主題：海南海藥:增資江蘇普健藥業(yè)有限公司

證券代碼：000566證券簡(jiǎn)稱：海南海藥公告編號(hào)：2020-030
海南海藥股份有限公司
關(guān)于增資江蘇普健藥業(yè)有限公司的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

風(fēng)險(xiǎn)提示：
公司將視具體合作進(jìn)展情況，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公
司章程》等規(guī)定和要求，履行相應(yīng)的決策程序和信息披露義務(wù)。

本次交易可能存在業(yè)務(wù)整合風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)公司未來經(jīng)營情況存在一定的不確定
性，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、交易概述
（一）交易基本情況
1、本著充分發(fā)揮各方資源優(yōu)勢(shì)的原則，為構(gòu)建鹽城醫(yī)藥化工全產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)，
海南海藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“海南海藥”）和海南海藥控股公
司重慶天地藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“天地藥業(yè)”）擬對(duì)江蘇普健藥業(yè)有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇普健”）實(shí)施增資：（1）海南海藥擬以子公司鹽城開元
醫(yī)藥化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鹽城開元”）5,312.02萬元債權(quán)增資江蘇普??；
（2）海南海藥通過現(xiàn)金10,000萬元增資江蘇普??；（3）天地藥業(yè)以鹽城開元
凈資產(chǎn)評(píng)估值12,973.70萬元增資江蘇普健。

同時(shí)，江蘇漢闊貿(mào)易有限公司（重組前江蘇普健股東，以下簡(jiǎn)稱“漢闊貿(mào)易”）
對(duì)江蘇普健進(jìn)行增資：（1）漢闊貿(mào)易以所持江蘇漢闊生物有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“江蘇漢闊”）凈資產(chǎn)評(píng)估值6,731.89萬元增資江蘇普健。（2）漢闊貿(mào)易以所
持江蘇漢闊4,000.00萬元債權(quán)增資江蘇普健；（3）漢闊貿(mào)易以現(xiàn)金4,920.27
萬元增資江蘇普健。鹽城市瑞康醫(yī)藥化工有限公司（重組前江蘇普健股東，以下
簡(jiǎn)稱“鹽城瑞康”）以所持江蘇普健凈資產(chǎn)評(píng)估值471.02萬元（按實(shí)際出資額
計(jì)算）繼續(xù)作為江蘇普健股東。

2、本次交易完成后，海南海藥和天地藥業(yè)共計(jì)持有江蘇普健60%股權(quán)；漢

2
闊貿(mào)易與鹽城瑞康合計(jì)持有江蘇普健35%股權(quán)；江蘇普健預(yù)留5.00%增資認(rèn)繳權(quán)，
作為高管團(tuán)隊(duì)的股權(quán)激勵(lì)，登記在漢闊貿(mào)易名下。

（二）審議表決程序
2020年3月22日，公司召開第九屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議，以9票同意、
0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于簽署重組構(gòu)建鹽城醫(yī)藥化工全產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)
合作協(xié)議的議案》。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)范性文件的相關(guān)
規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，無需提交股東大會(huì)審
議。

二、交易對(duì)方基本情況
（一）企業(yè)名稱：江蘇漢闊貿(mào)易有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320922MA20EEY1XG
成立時(shí)間：2019年11月15日
注冊(cè)資本：人民幣1000萬元
法定代表人：潘慶華
注冊(cè)地址：鹽城市濱?？h經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園（中山五路北側(cè)）
經(jīng)營范圍：化工原料及產(chǎn)品(除農(nóng)藥及其他危險(xiǎn)化學(xué)品)、金屬制品、建材、
橡膠制品、塑料制品批發(fā)、零售,化工生產(chǎn)專用設(shè)備批發(fā)、零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)
的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
股東情況：
股東名稱認(rèn)繳出資額（萬元）持股比例
潘慶華533 53.3%
江蘇蒽方貿(mào)易有限公司350 35%
李維金117 11.7%
(二)企業(yè)名稱：鹽城市瑞康醫(yī)藥化工有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913209227764070197
成立時(shí)間：2005年6月25日
注冊(cè)資本：人民幣500萬元
法定代表人：楊長(zhǎng)圣
股東名稱認(rèn)繳出資額（萬元）持股比例
潘慶華533 53.3%
江蘇蒽方貿(mào)易有限公司350 35%
李維金117 11.7%
(二)企業(yè)名稱：鹽城市瑞康醫(yī)藥化工有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913209227764070197
成立時(shí)間：2005年6月25日
注冊(cè)資本：人民幣500萬元
法定代表人：楊長(zhǎng)圣

3
注冊(cè)地址：江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園
經(jīng)營范圍：醫(yī)藥中間體研發(fā)及其技術(shù)轉(zhuǎn)讓,化工產(chǎn)品(科因(5,-二羥基黃酮))
制造。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
股東情況：自然人楊長(zhǎng)圣認(rèn)繳出資500萬元，持股比例為100%
（三）企業(yè)名稱：江蘇漢闊生物有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320922793811320M
成立時(shí)間：2006年10月24日
注冊(cè)資本：人民幣2892.30萬元
法定代表人：潘慶華
注冊(cè)地址：江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園（中山五路北側(cè)）
經(jīng)營范圍：化工產(chǎn)品(L(+)-酒石酸、二苯甲酰酒石酸、二對(duì)甲基苯甲酰酒石
酸)生產(chǎn)。(甲砜霉素、氟苯尼考、美羅培南、7-氯-2-氧代庚酸乙酯、4,4-二氟二
苯甲酮)的副產(chǎn)品乙醇、中間產(chǎn)品醋酸生產(chǎn),化工產(chǎn)品(甲砜霉素、氟苯尼考、美羅
培南、7-氯-2-氧代庚酸乙酯、4,4-二氟二苯甲酮、2’-(N-甲基芐胺基)-3-羥基苯
乙酮、2-羥基-5-氟苯乙酮、環(huán)丙乙炔、2-氯煙酸)生產(chǎn)?；ぎa(chǎn)品(M、DM橡膠
硫化促進(jìn)劑、CBS、NS橡膠硫化促進(jìn)劑、溴化鈉、溴化鈣)生產(chǎn)?；ぎa(chǎn)品(除農(nóng)
藥及危險(xiǎn)化學(xué)品)、橡膠制品、塑料制品、建材、金屬材料批發(fā)、零售,貨物或技
術(shù)進(jìn)出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)。(
依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
股東情況：
股東名稱認(rèn)繳出資額（萬元）持股比例
潘慶華1541.60 53.3%
江蘇蒽方貿(mào)易有限公司1012.3 35%
廖偉榮338.40 11.7%
上述交易對(duì)方不是失信被執(zhí)行人；與公司及公司控股股東及一致行動(dòng)人均不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員
等方面不存在造成公司對(duì)其利益傾斜的情形。

三、交易標(biāo)的
（一）基本情況
股東名稱認(rèn)繳出資額（萬元）持股比例
潘慶華1541.60 53.3%
江蘇蒽方貿(mào)易有限公司1012.3 35%
廖偉榮338.40 11.7%
上述交易對(duì)方不是失信被執(zhí)行人；與公司及公司控股股東及一致行動(dòng)人均不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員
等方面不存在造成公司對(duì)其利益傾斜的情形。

三、交易標(biāo)的
（一）基本情況

企業(yè)名稱：江蘇普健藥業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320922MA1X3NWU75

成立時(shí)間：2018年
8月
27日

注冊(cè)資本：人民幣
10500.00萬元

法定代表人：潘慶華

注冊(cè)地址：鹽城市濱?？h濱海醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園丹桂路
8號(hào)

經(jīng)營范圍：藥品生產(chǎn)
(除危險(xiǎn)化學(xué)品),藥品技術(shù)研發(fā)及其技術(shù)轉(zhuǎn)讓。(依法須
經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)
)

（二）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位：元

項(xiàng)目
2019年
9月
30日（經(jīng)審計(jì)）
2018年
12月
31日（經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額
85,956,417.02 4,980,165.51
負(fù)債總額
77,654,495.03 -
或有事項(xiàng)
--
所有者權(quán)益總額
8,301,921.99 4,980,165.51
應(yīng)收款項(xiàng)總額
--
2019年
1-9月（經(jīng)審計(jì)）
2018年
1-12月（經(jīng)審計(jì)）
營業(yè)收入
--
營業(yè)利潤
-678,243.52 -19,834.49
凈利潤
-678,243.52 -19,834.49
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的
現(xiàn)金流量?jī)纛~
-4,194,560.41 -3,778,305.80

上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具大華審字
[2019]0011187號(hào)審計(jì)報(bào)告。


（三）增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)


1、增資前，漢闊貿(mào)易持有江蘇普健
95.24%的股權(quán)，鹽城瑞康持有江蘇普健


4.76%的股權(quán)。

2、增資后，江蘇普健注冊(cè)資本不變，為人民幣
10,500萬元。江蘇普健股東
表決權(quán)及分紅按照各股東實(shí)繳出資比例進(jìn)行。

增資重組后江蘇普健各股東方出資情況如下表：
(單位：萬元
)

4


5
股東出資額度出資額計(jì)入注冊(cè)資本出資額計(jì)入資本公積持股比例
海南海藥15,312.02 3,410.40 11,901.62 32.48%
重慶天地12,973.70 2,889.60 10,084.10 27.52%
漢闊貿(mào)易16,028.98 3,570.09 12,458.89 34.00%
鹽城瑞康471.02 104.91 366.11 1.00%
漢闊貿(mào)易
（預(yù)留團(tuán)隊(duì)
激勵(lì)股權(quán)）
2,357.14 525.00 1,832.14 5.00%
共計(jì)47,142.86 10,500.00 36,642.86 100.00%
（四）江蘇普健不是失信被執(zhí)行人。該公司權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押或
其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)是重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查
封、凍結(jié)等司法措施。

三、協(xié)議主要內(nèi)容
（一）資產(chǎn)作價(jià)及最終持股比例確定
根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司出具的《海南海藥股份有限公司擬增資江蘇
普健藥業(yè)有限公司項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2020]第83號(hào)）、《海南
海藥股份有限公司擬增資江蘇普健藥業(yè)有限公司所涉及的鹽城開元醫(yī)藥化工有
限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2020]第84號(hào)）、
《海南海藥股份有限公司擬增資江蘇普健藥業(yè)有限公司所涉及的江蘇漢闊生物
有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2020]第85號(hào)）
顯示：以評(píng)估基準(zhǔn)日2019年9月30日對(duì)鹽城開元、江蘇漢闊、江蘇普健于凈資
產(chǎn)的評(píng)估值作為本次重組增資資產(chǎn)及江蘇普健股東權(quán)益的價(jià)格，評(píng)估結(jié)果如下：
項(xiàng)目?jī)糍Y產(chǎn)評(píng)估值（萬元）
鹽城開元12,973.70
江蘇漢闊6,731.89
江蘇普健847.84（二）增資方式
1、海南海藥和天地藥業(yè)對(duì)江蘇普健實(shí)施增資，完成后海南海藥和天地藥業(yè)
共計(jì)持有重組后的江蘇普健60%股權(quán)。

（1）天地藥業(yè)以鹽城開元凈資產(chǎn)評(píng)估值12,973.70萬元增資江蘇普健。

（2）海南海藥以所持鹽城開元5,312.02萬元債權(quán)增資江蘇普健。

（3）海南海藥以現(xiàn)金10,000.00萬元增資江蘇普健。

股東出資額度出資額計(jì)入注冊(cè)資本出資額計(jì)入資本公積持股比例
海南海藥15,312.02 3,410.40 11,901.62 32.48%
重慶天地12,973.70 2,889.60 10,084.10 27.52%
漢闊貿(mào)易16,028.98 3,570.09 12,458.89 34.00%
鹽城瑞康471.02 104.91 366.11 1.00%
漢闊貿(mào)易
（預(yù)留團(tuán)隊(duì)
激勵(lì)股權(quán)）
2,357.14 525.00 1,832.14 5.00%
共計(jì)47,142.86 10,500.00 36,642.86 100.00%
（四）江蘇普健不是失信被執(zhí)行人。該公司權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押或
其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)是重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查
封、凍結(jié)等司法措施。

三、協(xié)議主要內(nèi)容
（一）資產(chǎn)作價(jià)及最終持股比例確定
根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司出具的《海南海藥股份有限公司擬增資江蘇
普健藥業(yè)有限公司項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2020]第83號(hào)）、《海南
海藥股份有限公司擬增資江蘇普健藥業(yè)有限公司所涉及的鹽城開元醫(yī)藥化工有
限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2020]第84號(hào)）、
《海南海藥股份有限公司擬增資江蘇普健藥業(yè)有限公司所涉及的江蘇漢闊生物
有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2020]第85號(hào)）
顯示：以評(píng)估基準(zhǔn)日2019年9月30日對(duì)鹽城開元、江蘇漢闊、江蘇普健于凈資
產(chǎn)的評(píng)估值作為本次重組增資資產(chǎn)及江蘇普健股東權(quán)益的價(jià)格，評(píng)估結(jié)果如下：
項(xiàng)目?jī)糍Y產(chǎn)評(píng)估值（萬元）
鹽城開元12,973.70
江蘇漢闊6,731.89
江蘇普健847.84（二）增資方式
1、海南海藥和天地藥業(yè)對(duì)江蘇普健實(shí)施增資，完成后海南海藥和天地藥業(yè)
共計(jì)持有重組后的江蘇普健60%股權(quán)。

（1）天地藥業(yè)以鹽城開元凈資產(chǎn)評(píng)估值12,973.70萬元增資江蘇普健。

（2）海南海藥以所持鹽城開元5,312.02萬元債權(quán)增資江蘇普健。

（3）海南海藥以現(xiàn)金10,000.00萬元增資江蘇普健。


6
2、江蘇漢闊內(nèi)部股權(quán)整合。

經(jīng)內(nèi)部股權(quán)整合，江蘇漢闊成為漢闊貿(mào)易的全資子公司后，漢闊貿(mào)易對(duì)江蘇
普健實(shí)施增資，鹽城瑞康以所持江蘇普健凈資產(chǎn)評(píng)估值（按實(shí)際出資額計(jì)算）繼
續(xù)作為江蘇普健股東，完成后漢闊貿(mào)易與鹽城瑞康合計(jì)持有重組后的江蘇普健
35%股權(quán)。

（1）漢闊貿(mào)易以江蘇漢闊凈資產(chǎn)評(píng)估值6,731.89萬元增資江蘇普健。

（2）漢闊貿(mào)易以所持江蘇漢闊4,000.00萬元債權(quán)增資江蘇普健。

（3）鹽城瑞康以所持江蘇普健凈資產(chǎn)評(píng)估值471.02萬元（按實(shí)際出資額計(jì)
算），繼續(xù)作為江蘇普健股東。

（4）漢闊貿(mào)易以現(xiàn)金4,920.27萬元增資江蘇普健。

3、江蘇普健預(yù)留5.00%增資認(rèn)繳權(quán)，作為高管團(tuán)隊(duì)的股權(quán)激勵(lì)，登記在漢
闊貿(mào)易名下。

（1）各方確認(rèn)，在同時(shí)滿足下列兩項(xiàng)條件時(shí)，該增資權(quán)可以行使：
①本次重組完成后連續(xù)3個(gè)完整會(huì)計(jì)年度內(nèi)，扣除股東分紅因素影響，江蘇
普健合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑的凈資產(chǎn)收益率（每年）的算數(shù)平均值不低于15.00%（含）；
②本次重組完成后連續(xù)3個(gè)完整會(huì)計(jì)年度內(nèi)，扣除股東分紅因素影響，江蘇
普健合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑的凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率（每年）的算數(shù)平均值不低于15.00%（含）。

（2）相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，以年度審計(jì)報(bào)告結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）若行權(quán)條件未達(dá)成，或漢闊貿(mào)易確認(rèn)放棄該部分預(yù)留股權(quán)，該部分預(yù)
留股權(quán)由股東會(huì)決議如何處置。

（三）增資條件及時(shí)點(diǎn)
1、基本條件
江蘇漢闊完成內(nèi)部股權(quán)整合。

2、現(xiàn)金增資條件
基本條件達(dá)成后，重組后的江蘇普健在連續(xù)12個(gè)自然月內(nèi)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營性損益
不少于3,000.00萬元，各方開始履行本協(xié)議重組方案中的現(xiàn)金增資義務(wù)。經(jīng)營
性損益的確認(rèn)，以各方共同聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施專項(xiàng)審計(jì)的結(jié)果為準(zhǔn)；若審計(jì)結(jié)
果顯示經(jīng)營性損益目標(biāo)達(dá)成，則以審計(jì)報(bào)告出具日作為本條件達(dá)成日。

各方同意：（1）海南海藥的現(xiàn)金10,000.00萬元增資款，認(rèn)繳出資期限為
約定的現(xiàn)金增資條件達(dá)成后2年內(nèi)。


7（2）漢闊貿(mào)易的現(xiàn)金4,920.27萬元增資款，認(rèn)繳出資期限為約定的現(xiàn)金增
資條件達(dá)成后2年內(nèi)。

（3）江蘇普健的預(yù)留5.00%增資認(rèn)繳權(quán)，出資期限為行權(quán)條件達(dá)成后3年
內(nèi)。

3、逾期未能履行實(shí)繳出資義務(wù)的，或書面確認(rèn)放棄該部分股權(quán)的，各方共
同對(duì)該等股權(quán)實(shí)施減資。

（四）認(rèn)繳增資款的時(shí)間成本溢價(jià)
1、各方現(xiàn)金出資義務(wù)部分，自本協(xié)議約定的現(xiàn)金增資條件達(dá)成之日起，至
實(shí)繳出資之日的前一日（該期間為未履行實(shí)繳出資義務(wù)期間天數(shù)），按8.00%年
利率，以單利計(jì)息方式，計(jì)算時(shí)間成本溢價(jià)，并由出資主體將該溢價(jià)部分隨同實(shí)
繳出資一并繳付；增資時(shí)的溢價(jià)部分，計(jì)入江蘇普健資本公積。

時(shí)間成本溢價(jià)計(jì)算公式為：
溢價(jià)=現(xiàn)金增資金額×8.00%×（未履行實(shí)繳出資義務(wù)期間天數(shù)÷365）
違約責(zé)任：任何一方超過所約定出資時(shí)間的，每逾期一日，向江蘇普健支付
應(yīng)繳而未繳出資額千分之五的違約金。在違約金計(jì)算期間，本條第1項(xiàng)時(shí)間成本
溢價(jià)同時(shí)計(jì)算。

2、評(píng)估基準(zhǔn)日到交割日期間的評(píng)估資產(chǎn)所產(chǎn)生贏利或虧損為期間損益（以
審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)），期間損益低于凈資產(chǎn)評(píng)估值的2%（含），則不因期間損益調(diào)
整資產(chǎn)價(jià)格；期間損益超過凈資產(chǎn)評(píng)估值2%的部分，相應(yīng)調(diào)整各方凈資產(chǎn)價(jià)格。

3、漢闊貿(mào)易承諾：本次重組完成后，漢闊貿(mào)易與鹽城瑞康就所持江蘇普健
股份進(jìn)行整合，使得鹽城瑞康不再直接持有江蘇普健股權(quán)。

4、本次重組的各方出資價(jià)值，以評(píng)估報(bào)告之評(píng)估值為基礎(chǔ)，經(jīng)審計(jì)師核算
期間損益調(diào)整后的價(jià)值為準(zhǔn)。

（五）重組后江蘇普健治理方案
1、重組后江蘇普健設(shè)股東會(huì)，依據(jù)公司章程及本協(xié)議約定行使相關(guān)權(quán)利。

2、重組后江蘇普健設(shè)董事會(huì)，由三名董事組成，其中海南海藥和天地藥業(yè)
共同推薦兩名董事人選，漢闊貿(mào)易推薦一名董事人選。董事由股東會(huì)等額選舉產(chǎn)
生。

3、重組后江蘇普健董事長(zhǎng)由董事會(huì)在海南海藥和天地藥業(yè)共同推薦的董事
中選舉產(chǎn)生。


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4、重組后江蘇普健不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)兩名監(jiān)事，海南海藥和天地藥業(yè)共同推
薦一名監(jiān)事，漢闊貿(mào)易推薦一名監(jiān)事。

5、重組后江蘇普健總經(jīng)理由漢闊貿(mào)易推薦，擔(dān)任重組后江蘇普健的法定代
表人。

6、重組后江蘇普健財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由海南海藥和天地藥業(yè)共同推薦，其他管理
人員市場(chǎng)化選聘，由董事會(huì)決定聘任和解聘。

7、本次重組之江蘇普健工商變更登記日起五年內(nèi)，各股東不得轉(zhuǎn)讓所持重
組后江蘇普健股權(quán)，但以下兩種情況除外：
（1）由于資產(chǎn)重組，需將所持股權(quán)變更至實(shí)際出資人的；
（2）鹽城瑞康將其所持江蘇普健股權(quán)轉(zhuǎn)讓予漢闊貿(mào)易的。

（六）股權(quán)退出
股東承諾完成整合五年內(nèi)不退股。

（七）或有事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的約定
1、因在海南海藥及天地藥業(yè)控股江蘇普健之日前，江蘇漢闊、江蘇普健因
歷史原因?qū)е碌墓こ碳m紛、勞動(dòng)糾紛等事項(xiàng)，而產(chǎn)生的法律及民事責(zé)任，由江蘇
漢闊原股東漢闊貿(mào)易、潘慶華、廖偉榮、江蘇蒽方貿(mào)易有限公司及江蘇普健原股
東漢闊貿(mào)易、鹽城瑞康承擔(dān)。

2、在海南海藥及天地藥業(yè)控股江蘇普健當(dāng)日，漢闊貿(mào)易將其所持江蘇普健
股權(quán)的70.00%質(zhì)押予海南海藥，作為對(duì)上述事項(xiàng)的履約保證。質(zhì)押期限為海南
海藥及天地藥業(yè)控股江蘇普健當(dāng)日起3年。

（八）超額利潤獎(jiǎng)勵(lì)與分紅
1、在完成本次重組的條件下，若2020年度重組后的江蘇普健合并財(cái)務(wù)報(bào)表
利潤總額超過3,000萬，則各方同意，將超過3,000萬部分的20%用于獎(jiǎng)勵(lì)高管
團(tuán)隊(duì)。

2、為促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，在重組后的江蘇普健實(shí)現(xiàn)盈利的第三個(gè)會(huì)計(jì)年度開
始，每年的分紅比例不高于當(dāng)年可供分配收益的30%。

四、對(duì)公司的影響
本著充分發(fā)揮各方資源優(yōu)勢(shì)的原則，擬以江蘇普健為平臺(tái)構(gòu)建鹽城醫(yī)藥化工
全產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)，與江蘇省鹽城市濱海縣政府一起整合濱海醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園優(yōu)勢(shì)企業(yè)，
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，組建具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，打造鹽城市乃至江蘇省有

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影響力的“中間體-原料藥-制劑”全產(chǎn)業(yè)示范基地。

本次合作有利于整合各方資源、技術(shù)、人才等方面優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)各方在醫(yī)藥產(chǎn)
品與服務(wù)領(lǐng)域開展廣泛合作，為公司布局醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)提供更多的發(fā)展機(jī)遇，符
合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營計(jì)劃。

五、備查文件
1、第九屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議
2、《重組構(gòu)建鹽城醫(yī)藥化工全產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)的合作協(xié)議》
3、海南海藥股份有限公司擬增資江蘇普健藥業(yè)有限公司項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告
（中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2020]第83號(hào)）
4、海南海藥股份有限公司擬增資江蘇普健藥業(yè)有限公司所涉及的鹽城開元
醫(yī)藥化工有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2020]第
84號(hào)）
5、海南海藥股份有限公司擬增資江蘇普健藥業(yè)有限公司所涉及的江蘇漢闊
生物有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2020]第85號(hào)）
6、江蘇普健藥業(yè)有限公司審計(jì)報(bào)告（大華審字[2019]0011187號(hào)）；
7、鹽城開元醫(yī)藥化工有限公司審計(jì)報(bào)告（大華審字[2019]0011188號(hào)）；
8、江蘇漢闊生物有限公司審計(jì)報(bào)告（大華審字[2019]0011189號(hào)）。

特此公告
海南海藥股份有限公司
董事會(huì)
二〇二〇年三月二十三日


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