主題：中國交通建設(shè)股份有限公司第四屆董事會第三十一次會議決議公告


　　證券代碼：601800 證券簡稱：中國交建(8.650, -0.09, -1.03%) 公告編號：臨2019-108

　　中國交通建設(shè)股份有限公司

　　第四屆董事會第三十一次會議決議公告

　　中國交通建設(shè)股份有限公司（簡稱本公司或公司）董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司第四屆董事會第三十一次會議通知于2019年12月20日以書面形式發(fā)出，會議于2019年12月27日以通訊表決方式召開。董事會7名董事對所議事項進行了表決，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，會議召開程序及出席董事人數(shù)符合有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　會議審議通過相關(guān)議案并形成如下決議：

　　一、 審議通過《關(guān)于發(fā)起設(shè)立中交北斗天璇基金所涉關(guān)聯(lián)（連）交易的議案》

　　1. 同意公司附屬中交投資基金管理（北京）有限公司（簡稱基金公司）與中國交通信息科技集團有限公司（簡稱信科集團）聯(lián)合北京北航重華科技有限公司共同發(fā)起設(shè)立中交北斗天璇基金（簡稱北斗天璇基金，以工商注冊登記為準）?；鸸緦⒆鳛楸倍诽扈鸬幕鸸芾砣?、普通事務(wù)合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人，擬現(xiàn)金認繳基金份額50萬元。

　　2. 信科集團為公司控股股東中國交通建設(shè)集團有限公司（簡稱中交集團）附屬公司，本項交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，涉及關(guān)聯(lián)交易金額為50萬元。

　　3. 公司獨立董事同意將該關(guān)聯(lián)交易事項提交董事會審議，并且發(fā)表獨立意見。

　　4. 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)董事劉起濤先生、宋海良先生、劉茂勛先生、齊曉飛先生已回避表決。

　　5. 該事項的詳細情況請參見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的關(guān)于設(shè)立基金的關(guān)聯(lián)交易公告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，回避4票。

　　二、 審議通過《關(guān)于中交生態(tài)、天航局與西南院共同投資云南省楚雄市龍川江流域水環(huán)境綜合治理（一期）PPP項目所涉關(guān)聯(lián)（連）交易的議案》

　　1. 同意公司附屬的中交生態(tài)環(huán)保投資有限公司、中交天津航道局有限公司與中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司（簡稱西南院）及政府方出資代表楚雄市城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司共同組建項目公司，投資云南省楚雄市龍川江流域水環(huán)境綜合治理（一期）PPP項目。項目總投資約78,395萬元，其中項目資本金約18,031萬元，由以上各方按照51%:43.5%:0.5%:5%的比例出資。項目公司注冊資本金為3,591.73萬元，公司附屬的中交生態(tài)和天航局合計現(xiàn)金出資部分構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易金額約3,394.18萬元。項目公司成立后，剩余項目資本金以資本公積等形式注入項目公司，其中西南院按股比出資部分亦構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易金額約為72.20萬元。

　　2. 西南院為公司控股股東中交集團附屬公司，本項交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，涉及關(guān)聯(lián)交易金額約為3,466.38萬元。

　　3. 公司獨立董事同意將該關(guān)聯(lián)交易事項提交董事會審議，并且發(fā)表獨立意見。

　　4. 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)董事劉起濤先生、宋海良先生、劉茂勛先生、齊曉飛先生已回避表決。

　　5. 該事項的詳細情況請參見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的關(guān)于共同投資設(shè)立項目公司的關(guān)聯(lián)交易公告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，回避4票。

　　三、 審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2019年度日常性關(guān)聯(lián)（連）交易-金融服務(wù)中貸款余額上限的議案》

　　1. 同意調(diào)整公司2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易金融服務(wù)中貸款余額上限，將貸款余額上限由11.5億元調(diào)增至18.9億元，增加額為7.4億元。

　　2. 公司獨立董事同意將該議案提交董事會審議，并且發(fā)表獨立意見。

　　3. 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)董事劉起濤先生、宋海良先生、劉茂勛先生、齊曉飛先生已回避表決。

　　4. 該事項的詳細情況請參見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的關(guān)于調(diào)整2019年度日常性關(guān)聯(lián)（連）交易部分類別上限的公告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，回避4票。

　　四、 審議通過《關(guān)于調(diào)整2019年度日常性關(guān)聯(lián)（連）交易-項目承包服務(wù)上限的議案》

　　1. 同意調(diào)整公司2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易項目承包服務(wù)的上限，將項目承包服務(wù)中提供建造服務(wù)的上限由30億元調(diào)增至60億元，增加額為30億元，接受勞務(wù)與分包上限由2.55億元調(diào)增至60億元，增加額為57.45億元。

　　2. 公司獨立董事同意將該議案提交董事會審議，并且發(fā)表獨立意見。

　　3. 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)董事劉起濤先生、宋海良先生、劉茂勛先生、齊曉飛先生已回避表決。

　　4. 該事項的詳細情況請參見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的關(guān)于調(diào)整2019年度日常性關(guān)聯(lián)（連）交易部分類別上限的公告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，回避4票。

　　五、 審議通過《關(guān)于中交天和增加注冊資本金及所涉關(guān)聯(lián)（連）交易的議案》

　　1. 同意公司向中交天和機械設(shè)備制造有限公司（簡稱中交天和）增資10億元，成為其控股股東。

　　2. 中交天和為公司控股股東中交集團附屬的上海振華重工(3.610, -0.01, -0.28%)（集團）股份有限公司的控股子公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，涉及關(guān)聯(lián)交易金額為10億元。

　　3. 獨立董事同意將該關(guān)聯(lián)交易事項提交董事會審議，并且發(fā)表獨立意見。

　　4. 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)董事劉起濤先生、宋海良先生劉茂勛先生、齊曉飛先生已回避表決。

　　5. 該事項的詳細情況請參見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的關(guān)于向中交天和對外投資的關(guān)聯(lián)交易公告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，回避4票。

　　六、 審議通過《關(guān)于中國路橋、中交國際投資肯尼亞內(nèi)羅畢快速路項目的議案》

　　同意公司附屬中國路橋工程有限責任公司（簡稱中國路橋）與中交國際（香港）控股有限公司（簡稱中交國際）共同投資肯尼亞內(nèi)羅畢快速路項目，其中：中國路橋出資約1.336億美元，股權(quán)占比80%，中交國際出資0.334億美元，股權(quán)占比20%。同意公司為推進該項目實施，設(shè)立相應(yīng)的項目公司、中間層控股公司、當?shù)厥┕ぷ庸炯爸虚g貿(mào)易服務(wù)子公司。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　中國交通建設(shè)股份有限公司董事會

　　2019年12月28日

　　證券代碼：601800 證券簡稱：中國交建 公告編號：臨2019-109

　　中國交通建設(shè)股份有限公司

　　關(guān)于設(shè)立基金的關(guān)聯(lián)交易公告

　　中國交通建設(shè)股份有限公司（簡稱本公司或公司）董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次關(guān)聯(lián)交易的金額為50萬元，未導(dǎo)致上市公司主營業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、收入發(fā)生重大變化的比例，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　●過去12個月內(nèi)，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易實施指引》，需要累計計算的本公司與同一關(guān)聯(lián)人進行的關(guān)聯(lián)交易為95.14億元。

　　●至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)，公司與同一關(guān)聯(lián)人的關(guān)聯(lián)交易，涉及需累計計算的金額合計約為95.14億元，扣除按照與關(guān)聯(lián)人共同出資設(shè)立公司且所有出資方均全部以現(xiàn)金按照出資額比例出資的關(guān)聯(lián)交易金額62.09億元之后為33.05億元，未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%，該等關(guān)聯(lián)交易議案無需提交股東大會審議。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于發(fā)起設(shè)立中交北斗天璇基金所涉關(guān)聯(lián)/連交易的議案》，同意公司附屬中交投資基金管理（北京）有限公司（簡稱基金公司）與中國交通信息科技集團有限公司（簡稱信科集團）聯(lián)合北京北航重華科技有限公司（簡稱北航重華）共同發(fā)起設(shè)立中交北斗天璇基金?；鸸緦⒆鳛楸倍诽扈鸬钠胀ê匣锶撕蛨?zhí)行事務(wù)合伙人，擬現(xiàn)金認繳基金份額50萬元。

　　信科集團為公司控股股東中國交通建設(shè)集團有限公司（簡稱中交集團）的控股子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》的相關(guān)規(guī)定，本交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，涉及關(guān)聯(lián)交易金額為50萬元。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

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　　信科集團系本公司的控股股東中交集團的控股子公司，現(xiàn)持有北京市工商行政管理局順義分局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼：911100004008344778），其基本情況如下：

　　1. 公司類型：其他有限責任公司

　　2. 注冊資本：人民幣206,195.12萬元

　　3. 法定代表人：袁航

　　4. 注冊地址：北京市順義區(qū)臨空經(jīng)濟核心區(qū)融慧園6號樓3-63

　　5. 經(jīng)營范圍：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械、電子公告服務(wù)）；承擔信息、自控、通信、交管及各類交通信息工程的規(guī)劃、咨詢、設(shè)計、研究、軟件開發(fā)及系統(tǒng)集成和工程總承包；各類智能化系統(tǒng)包括:智能建筑、機防工程、電子會議系統(tǒng)、消防、監(jiān)控的專項設(shè)計、施工、工程總承包；信息服務(wù)；智能測控產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、施工、售后服務(wù)；代理、銷售各類信息、通信、自控產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)；進出口業(yè)務(wù)；房屋租賃；應(yīng)用軟件服務(wù)；軟件開發(fā)；計算機系統(tǒng)集成服務(wù)；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理（數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.4以上的云計算數(shù)據(jù)中心除外）。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

　　6. 財務(wù)情況：截止2019年6月30日，信科集團未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為54,868萬元，負債合計16,946萬元，股東權(quán)益為37,922萬元，凈利潤為86萬元。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　（一）交易標的和交易類別

　　交易標的：北斗天璇基金

　　交易類別：與關(guān)聯(lián)方共同投資

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　　1. 北斗天璇基金的設(shè)立方案

　　北斗天璇基金擬采用有限合伙形式，為封閉型人民幣股權(quán)投資基金，由基金公司與信科集團、北航重華共同出資設(shè)立，基金規(guī)模為10.005億元，存續(xù)期7年，經(jīng)合伙人會議通過可以延期一次，延期時間最多不超過2年。

　　基金公司將出資50萬元，在基金設(shè)立后擔任基金的普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)合伙人，負責基金的日常事務(wù)。信科集團將作為有限合伙人認購20%基金份額，其余80%由北航重華牽頭募集。

　　2. 基金投資方向和投資模式

　　北斗天璇基金投資領(lǐng)域?qū)⑤椛浔倍樊a(chǎn)業(yè)、人工智能領(lǐng)域，投資于具有較高成長性和發(fā)展?jié)摿Φ闹性缙跇说?。北斗天璇基金將遵循市場化原則，設(shè)置相應(yīng)的跟投機制和激勵約束機制，依托三方發(fā)起人的行業(yè)資源、專家資源和信息優(yōu)勢，有效發(fā)掘和識別優(yōu)質(zhì)標的；依托中交內(nèi)外部的產(chǎn)業(yè)集群及北航的實驗室和專家資源，為被投企業(yè)提供應(yīng)用場景和全流程的運營、技術(shù)咨詢等增值服務(wù)。

　　3. 基金投資決策體系

　　基金下設(shè)立項委員會，由5名委員組成，負責制定基金投資立項標準，對投資項目的立項報批進行審核和決策；設(shè)投資決策委員會，由5名委員組成，負責制訂、決策基金整體投資方案及各項投資事務(wù)。北斗天璇基金同時下設(shè)咨詢委員會，主要由各出資人代表及相關(guān)領(lǐng)域的專家組成，為投資決策委員會重大事項提供咨詢意見。

　　4. 收益分配

　　基金公司作為基金管理人，將收取管理費，投資期內(nèi)，管理費每年按有限合伙人認繳出資總額的2%收取。退出期和延長期，每年按有限合伙人認繳出資總額的1.8%收取?；鸸咀鳛榛鸸芾砣?，可以參與基金超額收益分配。

　　5. 基金退出

　　北斗天璇基金將設(shè)立退出決策委員會，由3名委員組成，決策基金各項退出事務(wù)?；鹜顺龅姆绞綄⒅饕ú①?fù)顺?、獨立IPO、股權(quán)轉(zhuǎn)讓和回購等。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

　?。ㄒ唬┕镜谒膶枚聲谌淮螘h審議通過了《關(guān)于發(fā)起設(shè)立中交北斗天璇基金所涉關(guān)聯(lián)/連交易的議案》，審議上述議案時，關(guān)聯(lián)董事劉起濤先生、宋海良先生、劉茂勛先生和齊曉飛先生進行了回避，公司其余3名非關(guān)聯(lián)董事一致通過了上述議案。

　?。ǘ┥鲜鲫P(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司獨立董事事前認可，認為上述關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，同意將該項議案提交公司第四屆董事會第三十一次會議審議。

　?。ㄈ┕径聲徲嬇c內(nèi)控委員會已對此議案所涉及的關(guān)聯(lián)交易事項進行了審核，認為該交易遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司或股東利益，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形，予以同意。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響

　　設(shè)立北斗天璇基金一方面可以提前布局北斗應(yīng)用和人工智能產(chǎn)業(yè)，促進新興業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型；另一方面可以整合外部政府和高效資源，提升在產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域的品牌影響力。

　　六、獨立董事意見

　　公司獨立董事對公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于發(fā)起設(shè)立中交北斗天璇基金所涉關(guān)聯(lián)（連）交易的議案》涉及的關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表獨立意見如下：

　?。ㄒ唬┥鲜鲫P(guān)聯(lián)交易事項表決程序合法公正，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《中國交通建設(shè)股份有限公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘ┥鲜鲫P(guān)聯(lián)交易事項符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，方案合理、切實可行，有利于公司集中主業(yè)，進一步增強核心競爭力，提升公司持續(xù)盈利能力。

　?。ㄈ┥鲜鲫P(guān)聯(lián)交易事項遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司及股東利益，特別是非關(guān)聯(lián)中小股東利益的情形。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬丢毩⒍玛P(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見》

　　（二）《獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見》

　?。ㄈ抖聲徲嬇c內(nèi)控委員會關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的書面審核意見》

　　特此公告。

　　中國交通建設(shè)股份有限公司董事會

　　2019年12月28日

　　證券代碼：601800 證券簡稱：中國交建 公告編號：臨2019-110

　　中國交通建設(shè)股份有限公司關(guān)于共同投資設(shè)立項目公司的關(guān)聯(lián)交易公告

　　中國交通建設(shè)股份有限公司（簡稱本公司或公司）董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次關(guān)聯(lián)交易的金額為3,466.38萬元，未導(dǎo)致上市公司主營業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、收入發(fā)生重大變化的比例，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　●過去12個月內(nèi)，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易實施指引》，需要累計計算的本公司與同一關(guān)聯(lián)人進行的關(guān)聯(lián)交易為95.14億元。

　　●至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)，公司與同一關(guān)聯(lián)人的關(guān)聯(lián)交易，涉及需累計計算的金額合計約為95.49億元，扣除按照與關(guān)聯(lián)人共同出資設(shè)立公司且所有出資方均全部以現(xiàn)金按照出資額比例出資的關(guān)聯(lián)交易金額62.44億元之后為33.05億元，未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%，該等關(guān)聯(lián)交易議案無需提交股東大會審議。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于中交生態(tài)、天航局與西南院共同投資云南省楚雄市龍川江流域水環(huán)境綜合治理（一期）PPP項目所涉關(guān)聯(lián)/連交易的議案》，同意公司附屬的中交生態(tài)環(huán)保投資有限公司（簡稱中交生態(tài)）、中交天津航道局有限公司（簡稱天航局）與中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司（簡稱西南院）及政府方出資代表楚雄市城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司（簡稱楚雄公司）共同組建項目公司，投資云南省楚雄市龍川江流域水環(huán)境綜合治理（一期）PPP項目。項目總投資約78,395萬元，其中項目資本金約18,031萬元，由以上各方按照51%:43.5%:0.5%:5%的比例出資。項目公司注冊資本金為3,591.73萬元，公司附屬的中交生態(tài)和天航局合計現(xiàn)金出資部分構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易金額約3,394.18萬元。項目公司成立后，剩余項目資本金以資本公積等形式注入項目公司，其中西南院按股比出資部分亦構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易金額約為72.20萬元。

　　西南院為公司控股股東中國交通建設(shè)集團有限公司（簡稱中交集團）的附屬公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》的相關(guān)規(guī)定，本交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，涉及關(guān)聯(lián)交易金額為3,466.38萬元。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　西南院系本公司的控股股東中交集團的附屬公司，現(xiàn)持有四川省工商行政管理局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼：91510000450722131W），其基本情況如下：

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　　（二）注冊資本：人民幣20,000萬元

　?。ㄈ┓ǘù砣耍豪顝┐?br />
　　（四） 注冊地址：成都市金牛區(qū)星輝中路11號

　?。ㄎ澹┙?jīng)營范圍：（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營)工程勘察設(shè)計，工程管理服務(wù)；市政公用工程，房屋建筑工程，公路路面工程，橋梁工程，隧道工程，公路路基工程，水利水電工程，電力工程，通信工程，園林綠化工程，電信工程，環(huán)保工程，地基與基礎(chǔ)工程，園林古建筑工程，鋼結(jié)構(gòu)工程，建筑裝修裝飾工程，機電安裝工程，消防設(shè)施工程，防腐保溫工程，高聳構(gòu)筑物工程，建筑勞務(wù)分包，建筑防水工程，公路交通工程，化工石油工程，河湖整治工程，水工隧洞工程，送變電工程，體育場地設(shè)施工程，水工建筑物基礎(chǔ)處理工程，城市軌道交通工程，城市及道路照明工程，機電工程、商品批發(fā)與零售、進出口業(yè)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　?。┴攧?wù)情況：截止2019年6月30日，西南院未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為14.69 億元，負債合計5.78億元，股東權(quán)益為8.90億元，凈利潤為0.67億元。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　?。ㄒ唬┙灰讟说暮徒灰最悇e

　　公司與關(guān)聯(lián)方共同現(xiàn)金出資設(shè)立項目公司。

　?。ǘ┙灰椎闹饕闆r

　　公司附屬中交生態(tài)、天航局擬與西南院及政府方出資代表楚雄公司共同設(shè)立項目公司中交（楚雄）水務(wù)投資有限公司（暫定名，最終以工商注冊為準），注冊地為楚雄市，注冊資本為3,591.73萬元，其中：中交生態(tài)擬持有項目公司51%股權(quán)，天航局擬持有項目公司43.50%股權(quán)，西南院擬持有項目公司0.5%股權(quán)，其余5%股權(quán)由政府方出資代表楚雄公司持有，公司附屬的中交生態(tài)和天航局合計現(xiàn)金出資共計約3,394.18萬元。

　　項目公司成立后，剩余項目資本金以資本公積等形式注入項目公司，其中西南院按股比出資部分亦構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易金額約為72.20萬元。

　　以上合計涉及的關(guān)聯(lián)交易金額為3,466.38萬元。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

　?。ㄒ唬┕镜谒膶枚聲谌淮螘h審議通過了《關(guān)于中交生態(tài)、天航局與西南院共同投資云南省楚雄市龍川江流域水環(huán)境綜合治理（一期）PPP項目所涉關(guān)聯(lián)/連交易的議案》，審議上述議案時，關(guān)聯(lián)董事劉起濤先生、宋海良先生、劉茂勛先生、齊曉飛先生進行了回避，公司其余3名非關(guān)聯(lián)董事一致通過了上述議案。

　?。ǘ┥鲜鲫P(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司獨立董事事前認可，認為上述關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，同意將該項議案提交公司第四屆董事會第三十一次會議審議。

　?。ㄈ┕径聲徲嬇c內(nèi)控委員會已對此議案所涉及的關(guān)聯(lián)交易事項進行了審核，認為該交易遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司或股東利益，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形，予以同意。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響

　　西南院在西南區(qū)域市場和渠道方面具備較強競爭優(yōu)勢，本次共同設(shè)立項目公司有利于充分發(fā)揮協(xié)同化作用。由西南院負責項目的勘察設(shè)計，可進一步優(yōu)化項目設(shè)計，充分發(fā)揮各單位協(xié)同化優(yōu)勢，有利于推動項目實施，提升項目質(zhì)量。本項目采用PPP模式，運營風險基本可控，通過參與該類項目的投資和運營，以此為試點和突破口，可充分發(fā)揮專業(yè)公司的技術(shù)優(yōu)勢，提升公司在環(huán)保領(lǐng)域的整體運營能力，進一步壯大品牌影響力。

　　六、獨立董事意見

　　公司獨立董事對公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于中交生態(tài)、天航局與西南院共同投資云南省楚雄市龍川江流域水環(huán)境綜合治理（一期）PPP項目所涉關(guān)聯(lián)/連交易的議案》涉及的關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表獨立意見如下：

　?。ㄒ唬┥鲜鲫P(guān)聯(lián)交易事項表決程序合法公正，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《中國交通建設(shè)股份有限公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘ┥鲜鲫P(guān)聯(lián)交易事項符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，方案合理、切實可行，有利于公司集中主業(yè)，進一步增強核心競爭力，提升公司持續(xù)盈利能力。

　?。ㄈ┥鲜鲫P(guān)聯(lián)交易事項遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司及股東利益，特別是非關(guān)聯(lián)中小股東利益的情形。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬丢毩⒍玛P(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見》

　　（二）《獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見》

　?。ㄈ抖聲徲嬇c內(nèi)控委員會關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的書面審核意見》

　　特此公告。

　　中國交通建設(shè)股份有限公司董事會

　　2019年12月28日

　　證券代碼：601800 證券簡稱：中國交建 公告編號：臨2019-111

　　中國交通建設(shè)股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整2019年度日常性關(guān)聯(lián)（連）交易

　　部分類別上限的公告

　　中國交通建設(shè)股份有限公司（簡稱本公司或公司）董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　公司于2019年12月27日召開的第四屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2019年度日常性關(guān)聯(lián)（連）交易-金融服務(wù)中貸款余額上限的議案》和《關(guān)于調(diào)整2019年度日常性關(guān)聯(lián)（連）交易-項目承包服務(wù)上限的議案》，按照公司章程及公司上市地監(jiān)管規(guī)定，該等關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會進行審議。

　　一、 已經(jīng)審議的 2019 年度日常性關(guān)聯(lián)交易計劃

　　根據(jù)公司2018年第一次臨時股東大會和第四屆董事會第十七次會議審議批準，公司2019年日常性關(guān)聯(lián)交易金融服務(wù)中貸款余額上限為11.5億元，項目承包服務(wù)中提供建造服務(wù)和接受勞務(wù)分包的日常交易上限分別為30億元和2.55億元。該事項的詳細情況請參見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的關(guān)于2019至2021年度持續(xù)性關(guān)聯(lián)（連）交易協(xié)議及上限的公告（臨 2018-060）和關(guān)于增加2019年度日常性關(guān)聯(lián)（連）交易類別以及交易金額上限的公告（臨2018-096）。

　　二、 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃增加情況

　?。ㄒ唬?增加原因

　　1.公司附屬的中交財務(wù)有限公司（簡稱財務(wù)公司）作為專業(yè)化的金融服務(wù)企業(yè)，與關(guān)聯(lián)人發(fā)生貸款的關(guān)聯(lián)交易是其正常業(yè)務(wù)之一，通過吸收存款和貸款，提高資金運營效率，對公司的發(fā)展具有積極意義，有利于公司及全體股東的利益。

　　由于公司控股股東中國交通建設(shè)集團有限公司（簡稱中交集團）及附屬公司的貸款需求增加，以及財務(wù)公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在滿足貸款資金額度日均不高于關(guān)聯(lián)人在財務(wù)公司日均存款余額75%的前提下，需要增加2019年度金融服務(wù)中貸款余額上限，因此調(diào)整2019年日常性關(guān)聯(lián)交易金融服務(wù)中貸款余額上限，由11.5億元調(diào)增至18.9億元，增加額為7.4億元。

　　2.中交集團下屬中國民航機場建設(shè)集團有限公司（簡稱機場建設(shè)集團）實施重組，原公司附屬公司持有的原中交一航局第四工程有限公司（現(xiàn)已更名為民航機場建設(shè)工程有限公司）和中交機場勘察設(shè)計院有限公司的股權(quán)已經(jīng)于2019年6月調(diào)整至機場建設(shè)集團，導(dǎo)致公司關(guān)聯(lián)方數(shù)量增加。同時，中交集團與公司之間的業(yè)務(wù)合作亦有所增加，該等因素綜合導(dǎo)致公司與關(guān)聯(lián)方之間的項目承包服務(wù)金額增加。因此調(diào)整2019年度項目承包服務(wù)中提供建造服務(wù)項由30億元調(diào)增至60億元，增加額為30億元，2019年度項目承包服務(wù)中接受勞務(wù)與分包項由2.55億元調(diào)增至60億元，增加額為57.45億元。

　?。ǘ?2019年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

　　公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況將在2019年年度報告中予以披露。

　?。ㄈ?2019年日常關(guān)聯(lián)交易類別上限增加方案

　　基于上述原因，公司擬增加的2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易情況如下：

　　單位:億元

　　■

　?。ㄋ模?關(guān)聯(lián)交易的定價原則

　　1. 財務(wù)公司向關(guān)聯(lián)人提供金融服務(wù)時均采用市場化的公允定價原則，貸款利率以貸款市場報價利率作為參考，貸款利率不低于國內(nèi)主要商業(yè)銀行提供同期、同類貸款服務(wù)所適用的利率。

　　2. 公司與關(guān)聯(lián)人在項目承包服務(wù)中提供建造服務(wù)和接受勞務(wù)與分包均采用市場化的公允定價原則。

　?。ㄎ澹?關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　上述關(guān)聯(lián)交易在按照公司章程規(guī)定的程序經(jīng)批準后，就具體交易由公司及/或本公司的控股子公司分別與關(guān)聯(lián)方按照上述原則簽訂具體合同并執(zhí)行。

　　三、 2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易計劃調(diào)整后的情況

　　本次調(diào)整后，2019年度公司日常性關(guān)聯(lián)交易計劃如下：

　　單位:億元

　　■

　　注：調(diào)整事項以文字斜體表現(xiàn)。

　　四、 關(guān)聯(lián)方介紹

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

　　截至本公告發(fā)布之日，中交集團持有本公司9,374,616,604股份，占公司總股本比例的57.96%，為本公司控股股東。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)人基本情況

　　中交集團系由國務(wù)院國資委管理的大型中央企業(yè)，現(xiàn)持有北京市工商行政管理局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼：91110000710933809D），其基本情況如下：

　　1. 公司類型：有限責任公司（國有獨資）

　　2. 注冊資本：人民幣 727,402.382970 萬元

　　3. 法定代表人：劉起濤

　　4. 注冊地址：北京市西城區(qū)德勝門外大街 85 號

　　5. 經(jīng)營范圍：承包境外工程和境內(nèi)國際招標工程；各種專業(yè)船舶總承包建造；專業(yè)船舶、施工機械的租賃及維修；海上拖帶、海洋工程有關(guān)專業(yè)服務(wù)；船舶及港口配套設(shè)備的技術(shù)咨詢服務(wù)；承擔國內(nèi)外港口、航道、公路、橋梁建設(shè)項目的總承包（包括工程技術(shù)經(jīng)濟咨詢、可行性研究、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及相關(guān)成套設(shè)備、材料的采購和供應(yīng)、設(shè)備安裝）；承擔工業(yè)與民用建筑、鐵路、冶金、石化、隧道、電力、礦山、水利、市政建設(shè)工程的總承包；進出口業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)及物業(yè)管理；運輸業(yè)、酒店業(yè)、旅游業(yè)的投資與管理。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

　　6. 財務(wù)情況：截止 2019年 6 月30日，中交集團未經(jīng)審計的總資產(chǎn)14,607億元、負責合計11,310億元、股東權(quán)益3,296億元、凈利潤114億元。

　　五、 關(guān)聯(lián)交易審議程序

　　公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2019年度日常性關(guān)聯(lián)（連）交易-金融服務(wù)中貸款余額上限的議案》、《關(guān)于調(diào)整2019年度日常性關(guān)聯(lián)（連）交易-承包服務(wù)上限的議案》，審議該議案時關(guān)聯(lián)董事劉起濤先生、宋海良先生、劉茂勛先生、齊曉飛先生已回避表決。

　　上述關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司獨立董事事前認可，同意提交公司第四屆董事會第三十一次會議審議。獨立董事發(fā)表了獨立意見，認為：

　　（一）上述關(guān)聯(lián)交易表決程序合法公正，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《中國交通建設(shè)股份有限公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘ┥鲜鲫P(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，方案合理、切實可行，有利于公司集中主業(yè)，進一步增強核心競爭力，提升公司持續(xù)盈利能力。

　?。ㄈ┥鲜鲫P(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司及股東利益，特別是非關(guān)聯(lián)中小股東利益的情形。

　　公司董事會審計委員就前述關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了書面審核意見，認為：上述關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司或股東利益，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形，予以同意。

　　六、 關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響

　　(一) 通過吸收存款和貸款，提高資金運營效率，對公司的發(fā)展具有積極意義，有利于公司及全體股東的利益。

　　(二) 根據(jù)中交集團和公司簽訂的避免同業(yè)競爭協(xié)議，按照各自業(yè)務(wù)特點及業(yè)務(wù)互補的原則，公司向中交集團提供建造服務(wù)，同時公司接受中交集團的勞務(wù)及分包等服務(wù)。上述交易可以擴大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，獲得合理回報，增強市場競爭力，對公司的發(fā)展具有積極意義，有利于公司及全體股東的利益。

　　七、 上網(wǎng)公告附件

　　(一) 《獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的事情認可意見》

　　(二) 《獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見》

　　(三) 《董事會審計與內(nèi)控委員會關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的書面審核意見》

　　特此公告。

　　中國交通建設(shè)股份有限公司董事會

　　2019年12月28日

　　證券代碼：601800 證券簡稱：中國交建 公告編號：臨2019-112

　　中國交通建設(shè)股份有限公司關(guān)于向中交天和對外投資的關(guān)聯(lián)交易公告

　　中國交通建設(shè)股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次關(guān)聯(lián)交易的金額為10億元，未導(dǎo)致上市公司主營業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、收入發(fā)生重大變化的比例，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　●過去12個月內(nèi)，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易實施指引》，需要累計計算的本公司與同一關(guān)聯(lián)人進行的關(guān)聯(lián)交易為95.14億元。

　　●至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)，公司與同一關(guān)聯(lián)人的關(guān)聯(lián)交易，涉及需累計計算的金額合計約為105.14億元，扣除按照與關(guān)聯(lián)人共同出資設(shè)立公司且所有出資方均全部以現(xiàn)金按照出資額比例出資的關(guān)聯(lián)交易金額62.09億元之后為43.05億元，未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%，該等關(guān)聯(lián)交易議案無需提交股東大會審議。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于中交天和增加注冊資本金及所涉關(guān)聯(lián)/連交易的議案》，同意公司向中交天和機械設(shè)備制造有限公司（簡稱中交天和）增資10億元，增資完成后公司將成為其控股股東。

　　中交天和為公司控股股東中國交通建設(shè)集團有限公司（簡稱中交集團）附屬的上海振華重工（集團）股份有限公司（簡稱振華重工）的控股公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》的相關(guān)規(guī)定，本次增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，涉及關(guān)聯(lián)交易金額為10億元人民幣。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　本次增資的標的公司中交天和系本公司的控股股東中交集團的下屬公司。中交天和現(xiàn)持有常熟市市場監(jiān)督管理局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼：91320581552530122M），其基本情況如下：

　　(一) 公司類型：有有限責任公司（中外合資）

　　(二) 注冊資本：人民幣68,162.71萬元

　　(三) 法定代表人：張伯陽

　　(四) 注冊地址：江蘇省常熟市義虞路123號

　　(五) 經(jīng)營范圍：從事盾構(gòu)機系統(tǒng)集成設(shè)計、研發(fā)與制造、全斷面硬巖掘進機（TBM）系統(tǒng)集成設(shè)計、研發(fā)與制造；刀具及部件、輸送機械設(shè)備及其配套系統(tǒng)部件、工程船舶、船用機械及部件、起重機械及部件、橋梁及建筑物用防震高阻尼支架的設(shè)計、研發(fā)與制造；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,從事刀具及部件、輸送機械設(shè)備及其配套系統(tǒng)部件、船用機械及部件、起重機械及部件、橋梁及建筑物用防震高阻尼支架的批發(fā)及進出口業(yè)務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理的商品的,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）；并從事公司自產(chǎn)產(chǎn)品的安裝、維修、租賃、咨詢、技術(shù)等服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　(六) 財務(wù)情況：截止2019年6月30日，中交天和未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為53 億元，負責合計為43億元，股東權(quán)益為10億元，凈利潤為0.31億元。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　中交天和為公司控股股東中交集團下屬的公司，中交集團下屬振華重工作為其最大股東持有32.51%股權(quán)，公司直接持有其23.47%的股份，公司下屬的中交天津航道局有限公司和中和物產(chǎn)株式會社分別持有其22.01%股權(quán)。

　　中交天和主要從事盾構(gòu)機研發(fā)、制造、租賃等業(yè)務(wù)，與公司主營的施工業(yè)務(wù)具有較強的協(xié)同作用，能夠為公司承攬的鐵路、公路、軌道交通和地下管廊等工程直接提供盾構(gòu)設(shè)備咨詢、報價及售后服務(wù)，與公司業(yè)務(wù)具有較強的協(xié)同作用。

　　公司擬向中交天和增資10億元，增資價格按照中交天和以2019年6月30日為基準日的評估值計算，增資價格為每注冊資本1.5159元。增資完成后，中交天和的注冊資本增加至134,130.24萬元，新增注冊資本65,967.53萬元，其余34,032.47萬元計入中交天和的資本公積。公司的直接持股比例將由23.47%增加至61.12%，成為中交天和的控股股東。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

　?。ㄒ唬┕镜谒膶枚聲谌淮螘h審議通過了《關(guān)關(guān)于中交天和增加注冊資本金及所涉關(guān)聯(lián)/連交易的議案》，審議上述議案時，關(guān)聯(lián)董事劉起濤先生、宋海良先生、劉茂勛先生和齊曉飛先生進行了回避，公司其余3名非關(guān)聯(lián)董事一致通過了上述議案。

　?。ǘ┥鲜鲫P(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司獨立董事事前認可，認為上述關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，同意將該項議案提交公司第四屆董事會第三十一次會議審議。

　　（三）公司董事會審計與內(nèi)控委員會已對此議案所涉及的關(guān)聯(lián)交易事項進行了審核，認為該交易遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司或股東利益，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形，予以同意。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響

　　本次增資完成后，公司將成為中交天和的控股股東，中交天和將成為公司下屬企業(yè)。增資投入的資金將有助于滿足中交天和生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需求，同時滿足公司在主營業(yè)務(wù)中對于相關(guān)設(shè)備及服務(wù)的求，有利于公司與中交天和實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。

　　六、獨立董事意見

　　公司獨立董事對公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于中交天和增加注冊資本金及所涉關(guān)聯(lián)/連交易的議案》涉及的關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表獨立意見如下：

　　（一）上述關(guān)聯(lián)交易事項表決程序合法公正，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《中國交通建設(shè)股份有限公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘ┥鲜鲫P(guān)聯(lián)交易事項符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，方案合理、切實可行，有利于公司集中主業(yè)，進一步增強核心競爭力，提升公司持續(xù)盈利能力。

　?。ㄈ┥鲜鲫P(guān)聯(lián)交易事項遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司及股東利益，特別是非關(guān)聯(lián)中小股東利益的情形。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬丢毩⒍玛P(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見》

　?。ǘ丢毩⒍玛P(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見》

　?。ㄈ抖聲徲嬇c內(nèi)控委員會關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的書面審核意見》

　　特此公告。

　　中國交通建設(shè)股份有限公司董事會

　　2019年12月28日

　　證券代碼：601800 證券簡稱：中國交建 公告編號：臨2019-113

　　中國交通建設(shè)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第二十九次會議決議公告

　　中國交通建設(shè)股份有限公司（簡稱公司）監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司第四屆監(jiān)事會第二十九次會議通知于2019年12月20日以書面形式發(fā)出，會議于2019年12月27日以通訊表決形式召開。會議參加表決監(jiān)事3名，實際參加表決監(jiān)事3名。監(jiān)事會3名監(jiān)事對本次會議的議案進行了認真審議，對所審議事項進行了表決。會議召開程序及出席監(jiān)事人數(shù)符合有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　會議審議通過相關(guān)議案并形成如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于發(fā)起設(shè)立中交北斗天璇基金所涉關(guān)聯(lián)（連）交易的議案》

　　1. 同意公司附屬中交投資基金管理（北京）有限公司（簡稱基金公司）與中國交通信息科技集團有限公司（簡稱信科集團）聯(lián)合北京北航重華科技有限公司共同發(fā)起設(shè)立中交北斗天璇基金（簡稱北斗天璇基金，以工商注冊登記為準）。基金公司將作為北斗天璇基金的基金管理人、普通事務(wù)合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人，擬現(xiàn)金認繳基金份額50萬元。

　　2. 信科集團為公司控股股東中國交通建設(shè)集團有限公司（簡稱中交集團）附屬公司，本項交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，涉及關(guān)聯(lián)交易金額為50萬元。

　　3. 該事項的詳細情況請參見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的關(guān)于設(shè)立基金的關(guān)聯(lián)交易公告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關(guān)于中交生態(tài)、天航局與西南院共同投資云南省楚雄市龍川江流域水環(huán)境綜合治理（一期）PPP項目所涉關(guān)聯(lián)/連交易的議案》

　　1. 同意公司附屬的中交生態(tài)環(huán)保投資有限公司、中交天津航道局有限公司與中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司（簡稱西南院）及政府方出資代表楚雄市城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司共同組建項目公司，投資云南省楚雄市龍川江流域水環(huán)境綜合治理（一期）PPP項目，項目總投資約78,395萬元，其中項目資本金約18,031萬元，由以上各方按照51%:43.5%:0.5%:5%的比例出資。項目公司注冊資本金為3,591.73萬元，公司附屬的中交生態(tài)和天航局合計現(xiàn)金出資部分構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易金額約3,394.18萬元。項目公司成立后，剩余項目資本金以資本公積等形式注入項目公司，其中西南院按股比出資部分亦構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易金額約為72.20萬元。

　　2. 西南院為公司控股股東中交集團附屬公司，本項交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，涉及關(guān)聯(lián)交易金額約為3,466.38萬元。

　　3. 該事項的詳細情況請參見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的關(guān)于共同投資設(shè)立項目公司的關(guān)聯(lián)交易公告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2019年度日常性關(guān)聯(lián)（連）交易-金融服務(wù)中貸款余額上限的議案》

　　1. 同意調(diào)整公司2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易金融服務(wù)中貸款余額上限，將貸款余額上限由11.5億元調(diào)增至18.9億元，增加額為7.4億元。

　　2. 該事項的詳細情況請參見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的關(guān)于調(diào)整2019年度日常性關(guān)聯(lián)（連）交易部分類別上限的公告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過《關(guān)于調(diào)整2019年度日常性關(guān)聯(lián)（連）交易-項目承包服務(wù)上限的議案》

　　1. 同意調(diào)整公司2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易項目承包服務(wù)的上限，將項目承包服務(wù)中提供建造服務(wù)的上限由30億元調(diào)增至60億元，增加額為30億元，接受勞務(wù)與分包上限由2.55億元調(diào)增至60億元，增加額為57.45億元。

　　2. 該事項的詳細情況請參見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的關(guān)于調(diào)整2019年度日常性關(guān)聯(lián)（連）交易部分類別上限的公告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過《關(guān)于中交天和增加注冊資本金及所涉關(guān)聯(lián)/連交易的議案》

　　1. 同意公司向中交天和機械設(shè)備制造有限公司（簡稱中交天和）增資10億元，成為其控股股東。

　　2. 中交天和為公司控股股東中交集團附屬的上海振華重工（集團）股份有限公司的控股子公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，涉及關(guān)聯(lián)交易金額為10億元。

　　3. 該事項的詳細情況請參見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的關(guān)于向中交天和對外投資的關(guān)聯(lián)交易公告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　中國交通建設(shè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2019年12月28日

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