主題：太原重工股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議公告



　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2019年4月16日

　　(二) 股東大會召開的地點：山西省太原市萬柏林區(qū)玉河街53號太原重工股份有限公司會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由董事長王創(chuàng)民主持，會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 公司董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員及公司見證律師列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：關(guān)于擬非公開發(fā)行公司債券的議案

　　2.01議案名稱：發(fā)行債券的規(guī)模

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.02議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行對象

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.03議案名稱：票面金額及發(fā)行價格

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.04議案名稱：債券期限及品種

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.05議案名稱：債券利率及確定方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.06議案名稱：掛牌轉(zhuǎn)讓方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.07議案名稱：募集資金用途

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.08議案名稱：增信機制

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.09議案名稱：贖回條款或回售條款

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.10議案名稱：承銷方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.11議案名稱：償債保障措施

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.12議案名稱：交易流通場所

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.13議案名稱：向公司股東配售的安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.14議案名稱：決議的有效期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士辦理本次非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事項的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次會議的全部議案均為非累積投票議案，本次股東大會審議的全部議案（包括第2項議案下須逐項表決的子議案）的所有決議均獲得通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：山西德為律師事務(wù)所

　　律師：管晉宏、徐德峰

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　山西德為律師事務(wù)所律師認為：公司本次大會的召集、召開程序，出席會議人員資格及表決程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，所通過的議案合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　太原重工股份有限公司

　　2019年4月17日

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