主題：貴州貴航汽車零部件股份有限公司 2018年年度股東大會(huì)決議公告



重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、 會(huì)議召開和出席情況

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：貴航股份公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司董事會(huì)召集本次會(huì)議，董事長唐海濱先生主持會(huì)議；本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》及《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作指引（試行）》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席7人，董事邱紅華女士、陳翠女士因工作原因未出席會(huì)議；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 董事會(huì)秘書孫冬云出席會(huì)議；公司高管列席會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：2018年度董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

3、議案名稱：2018年年度報(bào)告及摘要

4、議案名稱：2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

5、議案名稱：2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2019年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

6、議案名稱：關(guān)于2018年度利潤分配的預(yù)案

7、議案名稱：關(guān)于2018年日常關(guān)聯(lián)執(zhí)行情況及2019年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

8、議案名稱：關(guān)于與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》及關(guān)聯(lián)交易的議案

9、議案名稱：關(guān)于在授權(quán)范圍辦理銀行借款、委托貸款的議案

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案7《關(guān)于 2018年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2019年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)

計(jì)的議案》、議案8《關(guān)于與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉及關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東有：中國航空汽車系統(tǒng)控股有限公司、中國貴州航空工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，其中中國航空汽車系統(tǒng)控股有限公司持有表決權(quán)股份數(shù)量為149,623,188股，中國貴州航空工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持有表決權(quán)股份數(shù)量為37,524,155股，表決時(shí)兩名股東已回避表決。

三、 律師見證情況


1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國浩律師（貴陽）事務(wù)所

律師：蔡瑾、王靜穎

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定；出席會(huì)議人員和召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

貴州貴航汽車零部件股份有限公司

2019年4月13日

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