主題：四川成渝高速公路海外監(jiān)管公告


本公告乃根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.09條而作出。

下文載列四川成渝高速公路股份有限公司在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《2009年度股東周年大會會議資料》，謹(jǐn)供參閱。

2009年度股東周年大會會議資料

會議時間：2010年5月12日（星期三）上午11時

會議地點：四川省成都市武侯祠大街252號

四川四川成渝高速公路公路股份有限公司(“本公司”)

四樓420會議室

四川成渝高速公路股份有限公司

2009年度股東周年大會會議須知

為維護本公司全體股東的合法權(quán)益，確保本次股東周年大會（以下簡稱“股東大會”）順利進行，根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，特制訂本須知：

一、全體參會人員應(yīng)以維護全體股東的合法權(quán)益、保障會議的正常秩序和議事效率為原則，自覺履行法定義務(wù)。

二、為保證股東大會的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會議的股東（含股東代理人，以下同）、董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的律師、H股投票審驗人及公司董事會邀請的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場；對于干擾大會秩序、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，公司有權(quán)予以制止并報告有關(guān)部門查處。

三、股東參加股東大會依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。參會股東應(yīng)認(rèn)真履行其法定權(quán)利和義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益。

四、股東大會由董事長擔(dān)任會議主席并主持會議，董事長因故不能主持會議時，由董事長指定一名公司董事?lián)螘h主席并主持會議。公司董事會辦公室具體負(fù)責(zé)股東大會的會務(wù)事宜。

五、為了能夠及時、準(zhǔn)確地統(tǒng)計出席股東大會的股東人數(shù)及所代表的股份數(shù)，出席股東大會的股東請務(wù)必準(zhǔn)時到達會場，并在“出席股東簽名冊”上簽到。股東簽到時，應(yīng)出示以下證件和文件：

1、內(nèi)資法人股東的法定代表人出席會議的，應(yīng)出示加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證明文件；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示法人股東的法定代表人依法簽署的書面授權(quán)委托書和本人身份證明文件。

2、內(nèi)資個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示股東賬戶卡、本人身份證明文件；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示股東依法簽署的書面授權(quán)委托書和本人身份證明文件。

3、H股股東親自出席會議的，應(yīng)出示股東賬戶卡、本人的身份證明文件；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示填妥的股東代表委任表格和本人的身份證明文件。

股東大會見證律師和H股投票審驗人將對該等文件的合法性進行審驗。

六、會議主席宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會議登記終止。在會議登記終止時未在“出席股東簽名冊”上簽到的股東和代理人，其代表的股份不計入出席本次大會的股份總數(shù)，不得參與表決，但可在股東大會上發(fā)言或提出質(zhì)詢。

七、股東大會審議議案時，股東可在得到會議主席許可后發(fā)言。股東發(fā)言應(yīng)圍繞股東大會所審議的議案，簡明扼要。會議主席可安排公司董事、監(jiān)事和高級管理人員等回答股東提問。議案表決開始后，大會將不再安排股東發(fā)言。

八、股東大會對議案采用記名方式逐項投票表決，股東以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。股東在填寫投票表格時，請仔細(xì)閱讀有關(guān)投票表格的填寫說明并認(rèn)真填寫。

九、股東大會對提案進行表決時，由律師、股東代表和監(jiān)事共同負(fù)責(zé)計票、監(jiān)票，并當(dāng)場公布表決結(jié)果。

十、會議主席如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)進行點算；如果會議主席未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主席宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布后立即要求點票，會議主席應(yīng)當(dāng)即時進行點票。

十一、本次股東大會審議的議案以普通決議通過，即由出席股東大會的股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

四川四川成渝高速公路公路股份有限公司

2009年度股東周年大會會議議程

會議時間：2010年5月12日（星期三）上午11時

會議地點：四川省成都市武侯祠大街252號四川成渝高速公路股份有限公司四樓420會議室

參加人員：公司股東及股東代表、公司董事、監(jiān)事、高管人員及公司聘請的其他人員

一、會議主席宣布股東大會開始，報告會議出席情況，并通告會議的見證律師。

二、見證律師宣讀出席股東的資格審查結(jié)果。

三、股東推舉計票人/監(jiān)票人。

四、議案審議：

1、會議主席安排相關(guān)人員向大會報告議案，提請股東審議：

議案一：關(guān)于本公司境內(nèi)外2009年度董事會工作報告的議案；

議案二：關(guān)于本公司境內(nèi)外2009年度監(jiān)事會工作報告的議案；

議案三：關(guān)于本公司獨立董事2009年度述職報告的議案；

議案四：關(guān)于2009年度利潤分配、派發(fā)股息及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案；

議案五：關(guān)于本公司2009年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行報告的議案；

議案六：關(guān)于本公司2009年境內(nèi)外年度報告及其摘要等的議案；

議案七：關(guān)于本公司2010年度財務(wù)預(yù)算的議案；

議案八：關(guān)于續(xù)聘信永中和及安永會計師事務(wù)所為本公司2010年度的國內(nèi)及國際審計師的議案。

2、股東發(fā)言、提問及公司回答。

五、投票表決：

1、股東填寫投票表格。

2、計票人、監(jiān)票人計票。

3、會議主席宣布表決結(jié)果。

六、見證律師宣讀法律意見書。

七、董事、監(jiān)事簽署股東大會決議。

八、會議主席宣布股東大會結(jié)束。

四川成渝高速公路股份有限公司

2009年度股東周年大會投票表格填寫說明

請出席股東（含股東代理人，以下同）在填寫投票表格時注意以下內(nèi)容：

一、填寫股東資料：

出席股東請按實際情況填寫“股東資料”中相應(yīng)內(nèi)容，并應(yīng)與出席本次股東大會簽到的內(nèi)容一致。法人股東請?zhí)顚懛ㄈ藛挝坏娜Q，個人股東請?zhí)顚懝蓶|本人姓名。持股數(shù)一欄中，請?zhí)顚懗鱿蓶|在股權(quán)登記日（2010年4月9日）所持有的公司股份數(shù)。

二、填寫投票意見：

股東對提交表決的議案發(fā)表以下意見之一：同意、反對或棄權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。有兩票或者兩票以上的表決權(quán)的股東，不必把所有表決權(quán)全部投贊成票、反對票或棄權(quán)票。

對于內(nèi)資股股份，表決票中就議案所投票數(shù)總和低于其有權(quán)投票數(shù)量的情況，其投票數(shù)有效，其有權(quán)投票數(shù)量和投票數(shù)量的差額計為“棄權(quán)”；對于H股股份，表決票中就議案所投票數(shù)總和低于其有權(quán)投票數(shù)量的情況，其投票數(shù)有效，但其有權(quán)投票數(shù)量和投票數(shù)量的差額將不被計入對提案投票總數(shù)。

三、填票人應(yīng)在投票表格的相應(yīng)位置簽字確認(rèn)。

四、請各位股東正確填寫投票表格。如投票表格中有涂改或差錯的，出席股東應(yīng)在修訂處簽名予以確認(rèn)，或在投票階段向工作人員領(lǐng)取空白投票表格重新填寫（原表格當(dāng)場銷毀）。若投票表格未經(jīng)正確填寫或字跡無法辨認(rèn)，本公司可行使絕對酌情權(quán)將此投票表格的全部或其中一部分（視情況而定）視為無效。

五、股東在填寫投票表格時如有任何疑問，請及時向工作人員提出。


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