主題：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)決議公告


　　股票代碼：601288 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：農(nóng)業(yè)銀行編號(hào)：臨 2019-033號(hào)

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”)監(jiān)事會(huì)2019年第三次會(huì)議于2019年8月20日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，于2019年8月30日在北京以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事8名，親自出席監(jiān)事7名。邵利洪監(jiān)事因其他安排，書(shū)面委托王醒春監(jiān)事出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。會(huì)議的召開(kāi)符合法律法規(guī)、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司章程》及《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由王敬東監(jiān)事長(zhǎng)主持，本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議并通過(guò)以下議案：

　　1、關(guān)于《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司2019年半年度報(bào)告》及其摘要的議案

　　議案表決情況：本議案有效表決票8票，同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本行2019年半年度報(bào)告的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本行的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　2、《關(guān)于落實(shí)銀保監(jiān)會(huì)對(duì)我行阿聯(lián)酋機(jī)構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作的意見(jiàn)(監(jiān)事會(huì)部分)》的議案。

　　議案表決情況：本議案有效表決票8票，同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　3、關(guān)于《2019年度中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行監(jiān)事長(zhǎng)考核方案》的議案的議案。

　　議案表決情況：因王敬東監(jiān)事長(zhǎng)與本議案存在重大利害關(guān)系，回避表決。本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　4、關(guān)于《2018年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)方案》的議案。

　　因與本議案無(wú)重大利害關(guān)系的監(jiān)事人數(shù)不足3人，監(jiān)事會(huì)一致同意將本議案提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二一九年八月三十日

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