主題：四川成渝高速公路海外監(jiān)管公告


本公告乃根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.09條而作出。

下文載列四川成渝高速公路股份有限公司在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《2009年度股東周年大會(huì)會(huì)議資料》，謹(jǐn)供參閱。

2009年度股東周年大會(huì)會(huì)議資料

會(huì)議時(shí)間：2010年5月12日（星期三）上午11時(shí)

會(huì)議地點(diǎn)：四川省成都市武侯祠大街252號(hào)

四川四川成渝高速公路公路股份有限公司(“本公司”)

四樓420會(huì)議室

四川成渝高速公路股份有限公司

2009年度股東周年大會(huì)會(huì)議須知

為維護(hù)本公司全體股東的合法權(quán)益，確保本次股東周年大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“股東大會(huì)”）順利進(jìn)行，根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，特制訂本須知：

一、全體參會(huì)人員應(yīng)以維護(hù)全體股東的合法權(quán)益、保障會(huì)議的正常秩序和議事效率為原則，自覺履行法定義務(wù)。

二、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會(huì)議的股東（含股東代理人，以下同）、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師、H股投票審驗(yàn)人及公司董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)；對(duì)于干擾大會(huì)秩序、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，公司有權(quán)予以制止并報(bào)告有關(guān)部門查處。

三、股東參加股東大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。參會(huì)股東應(yīng)認(rèn)真履行其法定權(quán)利和義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益。

四、股東大會(huì)由董事長(zhǎng)擔(dān)任會(huì)議主席并主持會(huì)議，董事長(zhǎng)因故不能主持會(huì)議時(shí)，由董事長(zhǎng)指定一名公司董事?lián)螘?huì)議主席并主持會(huì)議。公司董事會(huì)辦公室具體負(fù)責(zé)股東大會(huì)的會(huì)務(wù)事宜。

五、為了能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)出席股東大會(huì)的股東人數(shù)及所代表的股份數(shù)，出席股東大會(huì)的股東請(qǐng)務(wù)必準(zhǔn)時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)，并在“出席股東簽名冊(cè)”上簽到。股東簽到時(shí)，應(yīng)出示以下證件和文件：

1、內(nèi)資法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證明文件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示法人股東的法定代表人依法簽署的書面授權(quán)委托書和本人身份證明文件。

2、內(nèi)資個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示股東賬戶卡、本人身份證明文件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示股東依法簽署的書面授權(quán)委托書和本人身份證明文件。

3、H股股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示股東賬戶卡、本人的身份證明文件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示填妥的股東代表委任表格和本人的身份證明文件。

股東大會(huì)見證律師和H股投票審驗(yàn)人將對(duì)該等文件的合法性進(jìn)行審驗(yàn)。

六、會(huì)議主席宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記終止。在會(huì)議登記終止時(shí)未在“出席股東簽名冊(cè)”上簽到的股東和代理人，其代表的股份不計(jì)入出席本次大會(huì)的股份總數(shù)，不得參與表決，但可在股東大會(huì)上發(fā)言或提出質(zhì)詢。

七、股東大會(huì)審議議案時(shí)，股東可在得到會(huì)議主席許可后發(fā)言。股東發(fā)言應(yīng)圍繞股東大會(huì)所審議的議案，簡(jiǎn)明扼要。會(huì)議主席可安排公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員等回答股東提問。議案表決開始后，大會(huì)將不再安排股東發(fā)言。

八、股東大會(huì)對(duì)議案采用記名方式逐項(xiàng)投票表決，股東以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。股東在填寫投票表格時(shí)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀有關(guān)投票表格的填寫說明并認(rèn)真填寫。

九、股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，由律師、股東代表和監(jiān)事共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。

十、會(huì)議主席如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會(huì)議主席未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主席宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主席應(yīng)當(dāng)即時(shí)進(jìn)行點(diǎn)票。

十一、本次股東大會(huì)審議的議案以普通決議通過，即由出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

四川四川成渝高速公路公路股份有限公司

2009年度股東周年大會(huì)會(huì)議議程

會(huì)議時(shí)間：2010年5月12日（星期三）上午11時(shí)

會(huì)議地點(diǎn)：四川省成都市武侯祠大街252號(hào)四川成渝高速公路股份有限公司四樓420會(huì)議室

參加人員：公司股東及股東代表、公司董事、監(jiān)事、高管人員及公司聘請(qǐng)的其他人員

一、會(huì)議主席宣布股東大會(huì)開始，報(bào)告會(huì)議出席情況，并通告會(huì)議的見證律師。

二、見證律師宣讀出席股東的資格審查結(jié)果。

三、股東推舉計(jì)票人/監(jiān)票人。

四、議案審議：

1、會(huì)議主席安排相關(guān)人員向大會(huì)報(bào)告議案，提請(qǐng)股東審議：

議案一：關(guān)于本公司境內(nèi)外2009年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案；

議案二：關(guān)于本公司境內(nèi)外2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案；

議案三：關(guān)于本公司獨(dú)立董事2009年度述職報(bào)告的議案；

議案四：關(guān)于2009年度利潤(rùn)分配、派發(fā)股息及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案；

議案五：關(guān)于本公司2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行報(bào)告的議案；

議案六：關(guān)于本公司2009年境內(nèi)外年度報(bào)告及其摘要等的議案；

議案七：關(guān)于本公司2010年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案；

議案八：關(guān)于續(xù)聘信永中和及安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2010年度的國(guó)內(nèi)及國(guó)際審計(jì)師的議案。

2、股東發(fā)言、提問及公司回答。

五、投票表決：

1、股東填寫投票表格。

2、計(jì)票人、監(jiān)票人計(jì)票。

3、會(huì)議主席宣布表決結(jié)果。

六、見證律師宣讀法律意見書。

七、董事、監(jiān)事簽署股東大會(huì)決議。

八、會(huì)議主席宣布股東大會(huì)結(jié)束。

四川成渝高速公路股份有限公司

2009年度股東周年大會(huì)投票表格填寫說明

請(qǐng)出席股東（含股東代理人，以下同）在填寫投票表格時(shí)注意以下內(nèi)容：

一、填寫股東資料：

出席股東請(qǐng)按實(shí)際情況填寫“股東資料”中相應(yīng)內(nèi)容，并應(yīng)與出席本次股東大會(huì)簽到的內(nèi)容一致。法人股東請(qǐng)?zhí)顚懛ㄈ藛挝坏娜Q，個(gè)人股東請(qǐng)?zhí)顚懝蓶|本人姓名。持股數(shù)一欄中，請(qǐng)?zhí)顚懗鱿蓶|在股權(quán)登記日（2010年4月9日）所持有的公司股份數(shù)。

二、填寫投票意見：

股東對(duì)提交表決的議案發(fā)表以下意見之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。有兩票或者兩票以上的表決權(quán)的股東，不必把所有表決權(quán)全部投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票。

對(duì)于內(nèi)資股股份，表決票中就議案所投票數(shù)總和低于其有權(quán)投票數(shù)量的情況，其投票數(shù)有效，其有權(quán)投票數(shù)量和投票數(shù)量的差額計(jì)為“棄權(quán)”；對(duì)于H股股份，表決票中就議案所投票數(shù)總和低于其有權(quán)投票數(shù)量的情況，其投票數(shù)有效，但其有權(quán)投票數(shù)量和投票數(shù)量的差額將不被計(jì)入對(duì)提案投票總數(shù)。

三、填票人應(yīng)在投票表格的相應(yīng)位置簽字確認(rèn)。

四、請(qǐng)各位股東正確填寫投票表格。如投票表格中有涂改或差錯(cuò)的，出席股東應(yīng)在修訂處簽名予以確認(rèn)，或在投票階段向工作人員領(lǐng)取空白投票表格重新填寫（原表格當(dāng)場(chǎng)銷毀）。若投票表格未經(jīng)正確填寫或字跡無法辨認(rèn)，本公司可行使絕對(duì)酌情權(quán)將此投票表格的全部或其中一部分（視情況而定）視為無效。

五、股東在填寫投票表格時(shí)如有任何疑問，請(qǐng)及時(shí)向工作人員提出。


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