主題：皖通高速:2018年年度股東大會(huì)決議公告


證券代碼：600012 證券簡(jiǎn)稱：皖通高速 公告編號(hào)：2019-009



安徽皖通高速公路股份有限公司

2018年年度股東大會(huì)決議公告



本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




重要內(nèi)容提示：

. 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)


一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年5月17日

（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：安徽省合肥市望江西路 520 號(hào)本公司會(huì)議室

（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

9

其中：A股股東人數(shù)

8

境外上市外資股股東人數(shù)（H股）

1

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

1,094,033,735

其中：A股股東持有股份總數(shù)

934,284,223

境外上市外資股股東持有股份總數(shù)（H股）

159,749,512

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%）

65.96




其中：A股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）

56.33

境外上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）

9.63



（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。


本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集，由喬傳福先生主持，所審議之議案以記名投
票方式表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和本公司《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。


（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席7人，其中，董事喬傳福、陳大峰、許振、謝
新宇、杜漸以及獨(dú)立董事江一帆、劉浩出席了會(huì)議，董事楊旭東和獨(dú)立董事姜軍
因公務(wù)未能出席；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，其中，監(jiān)事戴輝出席了會(huì)議，監(jiān)事陳玉


萍和姜越因公務(wù)未能出席；

3、公司董事會(huì)秘書董匯慧因事請(qǐng)假未能出席，本次會(huì)議由公司秘書謝新宇


負(fù)責(zé)記錄；公司其他高級(jí)管理人員李會(huì)民、陳季平出席了會(huì)議；另外，本公司律
師、會(huì)計(jì)師列席了本次會(huì)議。


二、 議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、 議案名稱：董事會(huì)2018年度工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)



表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）




A股

934,284,223

100

0

0

0

0

H股

157,294,512

98.4632

154,000

0.0964

2,301,000

1.4404

普通股合計(jì)：

1,091,578,735

99.7756

154,000

0.0141

2,301,000

0.2103





2、 議案名稱：監(jiān)事會(huì)2018年度工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)



表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

934,284,223

100

0

0

0

0

H股

157,294,512

98.4632

154,000

0.0964

2,301,000

1.4404

普通股合計(jì)：

1,091,578,735

99.7756

154,000

0.0141

2,301,000

0.2103





3、 議案名稱：2018年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)



表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

934,284,223

100

0

0

0

0

H股

157,294,512

98.4632

154,000

0.0964

2,301,000

1.4404

普通股合計(jì)：

1,091,578,735

99.7756

154,000

0.0141

2,301,000

0.2103






4、 議案名稱：2018年度利潤(rùn)分配方案

審議結(jié)果：通過(guò)



表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

934,174,223

99.9882

110,000

0.0118

0

0.0000

H股

157,448,512

98.5596

0

0

2,301,000

1.4404

普通股合計(jì)：

1,091,622,735

99.7796

110,000

0.0101

2,301,000

0.2103





2018年度本公司按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的會(huì)計(jì)報(bào)表凈利潤(rùn)為人民幣1,241,559
千元，本公司按香港會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的會(huì)計(jì)報(bào)表年度利潤(rùn)為人民幣1,229,354千元。

因本公司法定盈余公積金累計(jì)額已達(dá)到總股本的50%以上，故本年度不再提取。

按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和香港會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)現(xiàn)的可供股東分配的利潤(rùn)分別為人民幣
1,241,559千元和人民幣1,229,354千元。按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，應(yīng)以境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)
則分別計(jì)算的可供股東分配利潤(rùn)中孰低數(shù)為基礎(chǔ)進(jìn)行分配。因此，2018年度可
供股東分配的利潤(rùn)為人民幣1,229,354千元。公司建議以公司總股本
1,658,610,000股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金股息人民幣2.5元（含稅），共計(jì)派發(fā)股
利人民幣414,652.50千元。本年度，本公司不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。


載有 A 股分紅派息股權(quán)登記日、發(fā)放日、實(shí)施辦法等資料的分紅派息實(shí)施
公告將于近期發(fā)布，請(qǐng)投資者留意。有關(guān) H 股股息派發(fā)的具體安排，請(qǐng)參見(jiàn)本
公司同日在香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站發(fā)布的《于二零一九年五月十七日舉行的周年
股東大會(huì)投票結(jié)果公告》。




5、 議案名稱：關(guān)于聘任2019年度核數(shù)師及授權(quán)董事會(huì)決定其酬金的方案


審議結(jié)果：通過(guò)



表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

934,173,223

99.9881

111,000

0.0119

0

0.0000

H股

157,448,512

98.5596

0

0

2,301,000

1.4404

普通股合計(jì)：

1,091,621,735

99.7795

111,000

0.0102

2,301,000

0.2103





6、 議案名稱：關(guān)于授權(quán)董事會(huì)配發(fā)或發(fā)行新增本公司A股及/或H股股份的一
般性授權(quán)

審議結(jié)果：通過(guò)



表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

928,836,121

99.4168

5,448,102

0.5832

0

0.0000

H股

41,850,000

26.1973

115,598,512

72.3623

2,301,000

1.4404

普通股合計(jì)：

970,686,121

88.7254

121,046,614

11.0643

2,301,000

0.2103





（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議
案

序
號(hào)

議案名稱

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例
（%）

票
數(shù)

比例
（%）




4

2018年度
利潤(rùn)分配
方案

5,338,502

97.9810

110,000

2.0190

0

0

6

關(guān)于授權(quán)
董事會(huì)配
發(fā)或發(fā)行
新增本公
司A股及/
或H股股
份的一般
性授權(quán)

400

0.0073

5,448,102

99.9927

0

0





（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

議案 1 至議案 5 已獲超過(guò)一半票數(shù)贊成，獲正式通過(guò)為普通決議案；議案
6已獲超過(guò)三分之二票數(shù)贊成，獲正式通過(guò)為特別決議案。本次會(huì)議無(wú)增加或變
更議案之情況。上述議案之詳情可參閱本公司于2019年3月25日、3月29日
發(fā)出的相關(guān)公告和本公司于2019年5月7日發(fā)布的《2018年年度股東大會(huì)會(huì)議
資料》。上述公告和資料已在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及/或上海證券交易
所網(wǎng)站、香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站和本公司網(wǎng)站披露。


三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所

律師：潘平、劉彥錦

2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

安徽皖通高速公路股份有限公司2018年年度股東大會(huì)的通知、召集、召開(kāi)、
表決方式及決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所形成的決
議合法有效。



四、 備查文件目錄

1、 安徽皖通高速公路股份有限公司2018年年度股東大會(huì)決議；

2、 關(guān)于安徽皖通高速公路股份有限公司2018年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。












安徽皖通高速公路股份有限公司

2019年5月17日

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