主題：合肥美菱股份有限公司

合肥美菱股份有限公司


　　股票簡稱：美菱電器、皖美菱Ｂ 股票代碼：０００５２１、２００５２１ 編號：２００８－０１７
　　合肥美菱股份有限公司

　?。玻埃埃纺昴甓裙蓶|大會決議公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　一、重要提示：

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案

　　二、會議召開情況

　?。?、召開時間：２００８年４月１５日上午９：００

　?。?、召開地點：合肥美菱大酒店三樓會議室

　　３、召集方式：現(xiàn)場投票

　　４、召集人：公司董事會

　　５、主持人：王家章副董事長

　　６、本次會議的通知于２００８年２月２９日發(fā)出，會議的議題及相關(guān)內(nèi)容刊登于同日《中國證券報》、《證券時報》、《文匯報》和巨潮網(wǎng)。

　?。?、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況：

　　１、出席的總體情況：

　　股東（代理人）７人，代表股份１０２，４１８，５０４股，占公司有表決權(quán)總股份的２４．７６ ％。

　?。?、Ａ股股東出席情況：

　?。凉晒蓶|（代理人）６人，代表股份１０１，１５６，５０４股，占公司Ａ股股東表決權(quán)股份總數(shù)的３３．９９ ％。

　?。?、Ｂ股股東出席情況：

　?。鹿晒蓶|（代理人）１人，代表股份２６２，０００股，占公司Ｂ股股東表決權(quán)股份總數(shù)的０．２３ ％。

　　四、提案審議和表決情況：

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　?。ǎ保┛偟谋頉Q情況：

　　同意１０２，４１８，５０４股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　　（２）Ａ股股東的表決情況：

　　同意１０１，１５６，５０４股，占出席會議Ａ股股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ常鹿晒蓶|的表決情況：

　　同意２６２，０００股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　　２、《２００７年度監(jiān)事會工作報告》

　　（１）總的表決情況：

　　同意１０２，４１８，５０４股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ玻凉晒蓶|的表決情況：

　　同意１０１，１５６，５０４股，占出席會議Ａ股股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ常鹿晒蓶|的表決情況：

　　同意２６２，０００股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　?。?、《２００７年度財務(wù)決算報告》

　?。ǎ保┛偟谋頉Q情況：

　　同意１０２，４１８，５０４股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　　（２）Ａ股股東的表決情況：

　　同意１０１，１５６，５０４股，占出席會議Ａ股股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　　（３）Ｂ股股東的表決情況：

　　同意２６２，０００股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　?。础ⅰ叮玻埃埃纺甓壤麧櫡峙漕A(yù)案》

　?。ǎ保┛偟谋頉Q情況：

　　同意１０２，４１８，５０４股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ玻凉晒蓶|的表決情況：

　　同意１０１，１５６，５０４股，占出席會議Ａ股股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ常鹿晒蓶|的表決情況：

　　同意２６２，０００股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　?。怠ⅰ镀刚垼玻埃埃改甓葘徲嫏C構(gòu)的議案》

　?。ǎ保┛偟谋頉Q情況：

　　同意１０２，４１８，５０４股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ玻凉晒蓶|的表決情況：

　　同意１０１，１５６，５０４股，占出席會議Ａ股股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ常鹿晒蓶|的表決情況：

　　同意２６２，０００股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　?。?、《董事會換屆選舉的議案》

　　會議逐一選舉趙勇先生、王家章先生、李進先生、王勇先生、李偉先生、葉洪林先生為公司第六屆董事會董事，王興忠先生、宋寶增先生、劉有鵬先生為第六屆董事會獨立董事，上述董事表決情況相同，表決情況如下：

　?。ǎ保┛偟谋頉Q情況：

　　同意１０２，４１８，５０４股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ玻凉晒蓶|的表決情況：

　　同意１０１，１５６，５０４股，占出席會議Ａ股股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ常鹿晒蓶|的表決情況：

　　同意２６２，０００股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　　７、《監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　會議逐一表決選舉費敏英女士、余曉先生、雍鳳山先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事，上述監(jiān)事表決情況相同，表決情況如下：

　?。ǎ保┛偟谋頉Q情況：

　　同意１０２，４１８，５０４股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　　（２）Ａ股股東的表決情況：

　　同意１０１，１５６，５０４股，占出席會議Ａ股股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ常鹿晒蓶|的表決情況：

　　同意２６２，０００股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　?。浮ⅰ蛾P(guān)于修改＜公司章程＞的議案》

　?。ǎ保┛偟谋頉Q情況：

　　同意１０２，４１８，５０４股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　　（２）Ａ股股東的表決情況：

　　同意１０１，１５６，５０４股，占出席會議Ａ股股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ常鹿晒蓶|的表決情況：

　　同意２６２，０００股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　?。?、《關(guān)于公司２００８年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　Ａ、關(guān)于與華意壓縮機股份有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易事項

　　審議本議案，關(guān)聯(lián)股東四川長虹電子集團有限公司、四川長虹電器股份有限公司回避表決。

　　（１）總的表決情況：

　　同意３２，２０３，７０７股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　　（２）Ａ股股東的表決情況：

　　同意３１，９４１，７０７股，占出席會議Ａ股股東有表決權(quán)股份的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ常鹿晒蓶|的表決情況：

　　同意２６２，０００股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　?。隆㈥P(guān)于與四川長虹電器股份有限公司及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易事項

　　審議本議案，關(guān)聯(lián)股東四川長虹電子集團有限公司、四川長虹電器股份有限公司回避表決。

　　（１）總的表決情況：

　　同意３２，２０３，７０７股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ玻凉晒蓶|的表決情況：

　　同意３１，９４１，７０７股，占出席會議Ａ股股東有表決權(quán)股份的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ常鹿晒蓶|的表決情況：

　　同意２６２，０００股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　?。?、關(guān)于與合肥美菱集團控股有限公司及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易事項

　　審議本議案，關(guān)聯(lián)股東合肥美菱集團控股有限公司回避表決。

　?。ǎ保┛偟谋頉Q情況：

　　同意７１，４１９，４４９股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ玻凉晒蓶|的表決情況：

　　同意７０，１５７，４４９股，占出席會議Ａ股股東有表決權(quán)股份的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ常鹿晒蓶|的表決情況：

　　同意２６２，０００股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權(quán)１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

　　五、律師出具的法律意見：

　　安徽承義律師事務(wù)所接受本公司的專項委托，指派律師出席了本次股東大會，并對大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序等相關(guān)問題出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)的規(guī)定，符合《公司章程》；出席股東大會的人員均具有出席資格；股東大會的表決程序合法有效。

　　六、備查文件目錄：

　?。薄⒐蓶|大會決議；

　?。?、法律意見書。

　　合肥美菱股份有限公司董事會

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　　證券代碼：０００５２１、２００５２１　　 證券簡稱：美菱電器、皖美菱Ｂ　　　公告編號：２００８－０１８

　　合肥美菱股份有限公司

　　六屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　合肥美菱股份有限公司六屆董事會第一次會議于２００８年４月１５日在美菱大酒店三樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議由公司副董事長王家章先生主持。會議應(yīng)出席董事９名，實到董事８名，董事趙勇先生因公委托王勇先生代為表決，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議 。本次會議的召開符合《公司法》和 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定 ，會議以記名投票表決方式一致通過了以下決議：

　　一、選舉趙勇先生為公司第六屆董事會董事長，王家章先生為公司第六屆董事會副董事長。

　　表決結(jié)果：同意票９人；反對票０人；棄權(quán)票０人。

　　二、審議通過《合肥美菱股份有限公司薪酬管理制度》

　　表決結(jié)果：同意票９人；反對票０人；棄權(quán)票０人。

　　合肥美菱股份有限公司董事會

　?。玻埃埃改辏丛拢保等?br />
　　證券代碼：０００５２１、２００５２１　　 證券簡稱：美菱電器、皖美菱Ｂ　　　公告編號：２００８－０１９

　　合肥美菱股份有限公司

　　六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　合肥美菱股份有限公司六屆監(jiān)事會第一次會議于２００８年４月１５日在美菱大酒店三樓會議室召開，會議應(yīng)出席監(jiān)事５名，實到監(jiān)事５名，會議符合《公司法》和 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定 ，會議以記名投票表決方式一致通過了以下決議：

　　一、選舉費敏英女士為公司第六屆監(jiān)事會主席。

　　表決結(jié)果：同意票５人；反對票０人；棄權(quán)票０人。

　　二、審議通過《合肥美菱股份有限公司薪酬管理制度》

　　表決結(jié)果：同意票５人；反對票０人；棄權(quán)票０人。

　　合肥美菱股份有限公司監(jiān)事會

　?。玻埃埃改辏丛拢保等?br />


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