主題：一拖股份關于董事、監(jiān)事辭職的公告


　　證券代碼：601038 證券簡稱：一拖股份(7.620, -0.07, -0.91%) 公告編號：臨 2019－36

　　 第一拖拉機股份有限公司關于董事、監(jiān)事辭職的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


　　 第一拖拉機股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會、監(jiān)事會于近日分別收到吳勇先生、張家新先生、許蔚林先生遞交的辭職報告。因工作變動，吳勇先生申請辭去公司執(zhí)行董事職務，張家新先生申請辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務，許蔚林先生申請辭去公司監(jiān)事職務。辭職報告自送達公司董事會、監(jiān)事會時生效。

　　 吳勇先生、張家新先生、許蔚林先生確認與公司董事會、監(jiān)事會并無任何意見分歧，且并無任何需通知公司股東的事項。

　　 根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，吳勇先生辭職不會導致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)。張家新先生、許蔚林先生的辭職不會導致公司監(jiān)事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)。上述人員辭任不會對公司正常運行產(chǎn)生影響，公司將按照法定程序，擇日啟動新任董事、監(jiān)事的補選工作。

　　 特此公告。

　　 第一拖拉機股份有限公司董事會

　　 2019 年 7 月 16 日

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