主題：首創(chuàng)股份:第七屆董事會(huì)2019年度第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告



證券代碼：600008 證券簡(jiǎn)稱：首創(chuàng)股份 公告編號(hào)：臨2019－012

北京首創(chuàng)股份有限公司

第七屆董事會(huì)2019年度第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




北京首創(chuàng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)2019年度第二次
臨時(shí)會(huì)議于2019年3月2日以專人送達(dá)的方式發(fā)出召開董事會(huì)會(huì)議的通知，會(huì)
議于2019年3月8日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董
事11人。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉永政主持。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》
之規(guī)定。會(huì)議經(jīng)表決后，全體董事一致通過如下決議：

一、審議通過《關(guān)于公司董事變更的議案》

因工作調(diào)整，公司控股股東北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司提名苗艇先生為公司
第七屆董事會(huì)董事候選人，任期與本屆董事會(huì)任期相同。


本議案尚需提交公司股東大會(huì)選舉。


表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。


二、審議通過《關(guān)于部分募集資金使用用途變更的議案》

同意公司將2015年非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目湖南省張家界市永定城區(qū)楊家
溪污水處理廠二期工程和浙江省嵊州市嵊新污水處理廠一期提標(biāo)改造工程擬投
入的募集資金人民幣11,312萬元使用用途變更為投入婁底市第一污水處理廠三
期擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程PPP項(xiàng)目。


本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。


詳見公司臨2019-013號(hào)公告。


表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。



三、審議通過《關(guān)于在北京銀行股份有限公司中關(guān)村支行辦理授信業(yè)務(wù)的
議案》

同意公司在北京銀行股份有限公司中關(guān)村支行辦理授信業(yè)務(wù)，授信額度為人
民幣15億元，授信期限一年。


表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。


四、審議通過《關(guān)于控股子公司包頭首創(chuàng)黃河水源供水有限公司開展融資
租賃業(yè)務(wù)的議案》

1、同意控股子公司包頭首創(chuàng)黃河水源供水有限公司以其機(jī)器設(shè)備、水處理
設(shè)施等固定資產(chǎn)為標(biāo)的物與新興際華融資租賃有限公司進(jìn)行售后回租融資租賃
業(yè)務(wù)，公司作為聯(lián)合承租人，融資租賃金額為人民幣6.0億元，期限為9年，租
賃年利率為銀行同期人民幣貸款基準(zhǔn)利率上浮6%，每半年支付租賃利息及當(dāng)期
本金；

2、授權(quán)公司法定代表人或授權(quán)代表簽署最終確認(rèn)的相關(guān)法律文件。


詳見公司臨2019-014號(hào)公告。


表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。


五、審議通過《關(guān)于投資蔡田鋪污水處理廠三期工程DBO項(xiàng)目的議案》

1、同意公司與中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司組成的聯(lián)合體共同實(shí)施蔡田鋪
污水處理廠三期工程DBO項(xiàng)目，項(xiàng)目總規(guī)模20萬噸/日，包括已建的一、二期規(guī)
模共10萬噸/日，新建三期規(guī)模10萬噸/日，項(xiàng)目總投資約人民幣28,668萬元；

2、同意公司設(shè)立合肥蔡田鋪首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司（最終以工商注冊(cè)登記
為準(zhǔn)），公司以現(xiàn)金出資人民幣100萬元，持有其100%股權(quán)。由合肥蔡田鋪首創(chuàng)
水務(wù)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)合肥市蔡田鋪污水處理廠三期工程DBO項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)和維
護(hù)；

3、授權(quán)公司法定代表人或授權(quán)代表簽署最終確認(rèn)的相關(guān)法律文件。


詳見公司臨2019-015號(hào)公告。


表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。



六、審議通過《關(guān)于召開2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

同意公司于2019年3月25日召開2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。


詳見公司臨2019-016號(hào)公告。


表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。




特此公告。




北京首創(chuàng)股份有限公司董事會(huì)

2019年3月8日



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