主題：四川金頂:召開2020年第二次臨時股東大會提示性公告



證券代碼：600678 證券簡稱：四川金頂 公告編號：2020-017



四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于召開2020年第二次臨時股東大會提示性公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。




重要內(nèi)容提示：

. 股東大會召開日期：2020年3月30日
. 本次股東大會的股權(quán)登記日為：2020年3月24日
. 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)


一、 召開會議的基本情況

經(jīng)公司第八屆董事會第三十三次會議審議通過，公司定于2020年3月30
日召開公司2020年第二次臨時股東大會，并于2020年3月12日在《中國證券
報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登了關(guān)
于召開公司2020年第二次臨時股東大會的通知。按照相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對本次股東
大會發(fā)布提示性公告，就本次股東大會的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

(一) 股東大會類型和屆次

2020年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式


(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2020年3月30日 13點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：四川省峨眉山市樂都鎮(zhèn)新農(nóng)一組55號公司二樓會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。


網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2020年3月30日

至2020年3月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。


(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。


(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

關(guān)于為全資子公司銀行貸款提供抵押擔(dān)保的提案

√





1、 各議案已披露的時間和披露媒體


上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第三十三次會議審議通過，詳見公司 2020年3
月13日在《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時報(bào)》及上海證券交
易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股東大會會議資料將另行刊載于


上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。


2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1




4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無


應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無



5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無


三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。


(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。


(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。


(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。


(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。


(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2


四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權(quán)登記日

Ａ股

600678

四川金頂

2020/3/24





(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。


(三) 公司聘請的律師。


(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、登記手續(xù)

法人股東持股東帳戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托
書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個人股東持股東帳戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

委托代理人持授權(quán)委托書、身份證和委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地
股東可以信函或傳真方式登記。


2、登記時間：2020年3月27日上午9：30—11：30；下午14：30—16：
30。


3、登記地點(diǎn)及信函地址：四川省峨眉山市樂都鎮(zhèn)新農(nóng)一組55號四川金頂（集
團(tuán)）股份有限公司董事會辦公室（郵政編碼：614224）

4、聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話：（0833）6179595； 傳真：（0833）6179580

聯(lián)系人：楊業(yè)、王瓊


六、 其他事項(xiàng)

會議預(yù)計(jì)半天，出席會議人員交通費(fèi)、住宿及其他費(fèi)用自理。




特此公告。


四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會

2020年3月23日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：無

. 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年3
月30日召開的貴公司2020年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。


委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：



序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權(quán)

1

關(guān)于為全資子公司銀行貸款提供抵押擔(dān)保的提案












委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼： 受托人身份證號：



委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。


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