主題：四川成渝：第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

公告日期 2016-02-25
證券代碼：601107 證券簡稱：四川成渝 公告編號(hào)：2016-005




四川成渝高速公路股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆
董事會(huì)第二十四次會(huì)議于 2016 年 2 月 24 日在四川省成都市武侯祠大街 252 號(hào)本
公司住所四樓 420 會(huì)議室召開。會(huì)議通知已于 2016 年 2 月 5 日以書面形式發(fā)出。
會(huì)議由董事長周黎明先生主持，出席會(huì)議的董事應(yīng)到 11 人，實(shí)到 11 人（其中：
委托出席的董事人數(shù) 1 人，董事倪士林先生因有重要公務(wù)未能親自出席本次會(huì)
議，委托吳新華董事代為出席并行使表決）。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)
議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過出席會(huì)議的董事有效
表決，會(huì)議審議通過了如下議案：
一、審議通過了《關(guān)于本公司與中石油四川簽署<成品油買賣合同>的議案》
根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“聯(lián)交所”）證券上市規(guī)則（以下
簡稱“聯(lián)交所上市規(guī)則”），本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，本公司須遵守聯(lián)交所上市規(guī)
則有關(guān)持續(xù)關(guān)連交易的相關(guān)要求,其中包括但不限于申報(bào)、公告、年度審核及獨(dú)
立股東批準(zhǔn)（如適用）的規(guī)定。但按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下
簡稱“上交所上市規(guī)則”）及《上海證券交易所關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》（以下簡稱“
上交所關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引”），上述交易不構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易，也不觸及重大
合同的披露標(biāo)準(zhǔn)且不屬于其他應(yīng)當(dāng)披露的事項(xiàng)。有關(guān)該項(xiàng)交易之詳情可參見本公
司于上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露
日期為2016年2月25日的《四川成渝H股公告》。
經(jīng)本公司董事認(rèn)真研究，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易公平合理，符合本公司及股東的
整體利益。會(huì)議形成以下決議：

1
（一）批準(zhǔn)本公司與中國石油天然氣股份有限公司四川銷售分公司(簡稱“中
石油四川”）簽署《成品油買賣合同》。
（二）批準(zhǔn)本集團(tuán)任何成員（包括其新設(shè)或通過股權(quán)收購而投資的公司或其
他組織）在其絕對(duì)酌情認(rèn)為適當(dāng)或權(quán)宜且符合本公司及全體股東利益的情況下，
根據(jù)實(shí)際工作需要，在上述框架協(xié)議約定的范圍內(nèi)可另行與中石油四川集團(tuán)任何
成員（包括其新設(shè)或通過股權(quán)收購而投資的公司或其他組織）商議、制定、簽署、
修改、補(bǔ)充和執(zhí)行與該關(guān)聯(lián)交易有關(guān)的所有文件（包括但不限于合同等)和進(jìn)行
該交易所需一切事宜和行動(dòng)。
（三）批準(zhǔn)及/或確認(rèn)本公司依法挑選、落實(shí)和委任本次關(guān)聯(lián)交易所需的中介
機(jī)構(gòu)（包括但不限于法律顧問或及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問）及授權(quán)董事會(huì)秘書確定關(guān)于該
等中介機(jī)構(gòu)的聘用條款及代表本公司簽定、修改及/或終止相關(guān)聘用協(xié)議。
（四）授權(quán)本公司董事會(huì)秘書按照上交所及聯(lián)交所的要求，代表本公司草擬、
制定、修改、簽署及刊發(fā)與該等關(guān)聯(lián)交易有關(guān)的公告等相關(guān)文件，及遵守其他適
用的合規(guī)規(guī)定。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過了《關(guān)于中路能源與交投建設(shè)簽署<石油化工制品等物資采購
框架協(xié)議>的議案》
根據(jù)聯(lián)交所上市規(guī)則，本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，本公司須遵守聯(lián)交所上市規(guī)
則有關(guān)持續(xù)關(guān)連交易的相關(guān)要求,其中包括但不限于申報(bào)、公告、年度審核及獨(dú)
立股東批準(zhǔn)（如適用）的規(guī)定。但按照上交所上市規(guī)則及上交所關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指
引，上述交易不構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易，也不觸及重大合同的披露標(biāo)準(zhǔn)且不屬于
其他應(yīng)當(dāng)披露的事項(xiàng)。有關(guān)該項(xiàng)交易之詳情可參見本公司于上交所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）披露日期為 2016 年 2 月 25 日的《四川成渝 H 股公
告》。
經(jīng)本公司董事認(rèn)真研究，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易公平合理，符合本公司及股東的
整體利益。會(huì)議形成以下決議：
（一）批準(zhǔn)中路能源與四川交投建設(shè)工程股份有限公司（以下簡稱“交投建
設(shè)”）簽署《石油化工制品等物資采購框架協(xié)議》。
（二）批準(zhǔn)中路能源與交投建設(shè)在其絕對(duì)酌情認(rèn)為適當(dāng)或權(quán)宜且符合本公司
及全體股東利益的情況下，根據(jù)實(shí)際工作需要，在上述框架協(xié)議約定的范圍內(nèi)另

2
行商議、制定、簽署、修改、補(bǔ)充和執(zhí)行與該等關(guān)聯(lián)交易有關(guān)的所有文件（包括
但不限于物資采購的具體協(xié)議等)和進(jìn)行物資采購所需一切事宜和行動(dòng)。
（三）批準(zhǔn)及/或確認(rèn)本公司依法挑選、落實(shí)和委任本次關(guān)聯(lián)交易所需的中
介機(jī)構(gòu)（包括但不限于法律顧問或∕及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問）及授權(quán)董事會(huì)秘書確定
關(guān)于該等中介機(jī)構(gòu)的聘用條款及代表本公司簽定、修改及/或終止相關(guān)聘用協(xié)議。
（四）授權(quán)本公司董事會(huì)秘書按照上交所及聯(lián)交所的要求，代表本公司草擬、
制定、修改、簽署及刊發(fā)與該等關(guān)聯(lián)交易有關(guān)的公告等相關(guān)文件，及遵守其他適
用的合規(guī)規(guī)定。
董事周黎明先生、唐勇先生、黃斌先生及王栓銘先生因在本公司控股股東四
川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司任職，故為本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)董事，對(duì)本
決議回避表決。除上述關(guān)聯(lián)董事外，概無其他出席董事于本決議所述交易中占有
重大利益或須于是次董事會(huì)會(huì)議中放棄投票。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。


特此公告。




四川成渝高速公路股份有限公司董事會(huì)
2016 年 2 月 24 日




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