籌集。董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述投資
額度內(nèi)具體辦理本次參與廈門(mén)國(guó)際銀行增資擴(kuò)股的相關(guān)事宜。有關(guān)本次對(duì)外投資
的具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的臨時(shí)公告（公告編號(hào)：臨
2016-004）。
二、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度借款額度的議案》。表決結(jié)果：11 票贊成，0
票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
公司董事會(huì)同意授權(quán)董事長(zhǎng)在 10 億元額度內(nèi)，根據(jù)公司現(xiàn)金流量差額通過(guò)
銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資，并簽署有關(guān)合同、文本。上述授權(quán)有效期自本議案經(jīng)
公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司審議 2017 年度財(cái)務(wù)預(yù)算的董事會(huì)召開(kāi)之日
止，公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于借款額度的議案》有效期
截至本次董事會(huì)召開(kāi)之日。
特此公告。




福建發(fā)展高速公路股份有限公司
董 事 會(huì)

2016 年 3 月 5 日


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