主題：興蓉環(huán)境投資設(shè)立項(xiàng)目公司

北極星水處理網(wǎng)訊：成都市興蓉環(huán)境(4.420, -0.02, -0.45%)股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議的

　　公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　成都市興蓉環(huán)境股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2019年5月31日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知，在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，會(huì)議于2019年6月4日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事6名，實(shí)際參加表決的董事6名。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合有關(guān)法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　出席會(huì)議的董事經(jīng)認(rèn)真討論一致審議通過(guò)如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于公司投資設(shè)立全資子公司的議案》。

　　同意公司以自有資金人民幣1000萬(wàn)元，出資設(shè)立全資子公司簡(jiǎn)陽(yáng)市成環(huán)環(huán)境有限責(zé)任公司，從事污水處理廠和市政基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理工作。具體情況詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于公司投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：2019- 49)

　　表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于投資建設(shè)第六凈水廠再生水利用工程項(xiàng)目的議案》。

　　同意公司投資建設(shè)第六凈水廠再生水利用工程項(xiàng)目，并由下屬子公司成都市排水有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為1.25億元，建設(shè)規(guī)模為10萬(wàn)m3/d。具體情況詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于投資建設(shè)第六凈水廠再生水利用工程項(xiàng)目的公告》(公告編號(hào)：2019- 50)

　　表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　董事會(huì)

　　2019年6月4日

　　證券代碼：000598 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：興蓉環(huán)境公告編號(hào)：2019-49

　　關(guān)于公司投資設(shè)立全資子公司的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概述(一)對(duì)外投資的基本情況

　　成都市興蓉環(huán)境股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)擬以自有資金人民幣1000萬(wàn)元，出資設(shè)立全資子公司簡(jiǎn)陽(yáng)市成環(huán)環(huán)境有限責(zé)任公司(公司名稱(chēng)以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目公司”)，從事污水處理廠和市政基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理工作。

　　(二)本次對(duì)外投資事項(xiàng)已經(jīng)公司于2019年6月4日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議，并以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)。本次對(duì)外投資事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　(三)本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　二、對(duì)外投資基本情況(一)項(xiàng)目公司名稱(chēng)

　　項(xiàng)目公司名稱(chēng)暫定為簡(jiǎn)陽(yáng)市成環(huán)環(huán)境有限責(zé)任公司(以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))。

　　(二)項(xiàng)目公司類(lèi)型

　　有限責(zé)任公司(三)項(xiàng)目公司住所

　　四川省成都市簡(jiǎn)陽(yáng)市(以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))

　　(四)經(jīng)營(yíng)范圍

　　污水處理廠和市政基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理。污水處理項(xiàng)目和市政基礎(chǔ)設(shè)施的資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)品制造以及咨詢(xún)研究、開(kāi)發(fā)和提供服務(wù)。(以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))

　　(五)注冊(cè)資本及出資方式

　　項(xiàng)目公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元人民幣。公司擬以自有資金即貨幣方式出資。

　　(六)機(jī)構(gòu)設(shè)置及高級(jí)管理人員

　　項(xiàng)目公司設(shè)執(zhí)行董事和監(jiān)事各一名，由公司任命和更換，不設(shè)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)，執(zhí)行董事兼任項(xiàng)目公司法人和經(jīng)理。項(xiàng)目公司設(shè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一名，由經(jīng)理提名，由執(zhí)行董事聘任，也可由執(zhí)行董事向社會(huì)公開(kāi)招聘。

　　三、設(shè)立的目的和對(duì)公司的影響

　　為確保委托運(yùn)營(yíng)工作順利開(kāi)展，規(guī)避相關(guān)政策風(fēng)險(xiǎn)，公司擬通過(guò)設(shè)立項(xiàng)目公司的方式，為簡(jiǎn)陽(yáng)市環(huán)沱排水有限公司建設(shè)的簡(jiǎn)陽(yáng)市城南工業(yè)園污水處理廠、簡(jiǎn)陽(yáng)市平泉精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園污水處理廠以及簡(jiǎn)陽(yáng)市賈家中小企業(yè)園污水處理廠提供委托運(yùn)營(yíng)服務(wù)。項(xiàng)目具體情況詳見(jiàn)公司于2019年2月2日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于公司與簡(jiǎn)陽(yáng)市環(huán)沱排水有限公司簽訂〈委托運(yùn)營(yíng)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào)：2019-08)。

　　本次對(duì)外投資事項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響，不存在損害上市公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。公司將根據(jù)上述事宜的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、備查文件

　　第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　董事會(huì)

　　2019年6月4日

　　證券代碼：000598 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：興蓉環(huán)境公告編號(hào)：2019-50

　　關(guān)于投資建設(shè)第六凈水廠再生水

　　利用工程項(xiàng)目的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、項(xiàng)目投資概述(一)項(xiàng)目背景

　　以《成都市水生態(tài)系統(tǒng)2025規(guī)劃綱要》為引領(lǐng)，成都市中心城區(qū)再生水利用率2020年將達(dá)到40%。根據(jù)成都市水務(wù)局《成都市中心城區(qū)(繞城內(nèi))污水處理廠再生水回用近期實(shí)施方案》等相關(guān)文件要求，同時(shí)結(jié)合實(shí)際情況，成都市興蓉環(huán)境股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)擬投資建設(shè)第六凈水廠再生水利用工程項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本項(xiàng)目”)，并由下屬子公司成都市排水有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為1.25億元，建設(shè)規(guī)模為10萬(wàn)m3/d。

　　(二)本事項(xiàng)已經(jīng)公司2019年6月4日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　(三)本事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、項(xiàng)目基本情況(一)項(xiàng)目概況

　　第六凈水廠再生水利用工程項(xiàng)目，位于成都市成華區(qū)高洪村五組(成都市第六凈水廠內(nèi)西側(cè)現(xiàn)狀綠化空地)，預(yù)計(jì)總占地約97.5畝，建設(shè)規(guī)模為10萬(wàn)m3/d，建設(shè)內(nèi)容為新建再生水泵房、配套再生水管線及其他構(gòu)筑物。

　　成都市第六凈水廠出水經(jīng)過(guò)二次消毒，近期向馬家堰等中小河道進(jìn)行生態(tài)補(bǔ)水，同時(shí)考慮向熊貓綠道和錦城綠道及特色園區(qū)補(bǔ)充綠化澆灑用水。出水水質(zhì)執(zhí)行《四川省岷江、沱江流域水污染排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB51/2311-2016)，主要指標(biāo)中COD、BOD、氨氮、總磷等達(dá)到《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅳ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　(二)項(xiàng)目總投資及投資回報(bào)

　　本項(xiàng)目估算投資為1.25億元，擬按照自籌30%，銀行貸款70%的比例進(jìn)行資金籌措。參照《成都市中心城區(qū)城市中水服務(wù)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議》及《清水河景觀環(huán)境補(bǔ)水項(xiàng)目中水服務(wù)協(xié)議》的約定，本項(xiàng)目投資回報(bào)率暫估為8%。項(xiàng)目建成后，將根據(jù)項(xiàng)目投資和運(yùn)行成本另行測(cè)算中水服務(wù)費(fèi)。

　　(三)項(xiàng)目建設(shè)期及進(jìn)度

　　項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì)為2019年10月至2020年11月。該項(xiàng)目已在成都市發(fā)改委完成項(xiàng)目備案立項(xiàng)，項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告評(píng)審已取得成都市水務(wù)局的審查意見(jiàn)。目前，項(xiàng)目勘察-設(shè)計(jì)招標(biāo)工作已完成，正進(jìn)行初步設(shè)計(jì)工作。

　　三、本次投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　　本項(xiàng)目的建成投運(yùn)可解決成都市中心城區(qū)生態(tài)環(huán)境用水短缺的問(wèn)題，改善中心城區(qū)水環(huán)境質(zhì)量，滿足水資源開(kāi)發(fā)利用的需要，有助于提升城市水環(huán)境質(zhì)量。本項(xiàng)目將進(jìn)一步增加公司再生水供應(yīng)及配套管網(wǎng)領(lǐng)域的規(guī)模和業(yè)績(jī)，有利于提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增加公司未來(lái)的營(yíng)業(yè)收入，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。

　　本項(xiàng)目處于前期籌劃階段，尚未簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議，存在一定的不確定性。受?chē)?guó)家產(chǎn)業(yè)、稅收政策變化等多方面不確定性因素的影響，尚存在項(xiàng)目審批遲緩和建設(shè)延誤，不能按計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。公司將加強(qiáng)相關(guān)服務(wù)和指導(dǎo)，協(xié)助和督促本項(xiàng)目加緊辦理項(xiàng)目建設(shè)的前期手續(xù)，強(qiáng)化工程建設(shè)管理，確保項(xiàng)目如期建成投運(yùn)。同時(shí)也將加強(qiáng)與成都市水務(wù)局、財(cái)務(wù)局的溝通聯(lián)系工作，確保相關(guān)協(xié)議的簽署與服務(wù)費(fèi)用的及時(shí)收取。

　　本次對(duì)外投資事項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響，不存在損害上市公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。公司將根據(jù)上述事宜的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　董事會(huì)

　　2019年6月4日

　　原標(biāo)題：成都市興蓉環(huán)境股份有限公司公告(系列)

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