主題：青島海信電器股份有限公司董事會決議公告



　　證券代碼：600060 證券簡稱：海信電器 公告編號：臨2019-010

　　青島海信電器股份有限公司

　　董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　青島海信電器股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會第十次會議于2019年4月2日以通訊方式召開。本次會議以通訊方式通知，會議的召集人和主持人為公司董事長。會議應出席的董事七人，實際出席會議的董事七人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關規(guī)定，本次會議審議及批準以下議案：

　?。ㄒ唬徸h及批準了《關于調(diào)整對子公司擔保額度及期限的議案》

　　為滿足控股子公司Toshiba Visual Solutions Corporation(簡稱“TVS公司”)實際資金需要及外匯風險控制需要，充分利用日本資金低成本的優(yōu)勢，擴大TVS公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，同意公司為TVS公司擔?？偨痤~上限由不超過230億日元調(diào)整至不超過300億日元，額度內(nèi)可循環(huán)使用，擔保期限調(diào)整為自2019年第二次臨時股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開日時止。詳見同步刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

　　表決結果：本議案獲得通過，同意七票、反對零票、棄權零票。本議案需提交公司股東大會審議。

　?。ǘ徸h及批準了《關于調(diào)整委托理財額度及期限的議案》。

　　公司在控制投資風險的前提下，為進一步提升資金使用效率，增加資金收益,為公司股東謀取更多的投資回報，同意將委托理財額度上限由不超過80億元調(diào)整至不超過115億元，累計發(fā)生額由不超過240億元調(diào)整至不超過360億元。委托理財期限由原期限調(diào)整為自2019年第二次臨時股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開日時止。詳見同步刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

　　表決結果：本議案獲得通過，同意七票、反對零票、棄權零票。本議案需提交公司股東大會審議。

　?。ㄈ徸h及批準了《關于公司高管變動的議案》

　　根據(jù)工作調(diào)整，同意免去胡劍涌先生副總經(jīng)理職務，公司感謝胡劍涌先生在任職期間為本公司所作貢獻。

　　表決結果：本議案獲得通過，同意七票、反對零票、棄權零票。

　?。ㄋ模徸h及批準了《關于召開股東大會的議案》

　　公司將于2019年4月18日召開2019年第二次臨時股東大會。詳見同步刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

　　表決結果：本議案獲得通過，同意七票、反對零票、棄權零票。

　　特此公告。

　　青島海信電器股份有限公司董事會

　　2019年4月2日

　　證券代碼：600060 證券簡稱：海信電器 公告編號：臨2019-011

　　青島海信電器股份有限公司

　　監(jiān)事會決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　青島海信電器股份有限公司（簡稱“本公司”）第八屆監(jiān)事會會議于2019年4月2日以現(xiàn)場方式召開。本次會議以通訊方式通知，會議的召集人和主持人為公司監(jiān)事長。會議應出席的監(jiān)事三人，實際出席會議的監(jiān)事三人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　本次會議審議并通過了《關于提名監(jiān)事候選人的議案》

　　鑒于工作調(diào)整，楊清不再擔任公司監(jiān)事，同意提名高玉玲為公司監(jiān)事候選人，任期與本屆監(jiān)事會一致。

　　簡歷如下：

　　高玉玲，女，管理學碩士，歷任青島海信電器股份有限公司財務中心資金主管、稅務主管、會計稽核主管、會計核算主管、財務管理主管。2012年4月至2013年2月任青島海信電器股份有限公司財務中心副總監(jiān)。2013年3月至2015年2月任海信集團有限公司財務經(jīng)營管理部副部長。2014年1月至2015年12月任海信家電(15.250, -0.15, -0.97%)集團股份有限公司監(jiān)事。2015年12月至2019年1月任海信家電集團股份有限公司財務負責人。2019年2月至今任海信集團有限公司副總會計師、經(jīng)營與財務管理部總經(jīng)理。

　　表決結果：同意三票，反對零票，棄權零票，本議案需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　青島海信電器股份有限公司監(jiān)事會

　　2019年4月2日

　　證券代碼：600060 證券簡稱：海信電器 公告編號：臨2019-012

　　青島海信電器股份有限公司關于調(diào)整對子公司擔保額度及期限的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、擔保情況概述

　　（一）原擔?；厩闆r

　　青島海信電器股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）已分別于2018年3月6日、2018年3月23日召開第七屆董事會第二十四次會議、2018年第二次臨時股東大會，審議并通過了《關于對子公司提供擔保的議案》，同意為TVS公司融資及遠期外匯資金交易業(yè)務提供擔保，額度內(nèi)可循環(huán)使用，擔?？偨痤~不超過230億日元，擔保期限為2年。請詳見同步刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》的《關于對子公司提供擔保的公告》（臨2018-008）、《2018年第二次臨時股東大會決議公告》（臨2018-012）。

　?。ǘ┍敬握{(diào)整事項

　　為滿足控股子公司Toshiba Visual Solutions Corporation(簡稱“TVS公司”)實際資金需要及外匯風險控制需要，充分利用日本資金低成本的優(yōu)勢，擴大TVS公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，公司于2019年4月2日召開第八屆董事會第十會議，審議通過了《關于調(diào)整對子公司擔保額度及期限的議案》，擔?？偨痤~上限由不超過230億日元調(diào)整至不超過300億日元，擔保期限調(diào)整為自2019年第二次臨時股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開日時止。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人的基本情況

　　公司名稱：Toshiba Visual Solutions Corporation

　　成立時間：1973年10月1日

　　公司地址：青森県三沢市南町3-31-2776

　　代表執(zhí)行董事社長:田野

　　主要股東及持股比例：公司持有TVS公司95%股權

　　經(jīng)營范圍：TVS公司主營從事電視機及相關周邊設備、商用顯示器、HomeIOT等多媒體產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及云服務等業(yè)務。

　　TVS公司主要財務數(shù)據(jù)

　　單位：億元人民幣

　　■

　　注：2017財年數(shù)據(jù)來源于日本南青山會計師事務所審計，2017財年核算周期為2017年4月1日至2018年3月31日。

　　2018財年數(shù)據(jù)為TVS公司按公允價值調(diào)整后金額，2018財年核算周期為2018年4月1日至2018年12月31日。

　　參考匯率：2018年3月31日，100日元=5.9066人民幣；2018年12月31日，100日元=6.1887人民幣

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　TVS公司根據(jù)實際經(jīng)營需要，進行申請銀行授信與貸款，具體擔保事項以與相關銀行簽訂的擔保協(xié)議為準。

　　四、董事會意見

　　董事會認為公司為子公司調(diào)整擔保額度為日常經(jīng)營所需，有利于子公司的持續(xù)發(fā)展，充分利用日本資金低成本的優(yōu)勢，擴大TVS公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，符合公司及全體股東的利益，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不利影響，且公司對其擁有控制權，能夠有效地控制和防范風險。

　　公司獨立董事發(fā)表獨立意見，TVS公司作為公司的控股子公司，公司為其調(diào)整擔保額度，更有助于解決子公司的實際資金需求及外匯風險控制需求，充分利用日本資金低成本的優(yōu)勢，擴大TVS公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，符合公司整體利益。該擔保事項的內(nèi)容及決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害社會公眾股東合法權益的情形，因此同意公司調(diào)整對TVS公司提供擔保額度的議案，并同意將該議案提交股東大會審議。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至公告披露日，本公司及控股子公司對外擔保余額合計（不包括對子公司的擔保）0元，本公司對控股子公司擔保余額229.825億日元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為10.14%。除此以外，公司并無其他擔保事項，亦不存在逾期擔保情形。

　　特此公告。

　　青島海信電器股份有限公司董事會

　　2019年4月2日

　　證券代碼：600060 證券簡稱：海信電器 公告編號：臨2019-013

　　青島海信電器股份有限公司

　　關于調(diào)整委托理財額度及期限的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托理財金額調(diào)整：不超過人民幣115億元

　　●委托理財期限：理財產(chǎn)品期限不超過12個月

　　●是否需要提交股東大會審議：是

　　青島海信電器股份有限公司（簡稱“本公司”或“公司”）于2017年年度股東大會審議并通過了《關于委托理財?shù)淖h案》，同意公司自2017年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，進行委托理財額度上限不超過80億元，累計發(fā)生額不超過240億元的較低風險委托理財（詳見同步刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》的《2017年年度股東大會決議公告》（臨2018-026）。）

　　公司在控制投資風險的前提下，為進一步提升資金使用效率，增加資金收益,為公司股東謀取更多的投資回報，公司于2019年4月2日召開第八屆董事會第十會議，審議通過了《關于調(diào)整委托理財額度和期限的議案》，現(xiàn)根據(jù)實際經(jīng)營需要，將委托理財額度上限由不超過80億元調(diào)整至不超過115億元，累計發(fā)生額由不超過240億元調(diào)整至不超過360億元。委托理財期限由原期限調(diào)整為自2019年第二次臨時股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開日時止。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　一、委托理財概述

　?。ㄒ唬┪欣碡?shù)哪康?br />
　　公司在控制投資風險的前提下，為進一步提升資金使用效率，增加資金收益,為公司股東謀取更多的投資回報，擬使用自有閑置資金進行較低風險委托理財。

　?。ǘ┪欣碡?shù)慕痤~

　　公司擬進行委托理財額度上限不超過115億元進行較低風險委托理財，且該額度在有效期內(nèi)可以滾動使用，累計發(fā)生額不超過360億元。

　?。ㄈ┪欣碡?shù)钠谙?br />
　　投資的理財產(chǎn)品期限不超過12個月，委托理財額度使用期限自2019年第二次臨時股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開日時止。

　　（四）委托理財?shù)姆绞?br />
　　本公司擬使用自有閑置資金委托商業(yè)銀行、信托公司、資產(chǎn)管理公司、證券公司、基金公司、保險公司等金融機構進行較低風險投資理財。

　　二、公司內(nèi)部需履行的審批程序

　　公司第八屆董事會第十次會議已于2019年4月2日審議通過了《關于調(diào)整委托理財額度和期限的議案》，請詳見同步刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》的《董事會決議公告》（臨2019-010）。本議案尚需提請股東大會審議。

　　三、風險控制分析

　　委托理財產(chǎn)品可能存在市場風險、流動性風險、信用風險及其他風險等，委托理財產(chǎn)品的收益率可能產(chǎn)生波動。公司制定了《委托理財管理辦法》，對委托理財?shù)膶徟嵤┘帮L險控制等進行了規(guī)定，以加強內(nèi)部控制，防范投資風險。

　　四、獨立董事意見

　　作為公司的獨立董事，認為本次委托理財議案表決程序合法有效。公司制定了《委托理財管理辦法》，對委托理財?shù)膶徟嵤┘帮L險控制等進行了規(guī)定，以加強內(nèi)部控制，防范投資風險。公司本次調(diào)整委托理財金額及期限，不會影響日常生產(chǎn)經(jīng)營活動開展及主營業(yè)務的發(fā)展，并有利于促進提高資金使用效率，同意本議案，并同意將該議案提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　青島海信電器股份有限公司董事會

　　2019年4月2日

　　證券代碼：600060 證券簡稱：海信電器 公告編號：2019-014

　　青島海信電器股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2019年4月18日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2019年第二次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2019年4月18日10點00分

　　召開地點：青島市東海西路17號

　　(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2019年4月18日

　　至2019年4月18日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案請詳見《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）2019年1月9日《董事會決議公告》（臨2019-006）；2019年4月3日《董事會決議公告》（臨2019-010），《監(jiān)事會決議公告》（臨2019-011）。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　第一步：預約登記

　　請有意參會的股東在股權登記日后兩個交易日內(nèi)將下述有效證件傳真至（0532）83889556辦理預約登記。

　　上述有效證件包括但不限于股東賬戶卡，自然人持身份證等自然人身份證明文件，法人持營業(yè)執(zhí)照等法人身份證明文件，代理人還需持授權委托書（請詳見附件）等授權證明文件。

　　上述有效證件須為原件，自然人須簽字，法人須蓋公章。

　　第二步：現(xiàn)場登記

　　請股東及其代理人持上述有效證件原件在現(xiàn)場會議召開前半小時內(nèi)（9:30-10:00）辦理現(xiàn)場登記。

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬┞?lián)系部門：證券部

　　（二）聯(lián)系電話/傳真：（0532）83889556

　?。ㄈ┡c會股東費用自理

　　特此公告。

　　青島海信電器股份有限公司董事會

　　2019年4月3日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　青島海信電器股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年4月18日召開的貴公司2019年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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