主題：福建高速:第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議

債券代碼：122431 債券簡稱：15閩高速



福建發(fā)展高速公路股份有限公司

第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告



本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




福建發(fā)展高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年10月17
日以專人送達(dá)和傳真、電子郵件的方式發(fā)出關(guān)于召開第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議的
通知。本次會(huì)議于2019年10月30日以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事11人，
實(shí)到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。


經(jīng)出席會(huì)議的董事認(rèn)真審議，會(huì)議表決通過了以下議案：

一、審議通過《2018年第三季度報(bào)告》。表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，
0票棄權(quán)。


公司2018年第三季度報(bào)告全文及正文請見上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）。


二、審議通過《關(guān)于修訂公司<內(nèi)部控制手冊>的議案》。表決結(jié)果：11票贊
成，0票反對，0票棄權(quán)。


三、審議通過《關(guān)于聘請2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。表決結(jié)果：11票贊
成，0票反對，0票棄權(quán)。


為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，同意聘任容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，其中財(cái)務(wù)報(bào)表審
計(jì)報(bào)酬為85萬元，內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)酬為35萬元。公司董事會(huì)同意將此事項(xiàng)提交
股東大會(huì)審議。關(guān)于聘請2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的詳情請見公司于上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于聘請2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（臨
2019-016）。


四、審議通過《關(guān)于2019年度固定資產(chǎn)報(bào)廢的議案》。表決結(jié)果：11票贊


成，0票反對，0票棄權(quán)。


根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，《關(guān)于聘請2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》需提
交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)通知將另行公告。


特此公告。






福建發(fā)展高速公路股份有限公司董事會(huì)

2019年10月31日

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