主題：一拖股份關(guān)于董事、監(jiān)事辭職的公告


　　證券代碼：601038 證券簡(jiǎn)稱：一拖股份(7.620, -0.07, -0.91%) 公告編號(hào)：臨 2019－36

　　 第一拖拉機(jī)股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事辭職的公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


　　 第一拖拉機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)于近日分別收到吳勇先生、張家新先生、許蔚林先生遞交的辭職報(bào)告。因工作變動(dòng)，吳勇先生申請(qǐng)辭去公司執(zhí)行董事職務(wù)，張家新先生申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，許蔚林先生申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)時(shí)生效。

　　 吳勇先生、張家新先生、許蔚林先生確認(rèn)與公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并無(wú)任何意見分歧，且并無(wú)任何需通知公司股東的事項(xiàng)。

　　 根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，吳勇先生辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)。張家新先生、許蔚林先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)。上述人員辭任不會(huì)對(duì)公司正常運(yùn)行產(chǎn)生影響，公司將按照法定程序，擇日啟動(dòng)新任董事、監(jiān)事的補(bǔ)選工作。

　　 特此公告。

　　 第一拖拉機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　 2019 年 7 月 16 日

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