主題：福建省青山紙業(yè)股份有限公司八屆三十六次董事會決議公告


　　證券代碼：600103 證券簡稱：青山紙業(yè) 公告編號：臨2019-104

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　八屆三十六次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司八屆三十六次董事會會議于2019年12月20日發(fā)出通知，2019年12月25日在福建省福州市五一北路171號新都會花園廣場16層公司總部會議室召開。 本次會議應到會董事11人，實際參會11人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議由公司董事長張小強先生主持，以現(xiàn)場舉手表決方式審議通過了以下議案并形成決議如下：

　　一、審議通過《關于推薦公司第九屆董事會董事候選人的議案》

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司股東推薦，張小強先生、林小河先生、林新利先生、黃金鏢先生、林孝幫先生、徐宗明先生、陳強先生等7人為公司第九屆董事會股東代表董事候選人。

　　公司董事會提名委員會經(jīng)審查認為：公司第九屆董事會股東代表董事候選人的任職資格、推薦和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，由董事會提請股東大會選舉。

　　公司4名獨立董事（鄭學軍先生、楊守杰先生、闕友雄先生、曲凱先生）認為：經(jīng)審核，本次董事會換屆選舉的7名股東代表董事候選人的推薦程序、任職資格及決策方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，可以提請股東大會選舉。具體詳見公司于2019 年12月27日在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山紙業(yè)股份有限公司獨立董事關于推薦股東代表董事候選人的獨立意見》。

　　公司第九屆董事會董事候選人簡歷見本決議公告附件。

　　表決結(jié)果：公司董事會對上述7名董事候選人進行了逐個表決，具體表決結(jié)果如下：

　　1、張小強：11 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對。

　　2、林小河：11 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對。

　　3、林新利：11票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對。

　　4、黃金鏢：11 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對。

　　5、林孝幫：11 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對。

　　6、徐宗明：11 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對。

　　7、陳　強：11票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對。

　　以上股東代表董事候選人將提請公司2020年第一次臨時股東大會，通過累積投票方式選舉產(chǎn)生。

　　二、審議通過《關于提名公司第九屆董事會獨立董事候選人的議案》

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)征得候選人本人同意，公司董事會及部分股東分別提名楊守杰先生、闕友雄先生、曲凱先生、何娟女士4人為公司第九屆董事會獨立董事候選人，被提名人已就與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關系發(fā)表了公開聲明。

　　公司董事會提名委員會認為：經(jīng)審查，公司第九屆董事會獨立董事候選人的任職資格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，請董事會提請股東大會選舉。

　　公司現(xiàn)任4名獨立董事認為：經(jīng)審核，本次董事會換屆選舉4名獨立董事候選人的提名程序、任職資格及決策方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，可以提請股東大會選舉。獨立董事候選人有關資料應報中國證監(jiān)會福建監(jiān)管局及上海證券交易所，在股東大會選舉時，公司董事會應對獨立董事候選人是否被提出異議的情況做出說明。具體詳見公司于2019 年12月27日公司在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山紙業(yè)股份有限公司獨立董事關于提名新一屆獨立董事候選人的獨立意見》。

　　公司第九屆董事會獨立董事候選人簡歷見本決議公告附件。

　　表決結(jié)果：公司董事會對上述4名獨立董事候選人進行了逐個表決，具體表決結(jié)果如下：

　　1、楊守杰：11 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對。

　　2、闕友雄：11 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對。

　　3、曲凱：11票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對。

　　4、何娟：11票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對。

　　以上獨立董事候選人將提請公司2020年第一次臨時股東大會，通過累積投票方式選舉產(chǎn)生。公司本次獨立董事候選人提名相關獨立董事提名人和候選人聲明詳見2019年12月27日公司在《中國證券報》、《上海證券報》及上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山紙業(yè)股份有限公司獨立董事提名人和候選人聲明》。

　　三、審議通過《關于向興業(yè)銀行(20.140, -0.07, -0.35%)股份有限公司三明分行申請制漿及配套系統(tǒng)節(jié)能環(huán)保技術改造項目借款的議案》

　　鑒于制漿及配套系統(tǒng)節(jié)能環(huán)保技術改造項目建設資金需求，結(jié)合公司資金狀況，同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司三明分行申請企業(yè)技術改造基金借款3,590萬元人民幣，該項借款屬信用免擔保，借款期限4年，借款年利率3%。

　　表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對。

　　四、審議通過《關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司決定于2020年1月15日(星期三)下午14：30在福建省福州市五一北路171號新都會花園廣場16層公司總部會議室召開2020年第一次臨時股東大會，本次股東大會由公司董事會召集，采取現(xiàn)場加網(wǎng)絡投票方式表決。

　　本次股東大會會議的議題：

　　1、關于選舉公司第九屆董事會董事的議案

　　2、關于選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案

　　3、關于選舉公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

　　前述均為普通決議事項，屆時相關董事、監(jiān)事選舉采取累積投票方式表決。

　　本次會議召開的有關情況具體詳見2019年12月27日公司在《中國證券報》、《上海證券報》及上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山紙業(yè)股份有限公司關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。

　　表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對。

　　特此公告

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一九年十二月二十五日

　　附件：

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　第九屆董事會董事（含獨立董事）候選人簡歷

　　一、公司第九屆董事會股東代表董事候選人簡歷

　　1、張小強：男，1963年11月出生，大學本科學歷，工程師。曾任福建省輕工業(yè)廳標準計量處科員、副主任科員、主任科員，福建省輕紡工業(yè)總公司科教質(zhì)量處主任科員，福建省輕紡（控股）有限責任公司產(chǎn)權(quán)部經(jīng)理助理，福建省金皇貿(mào)易公司經(jīng)理，福建省輕紡（控股）有限責任公司產(chǎn)權(quán)管理部副經(jīng)理，福建省金皇貿(mào)易公司董事長，福建省金皇環(huán)保執(zhí)行董事、福建省青山紙業(yè)股份有限公司董事等職務?，F(xiàn)任福建省輕紡 （控股）有限責任公司總經(jīng)理助理、產(chǎn)權(quán)管理部經(jīng)理兼福建省青山紙業(yè)股份有限公司董事長，福建省金皇貿(mào)易有限責任公司董事長。

　　2、林小河：男，1969年12月出生，工程碩士，高級工程師。曾任福建省青州造紙廠化學分廠技術員，福建省青山紙業(yè)股份有限公司化學分廠技術員、化學分廠廠長助理、制漿分廠副廠長、市場營銷部副經(jīng)理、市場營銷處副處長、市場營銷部經(jīng)理、進出口部副經(jīng)理，福建省青山尤溪紙業(yè)有限公司董事長，福建青春公司常務副經(jīng)理，福建省青山紙業(yè)股份有限公司總經(jīng)理助理、國際經(jīng)營部經(jīng)理、紙袋紙事業(yè)部經(jīng)理，福建青嘉實業(yè)有限公司副總經(jīng)理，福建省南紙股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，福建省金皇貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理等職務?，F(xiàn)任福建省青山紙業(yè)股份有限公司黨委書記、副董事長、總經(jīng)理。

　　3、林新利：男，1969年7月出生，工商管理碩士。曾任福建省青山紙業(yè)股份有限公司生產(chǎn)部計劃統(tǒng)計員、生產(chǎn)調(diào)度處副主任科員、綜合管理部主任科員、企業(yè)管理部副經(jīng)理、辦公室副主任、總經(jīng)理秘書，總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理，深圳市恒寶通光電子有限公司常務副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職務。現(xiàn)任福建省青山紙業(yè)股份有限公司副董事長、深圳市恒寶通光電子有限公司董事長，深圳市龍崗閩環(huán)實業(yè)有限公司董事長。

　　4、黃金鏢：男，1969年10月出生，經(jīng)濟學碩士，高級經(jīng)濟師，無境外永久居留權(quán)。曾任福建省輕工業(yè)廳科員、副主任科員、主任科員，福州青嘉實業(yè)有限公司總經(jīng)理，福建省青山紙業(yè)股份有限公司董事會秘書，福建省南紙股份有限公司董事會秘書、副總經(jīng)理、董事長，福建省輕紡（控股）有限責任公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任福建省輕紡（控股）有限責任公司黨組成員、副總經(jīng)理，福建省青山紙業(yè)股份有限公司董事。

　　5、林孝幫：男，1961年9月出生，大學本科，高級工程師。曾任福建省南平造紙廠電修車間技術員、見習主任助理、動力車間副主任、生產(chǎn)部副主任、電修車間主任、廠長助理，福建省星光造紙集團公司副總經(jīng)理，福建省南紙股份有限公司副總經(jīng)理、工會主席、黨委書記、副董事長、總經(jīng)理，福建省南平南紙有限責任公司黨委書記、董事長?，F(xiàn)任福建省輕紡(控股)有限責任公司總經(jīng)理助理、工貿(mào)公司綜合管理部主任、總支部書記，福建省青山紙業(yè)股份有限公司董事。

　　6、徐宗明：男，1963年12月出生，工商管理碩士，高級工程師，無境外永久居留權(quán)。曾任福建省青州造紙廠化檢科技術員、質(zhì)管科副科長、計調(diào)科副科長，福建省青山紙業(yè)股份有限公司生產(chǎn)調(diào)度處副處長、處長、生產(chǎn)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)理、董事長，福建省鹽業(yè)集團有限責任公司副董事長?，F(xiàn)任福建省鹽業(yè)集團有限責任公司黨委書記、董事長，福建省青山紙業(yè)股份有限公司董事。

　　7、陳強：男，1979年出生，工商管理碩士,無境外永久居留權(quán)。曾任北京展恒理財顧問有限公司VIP部投研總監(jiān)、北京恒豐美林投資管理有限公司財富管理事業(yè)部負責人、北京首赫投資管理有限責任公司副總裁、北京星探聯(lián)合投資管理有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任征金資本管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

　　二、公司第九屆董事會獨立董事候選人簡歷

　　1、楊守杰：男，1964年5月出生，中共黨員，大學本科，高級會計師，無境外永久居留權(quán)。曾任福建省南平造紙廠財務處主辦會計、財務處處長助理，福建建筑高等?？茖W校財會教研室主任、財務科科長，福建工程學院計劃財務處副處長、資產(chǎn)管理處副處長、資產(chǎn)管理處處長、計劃財務處處長?，F(xiàn)任福建工程學院財會教師、福建省青山紙業(yè)股份有限公司第八屆董事會獨立董事。

　　2、闕友雄：男，1980年2月出生，民盟盟員，理學博士，研究員，無境外永久居留權(quán)。曾任福建農(nóng)林大學助理研究員、副研究員?，F(xiàn)任福建農(nóng)林大學研究員、農(nóng)業(yè)部福建甘蔗生物學與遺傳育種重點實驗室副主任、國家甘蔗工程技術研究中心副主任、福建省青山紙業(yè)股份有限公司第八屆董事會獨立董事。

　　3、曲凱：男，1970年5月出生，大學本科學歷，無境外永久居留權(quán)。曾任吉林省土地管理局、長春市房地產(chǎn)律師事務所、北京京融律師事務所、北京市中銀律師事務所、北京凱文律師事務所合伙人、北京國楓凱文律師事務所合伙人?，F(xiàn)任北京國楓律師事務所合伙人、安徽黃山膠囊(22.580, -0.30, -1.31%)股份有限公司獨立董事、北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司獨立董事、福建夜光達科技股份有限公司獨立董事、康平科技（蘇州）股份有限公司獨立董事、福建省青山紙業(yè)股份有限公司第八屆董事會獨立董事。

　　4、何娟：女，1986年5月出生，本科學歷，無境外永久居留權(quán)。曾任北京大成律師事務所律師助理、全球網(wǎng)絡聯(lián)席會議秘書處主管?，F(xiàn)任北京大成律師事務所律師。

　　證券代碼：600103 證券簡稱：青山紙業(yè) 公告編號：臨2019-105

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　八屆三十五次監(jiān)事會決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完 整性承擔個別及連帶責任。

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司八屆三十五次監(jiān)事會會議于 2019年12月20日發(fā)出通知，2019年12月25日在福建省福州市五一北路171號新都會花園廣場16層總部會議室召開。本次會議應到會監(jiān)事5人，實際參會5人，符合《公司法》及公 司《章程》的有關規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席鄭鳴峰先生主持，以現(xiàn)場舉手表決方式審議通過了以下議案并形成決議如下：

　　一、審議通過《關于推薦公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》

　　根據(jù)公司《章程》規(guī)定,經(jīng)公司股東推薦，鄭鳴峰先生、鄭劍軍女士、曹仕貴先生等3人為公司第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。

　　公司第九屆職工代表監(jiān)事已由公司職工代表大會會議選舉產(chǎn)生，會議選舉何德壽先生、周民煌先生為公司第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，選舉結(jié)果公司另行公告。

　　第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷詳見本決議公告附件。

　　表決結(jié)果：公司監(jiān)事會對上述3名監(jiān)事候選人進行了逐個表決，具體表決結(jié)果如下：

　　1、鄭鳴峰：5票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對。

　　2、鄭劍軍：5票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對。

　　3、曹仕貴：5票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對。

　　以上股東代表監(jiān)事候選人將提請公司2020年第一次臨時股東大會，通過累積投票方式選舉產(chǎn)生。

　　二、審議通過《關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司決定于2020年1月15日(星期三)下午14：30在福建省福州市五一北路171號新都會花園廣場16層公司總部會議室召開2020年第一次臨時股東大會，本次股東大會由公司董事會召集，采取現(xiàn)場加網(wǎng)絡投票方式表決。

　　本次股東大會會議的議題：

　　1、關于選舉公司第九屆董事會董事的議案

　　2、關于選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案

　　3、關于選舉公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

　　前述均為普通決議事項，屆時相關董事、監(jiān)事選舉采取累積投票方式表決。

　　本次會議召開的有關情況具體詳見2019年12月27日公司在《中國證券報》、《上海證券報》及上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山紙業(yè)股份有限公司關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。

　　表決結(jié)果：5票贊成、0票棄權(quán)、0票反對。

　　特此公告

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　二〇一九年十二月二十五日

　　

　　附件：

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷

　　1、鄭鳴峰：男，1961年11月出生，本科學歷，工程師，無境外永久居留權(quán)。曾任福建省半導體器件廠二車間技術員、副主任，福州市經(jīng)濟委員會科員、副主任科員，福建省輕紡工業(yè)總公司投資處主任科員，福建省輕紡（控股）有限責任公司產(chǎn)權(quán)部副經(jīng)理，福建省青山紙業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書，福建省輕紡（控股）有限責任公司運行部經(jīng)理等職務?，F(xiàn)任福建省青山紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會主席。

　　2、鄭劍軍：女，1968年8月出生，會計專業(yè)碩士，正高級會計師，無境外永久居留權(quán)。曾任福建省輕工廳規(guī)劃投資處科員，福建省輕紡工業(yè)總公司規(guī)劃投資處副主任科員、財務部副主任科員，福建省青山紙業(yè)股份有限公司財務部副經(jīng)理、財務部經(jīng)理、審計室主任、財務副總監(jiān)，福建省南紙股份有限公司財務總監(jiān)，福建省輕紡（控股）有限責任公司產(chǎn)權(quán)部副經(jīng)理等職務?，F(xiàn)任福建省輕紡（控股）有限責任公司財務部經(jīng)理、福建省鹽業(yè)集團有限責任公司監(jiān)事會主席，福建省青山紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事。

　　3、曹仕貴：男，1967年9月出生，大學本科學歷，會計師。曾任福建省龍巖地區(qū)對外貿(mào)易公司會計，福建省鹽業(yè)公司武夷山晶輝山莊財務部經(jīng)理、副總經(jīng)理，福建省鹽業(yè)公司財務處副處長，福建省鹽業(yè)公司駐龍巖、漳州、泉州審計稽查員，福建省鹽業(yè)公司龍巖分公司支部書記、經(jīng)理，福建龍巖鹽務局局長。現(xiàn)任福建省鹽業(yè)集團有限責任公司副總經(jīng)理、中鹽福建鹽業(yè)有限公司董事長，福建海峽融和實業(yè)有限公司總經(jīng)理，福建省青山紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事。

　　證券代碼：600103 證券簡稱：青山紙業(yè) 公告編號：臨2019-106

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　關于第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事選舉結(jié)果的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會于近期任屆期滿，為順利完成監(jiān)事會的換屆選舉工作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，包括3名股東代表和2名職工代表，職工代表由公司職工通過職工代表大會選舉產(chǎn)生。經(jīng)公司職工代表大會選舉，何德壽先生、周民煌先生為公司第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，其任期三年，與公司第九屆監(jiān)事會任期一致。

　　上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》有關監(jiān)事任職的資格和條件。

　　公司第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷如下：

　　1、何德壽：男，漢族，1965年11月出生，大專學歷，經(jīng)濟師、講師。曾任福建省青州造紙廠勞動工資科、人事勞動處科員，福建省青山紙業(yè)股份有限公司人事勞動處副主任科員、人事勞動處主任科員、人事部經(jīng)理助理，福建省青州造紙廠人事處處長助理，福建省青山紙業(yè)股份有限公司人力資源部副經(jīng)理、經(jīng)理。現(xiàn)任福建省青山紙業(yè)股份有限公司紀委副書記、監(jiān)察室主任。

　　2、周民煌：男，漢族，1971年11月出生，大專學歷，助理工程師。曾任福建省青州造紙廠化漿車間技術員，福建省青山紙業(yè)股份有限公司營銷部營銷員、板紙事業(yè)部經(jīng)理助理、板紙事業(yè)部副經(jīng)理、銷售市場部副經(jīng)理、銷售二部經(jīng)理、銷售部副經(jīng)理、國際經(jīng)營部經(jīng)理。現(xiàn)任福建省青山紙業(yè)股份有限公司總經(jīng)理助理、銷售部經(jīng)理，廣州青紙包裝材料有限公司經(jīng)理。

　　特此公告

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　二○一九年十二月二十五日

　　

　　證券代碼：600103 證券簡稱：青山紙業(yè) 公告編號：2019-107

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2020年1月15日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2020年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2020年1月15日 14點30 分

　　召開地點：福建省福州市五一北路171號新都會花園廣場16層總部大會議室

　　(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2020年1月15日

　　至2020年1月15日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上議案已經(jīng)2019年12月25日公司八屆三十六次董事會會議、八屆三十五次監(jiān)事會會議審議通過，《福建省青山紙業(yè)股份有限公司八屆三十六次董事會決議公告》及《福建省青山紙業(yè)股份有限公司八屆三十五次監(jiān)事會決議公告》于2019年12月27日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、登記方式

　　(1)法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其是具有法定代表人資格的有效證明和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件和法人股東賬戶卡(須加蓋公章)。

　　(2)個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權(quán)委托書和委托人股東賬卡。

　　(3)異地股東可以用信函或傳真方式辦理出席登記手續(xù)(信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于2020年1月14日)，但在出席會議時應提供登記文件原件供核對。

　　2、登記時間：2020年1月14日 8:00-12:00、14:00-17:00。

　　3、登記地點：福建省福州市五一北路171號新都會花園廣場16層福建省青山紙業(yè)股份有限公司董事會秘書處

　　六、其他事項

　　1、現(xiàn)場會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

　　2、聯(lián)系地址：福建省福州市五一北路171號新都會花園廣場16層福建省青山紙業(yè)股份有限公司董事會秘書處。

　　聯(lián)系人：林紅青、林曉虹

　　聯(lián)系電話：05911-83367773

　　傳真：0591-87110973

　　特此公告。

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司董事會

　　2019年12月25日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　報備文件：八屆三十六次董事會決議

　　

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年1月15日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　　年 　　月　　 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。



【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。