主題：華夏銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議公告

華夏銀行(7.490, -0.01, -0.13%)股份有限公司第七屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　華夏銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議于2019年7月18日在北京召開。會(huì)議通知于2019年7月12日以電子郵件和特快專遞方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事15人，實(shí)到董事11人。劉春華董事、趙軍學(xué)董事、張巍董事、曾湘泉獨(dú)立董事因公務(wù)缺席會(huì)議，分別委托任永光董事、李民吉董事長(zhǎng)、鄒立賓董事、于長(zhǎng)春獨(dú)立董事行使表決權(quán)，有效表決票15票。到會(huì)董事人數(shù)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《華夏銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。武常岐監(jiān)事、馬元駒監(jiān)事列席會(huì)議。會(huì)議由李民吉董事長(zhǎng)主持，經(jīng)與會(huì)董事舉手表決，做出如下決議：

　　一、審議并通過《關(guān)于披露2018年全球系統(tǒng)重要性評(píng)估指標(biāo)的議案》。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：贊成15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議并通過《關(guān)于選舉副董事長(zhǎng)的議案》。

　　選舉王洪軍先生、羅乾宜先生為副董事長(zhǎng)，王洪軍先生的副董事長(zhǎng)任職資格和羅乾宜先生的董事、副董事長(zhǎng)任職資格尚待中國(guó)銀行(3.690, 0.02, 0.54%)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：贊成15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　王洪軍，男，1969年3月出生，碩士研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任北京金隅集團(tuán)(3.560, -0.04, -1.11%)有限責(zé)任公司副總會(huì)計(jì)師、總會(huì)計(jì)師；北京金隅股份有限公司財(cái)務(wù)資金部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事?，F(xiàn)任首鋼集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　羅乾宜，男，1965年9月出生，博士研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師，享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家。曾任中國(guó)兵器工業(yè)總公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)局副處長(zhǎng)；中國(guó)燕興總公司副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師；中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司財(cái)會(huì)審計(jì)部主任；中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師兼任兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)；中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師兼任兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任國(guó)家電網(wǎng)有限公司總會(huì)計(jì)師、黨組成員。

　　三、審議并通過《關(guān)于增補(bǔ)董事會(huì)部分專門委員會(huì)委員的議案》。

　　增補(bǔ)羅乾宜先生為戰(zhàn)略管理與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員，謝一群先生為戰(zhàn)略管理與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員，馬曉燕女士為薪酬與考核委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員。羅乾宜先生、謝一群先生、馬曉燕女士在專門委員會(huì)的履職時(shí)間自其相應(yīng)的董事任職資格經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)之日起計(jì)算。

　　表決結(jié)果：贊成15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　華夏銀行股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2019年7月20日

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