主題：華夏銀行股份有限公司第七屆董事會第四十八次會議決議公告

華夏銀行(7.490, -0.01, -0.13%)股份有限公司第七屆董事會第四十八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　華夏銀行股份有限公司第七屆董事會第四十八次會議于2019年7月18日在北京召開。會議通知于2019年7月12日以電子郵件和特快專遞方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事15人，實到董事11人。劉春華董事、趙軍學(xué)董事、張巍董事、曾湘泉獨立董事因公務(wù)缺席會議，分別委托任永光董事、李民吉董事長、鄒立賓董事、于長春獨立董事行使表決權(quán)，有效表決票15票。到會董事人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》和《華夏銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。武常岐監(jiān)事、馬元駒監(jiān)事列席會議。會議由李民吉董事長主持，經(jīng)與會董事舉手表決，做出如下決議：

　　一、審議并通過《關(guān)于披露2018年全球系統(tǒng)重要性評估指標(biāo)的議案》。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：贊成15票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議并通過《關(guān)于選舉副董事長的議案》。

　　選舉王洪軍先生、羅乾宜先生為副董事長，王洪軍先生的副董事長任職資格和羅乾宜先生的董事、副董事長任職資格尚待中國銀行(3.690, 0.02, 0.54%)保險監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：贊成15票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　王洪軍，男，1969年3月出生，碩士研究生，高級會計師。曾任北京金隅集團(tuán)(3.560, -0.04, -1.11%)有限責(zé)任公司副總會計師、總會計師；北京金隅股份有限公司財務(wù)資金部部長、財務(wù)總監(jiān)、董事。現(xiàn)任首鋼集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)。

　　羅乾宜，男，1965年9月出生，博士研究生，高級會計師，享受國務(wù)院特殊津貼專家。曾任中國兵器工業(yè)總公司財務(wù)會計局副處長；中國燕興總公司副總經(jīng)理兼總會計師；中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司財會審計部主任；中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司總會計師兼任兵工財務(wù)有限責(zé)任公司副董事長；中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司總會計師兼任兵工財務(wù)有限責(zé)任公司董事長?，F(xiàn)任國家電網(wǎng)有限公司總會計師、黨組成員。

　　三、審議并通過《關(guān)于增補(bǔ)董事會部分專門委員會委員的議案》。

　　增補(bǔ)羅乾宜先生為戰(zhàn)略管理與消費者權(quán)益保護(hù)委員會委員、提名委員會委員，謝一群先生為戰(zhàn)略管理與消費者權(quán)益保護(hù)委員會委員、提名委員會委員，馬曉燕女士為薪酬與考核委員會委員、審計委員會委員。羅乾宜先生、謝一群先生、馬曉燕女士在專門委員會的履職時間自其相應(yīng)的董事任職資格經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)之日起計算。

　　表決結(jié)果：贊成15票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　華夏銀行股份有限公司

　　董事會

　　2019年7月20日

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