主題：青島海信電器股份有限公司董事會(huì)決議公告



　　證券代碼：600060 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海信電器 公告編號(hào)：臨2019-010

　　青島海信電器股份有限公司

　　董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　青島海信電器股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2019年4月2日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議以通訊方式通知，會(huì)議的召集人和主持人為公司董事長(zhǎng)。會(huì)議應(yīng)出席的董事七人，實(shí)際出席會(huì)議的董事七人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議審議及批準(zhǔn)以下議案：

　　（一）審議及批準(zhǔn)了《關(guān)于調(diào)整對(duì)子公司擔(dān)保額度及期限的議案》

　　為滿(mǎn)足控股子公司Toshiba Visual Solutions Corporation(簡(jiǎn)稱(chēng)“TVS公司”)實(shí)際資金需要及外匯風(fēng)險(xiǎn)控制需要，充分利用日本資金低成本的優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大TVS公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，同意公司為T(mén)VS公司擔(dān)?？偨痤~上限由不超過(guò)230億日元調(diào)整至不超過(guò)300億日元，額度內(nèi)可循環(huán)使用，擔(dān)保期限調(diào)整為自2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2019年年度股東大會(huì)召開(kāi)日時(shí)止。詳見(jiàn)同步刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)，同意七票、反對(duì)零票、棄權(quán)零票。本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ǘ徸h及批準(zhǔn)了《關(guān)于調(diào)整委托理財(cái)額度及期限的議案》。

　　公司在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為進(jìn)一步提升資金使用效率，增加資金收益,為公司股東謀取更多的投資回報(bào)，同意將委托理財(cái)額度上限由不超過(guò)80億元調(diào)整至不超過(guò)115億元，累計(jì)發(fā)生額由不超過(guò)240億元調(diào)整至不超過(guò)360億元。委托理財(cái)期限由原期限調(diào)整為自2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2019年年度股東大會(huì)召開(kāi)日時(shí)止。詳見(jiàn)同步刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)，同意七票、反對(duì)零票、棄權(quán)零票。本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ徸h及批準(zhǔn)了《關(guān)于公司高管變動(dòng)的議案》

　　根據(jù)工作調(diào)整，同意免去胡劍涌先生副總經(jīng)理職務(wù)，公司感謝胡劍涌先生在任職期間為本公司所作貢獻(xiàn)。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)，同意七票、反對(duì)零票、棄權(quán)零票。

　?。ㄋ模徸h及批準(zhǔn)了《關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)的議案》

　　公司將于2019年4月18日召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。詳見(jiàn)同步刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)，同意七票、反對(duì)零票、棄權(quán)零票。

　　特此公告。

　　青島海信電器股份有限公司董事會(huì)

　　2019年4月2日

　　證券代碼：600060 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海信電器 公告編號(hào)：臨2019-011

　　青島海信電器股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　青島海信電器股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2019年4月2日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議以通訊方式通知，會(huì)議的召集人和主持人為公司監(jiān)事長(zhǎng)。會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事三人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事三人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于提名監(jiān)事候選人的議案》

　　鑒于工作調(diào)整，楊清不再擔(dān)任公司監(jiān)事，同意提名高玉玲為公司監(jiān)事候選人，任期與本屆監(jiān)事會(huì)一致。

　　簡(jiǎn)歷如下：

　　高玉玲，女，管理學(xué)碩士，歷任青島海信電器股份有限公司財(cái)務(wù)中心資金主管、稅務(wù)主管、會(huì)計(jì)稽核主管、會(huì)計(jì)核算主管、財(cái)務(wù)管理主管。2012年4月至2013年2月任青島海信電器股份有限公司財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)。2013年3月至2015年2月任海信集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理部副部長(zhǎng)。2014年1月至2015年12月任海信家電(15.250, -0.15, -0.97%)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事。2015年12月至2019年1月任海信家電集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。2019年2月至今任海信集團(tuán)有限公司副總會(huì)計(jì)師、經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理。

　　表決結(jié)果：同意三票，反對(duì)零票，棄權(quán)零票，本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　青島海信電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2019年4月2日

　　證券代碼：600060 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海信電器 公告編號(hào)：臨2019-012

　　青島海信電器股份有限公司關(guān)于調(diào)整對(duì)子公司擔(dān)保額度及期限的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、擔(dān)保情況概述

　?。ㄒ唬┰瓝?dān)保基本情況

　　青島海信電器股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）已分別于2018年3月6日、2018年3月23日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于對(duì)子公司提供擔(dān)保的議案》，同意為T(mén)VS公司融資及遠(yuǎn)期外匯資金交易業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，額度內(nèi)可循環(huán)使用，擔(dān)?？偨痤~不超過(guò)230億日元，擔(dān)保期限為2年。請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)同步刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的《關(guān)于對(duì)子公司提供擔(dān)保的公告》（臨2018-008）、《2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（臨2018-012）。

　?。ǘ┍敬握{(diào)整事項(xiàng)

　　為滿(mǎn)足控股子公司Toshiba Visual Solutions Corporation(簡(jiǎn)稱(chēng)“TVS公司”)實(shí)際資金需要及外匯風(fēng)險(xiǎn)控制需要，充分利用日本資金低成本的優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大TVS公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，公司于2019年4月2日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整對(duì)子公司擔(dān)保額度及期限的議案》，擔(dān)?？偨痤~上限由不超過(guò)230億日元調(diào)整至不超過(guò)300億日元，擔(dān)保期限調(diào)整為自2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2019年年度股東大會(huì)召開(kāi)日時(shí)止。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人的基本情況

　　公司名稱(chēng)：Toshiba Visual Solutions Corporation

　　成立時(shí)間：1973年10月1日

　　公司地址：青森県三沢市南町3-31-2776

　　代表執(zhí)行董事社長(zhǎng):田野

　　主要股東及持股比例：公司持有TVS公司95%股權(quán)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：TVS公司主營(yíng)從事電視機(jī)及相關(guān)周邊設(shè)備、商用顯示器、HomeIOT等多媒體產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及云服務(wù)等業(yè)務(wù)。

　　TVS公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：億元人民幣

　　■

　　注：2017財(cái)年數(shù)據(jù)來(lái)源于日本南青山會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2017財(cái)年核算周期為2017年4月1日至2018年3月31日。

　　2018財(cái)年數(shù)據(jù)為T(mén)VS公司按公允價(jià)值調(diào)整后金額，2018財(cái)年核算周期為2018年4月1日至2018年12月31日。

　　參考匯率：2018年3月31日，100日元=5.9066人民幣；2018年12月31日，100日元=6.1887人民幣

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　TVS公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，進(jìn)行申請(qǐng)銀行授信與貸款，具體擔(dān)保事項(xiàng)以與相關(guān)銀行簽訂的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　董事會(huì)認(rèn)為公司為子公司調(diào)整擔(dān)保額度為日常經(jīng)營(yíng)所需，有利于子公司的持續(xù)發(fā)展，充分利用日本資金低成本的優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大TVS公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，符合公司及全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，且公司對(duì)其擁有控制權(quán)，能夠有效地控制和防范風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，TVS公司作為公司的控股子公司，公司為其調(diào)整擔(dān)保額度，更有助于解決子公司的實(shí)際資金需求及外匯風(fēng)險(xiǎn)控制需求，充分利用日本資金低成本的優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大TVS公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，符合公司整體利益。該擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)容及決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害社會(huì)公眾股東合法權(quán)益的情形，因此同意公司調(diào)整對(duì)TVS公司提供擔(dān)保額度的議案，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至公告披露日，本公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額合計(jì)（不包括對(duì)子公司的擔(dān)保）0元，本公司對(duì)控股子公司擔(dān)保余額229.825億日元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為10.14%。除此以外，公司并無(wú)其他擔(dān)保事項(xiàng)，亦不存在逾期擔(dān)保情形。

　　特此公告。

　　青島海信電器股份有限公司董事會(huì)

　　2019年4月2日

　　證券代碼：600060 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海信電器 公告編號(hào)：臨2019-013

　　青島海信電器股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整委托理財(cái)額度及期限的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托理財(cái)金額調(diào)整：不超過(guò)人民幣115億元

　　●委托理財(cái)期限：理財(cái)產(chǎn)品期限不超過(guò)12個(gè)月

　　●是否需要提交股東大會(huì)審議：是

　　青島海信電器股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）于2017年年度股東大會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)于委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司自2017年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，進(jìn)行委托理財(cái)額度上限不超過(guò)80億元，累計(jì)發(fā)生額不超過(guò)240億元的較低風(fēng)險(xiǎn)委托理財(cái)（詳見(jiàn)同步刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的《2017年年度股東大會(huì)決議公告》（臨2018-026）。）

　　公司在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為進(jìn)一步提升資金使用效率，增加資金收益,為公司股東謀取更多的投資回報(bào)，公司于2019年4月2日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整委托理財(cái)額度和期限的議案》，現(xiàn)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，將委托理財(cái)額度上限由不超過(guò)80億元調(diào)整至不超過(guò)115億元，累計(jì)發(fā)生額由不超過(guò)240億元調(diào)整至不超過(guò)360億元。委托理財(cái)期限由原期限調(diào)整為自2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2019年年度股東大會(huì)召開(kāi)日時(shí)止。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、委托理財(cái)概述

　?。ㄒ唬┪欣碡?cái)?shù)哪康?br />
　　公司在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為進(jìn)一步提升資金使用效率，增加資金收益,為公司股東謀取更多的投資回報(bào)，擬使用自有閑置資金進(jìn)行較低風(fēng)險(xiǎn)委托理財(cái)。

　?。ǘ┪欣碡?cái)?shù)慕痤~

　　公司擬進(jìn)行委托理財(cái)額度上限不超過(guò)115億元進(jìn)行較低風(fēng)險(xiǎn)委托理財(cái)，且該額度在有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用，累計(jì)發(fā)生額不超過(guò)360億元。

　?。ㄈ┪欣碡?cái)?shù)钠谙?br />
　　投資的理財(cái)產(chǎn)品期限不超過(guò)12個(gè)月，委托理財(cái)額度使用期限自2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2019年年度股東大會(huì)召開(kāi)日時(shí)止。

　　（四）委托理財(cái)?shù)姆绞?br />
　　本公司擬使用自有閑置資金委托商業(yè)銀行、信托公司、資產(chǎn)管理公司、證券公司、基金公司、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行較低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)。

　　二、公司內(nèi)部需履行的審批程序

　　公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議已于2019年4月2日審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整委托理財(cái)額度和期限的議案》，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)同步刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的《董事會(huì)決議公告》（臨2019-010）。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)控制分析

　　委托理財(cái)產(chǎn)品可能存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等，委托理財(cái)產(chǎn)品的收益率可能產(chǎn)生波動(dòng)。公司制定了《委托理財(cái)管理辦法》，對(duì)委托理財(cái)?shù)膶徟?、?shí)施及風(fēng)險(xiǎn)控制等進(jìn)行了規(guī)定，以加強(qiáng)內(nèi)部控制，防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　作為公司的獨(dú)立董事，認(rèn)為本次委托理財(cái)議案表決程序合法有效。公司制定了《委托理財(cái)管理辦法》，對(duì)委托理財(cái)?shù)膶徟?、?shí)施及風(fēng)險(xiǎn)控制等進(jìn)行了規(guī)定，以加強(qiáng)內(nèi)部控制，防范投資風(fēng)險(xiǎn)。公司本次調(diào)整委托理財(cái)金額及期限，不會(huì)影響日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展及主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，并有利于促進(jìn)提高資金使用效率，同意本議案，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　青島海信電器股份有限公司董事會(huì)

　　2019年4月2日

　　證券代碼：600060 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海信電器 公告編號(hào)：2019-014

　　青島海信電器股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2019年4月18日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2019年4月18日10點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：青島市東海西路17號(hào)

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年4月18日

　　至2019年4月18日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）2019年1月9日《董事會(huì)決議公告》（臨2019-006）；2019年4月3日《董事會(huì)決議公告》（臨2019-010），《監(jiān)事會(huì)決議公告》（臨2019-011）。

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　第一步：預(yù)約登記

　　請(qǐng)有意參會(huì)的股東在股權(quán)登記日后兩個(gè)交易日內(nèi)將下述有效證件傳真至（0532）83889556辦理預(yù)約登記。

　　上述有效證件包括但不限于股東賬戶(hù)卡，自然人持身份證等自然人身份證明文件，法人持營(yíng)業(yè)執(zhí)照等法人身份證明文件，代理人還需持授權(quán)委托書(shū)（請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附件）等授權(quán)證明文件。

　　上述有效證件須為原件，自然人須簽字，法人須蓋公章。

　　第二步：現(xiàn)場(chǎng)登記

　　請(qǐng)股東及其代理人持上述有效證件原件在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)前半小時(shí)內(nèi)（9:30-10:00）辦理現(xiàn)場(chǎng)登記。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）聯(lián)系部門(mén)：證券部

　?。ǘ┞?lián)系電話/傳真：（0532）83889556

　?。ㄈ┡c會(huì)股東費(fèi)用自理

　　特此公告。

　　青島海信電器股份有限公司董事會(huì)

　　2019年4月3日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　青島海信電器股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年4月18日召開(kāi)的貴公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

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　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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