主題：安徽皖通高速公路:海外監(jiān)管公告


香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對本公告之內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對其準(zhǔn)確性或完
整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)
容而引致之任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。




安徽皖通高速公路股份有限公司

ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：995）

海外監(jiān)管公告

本公告乃根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.10(B)條而作出。


茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在中國大陸報(bào)章及上海證券交易
所網(wǎng)站發(fā)布的《安徽皖通高速公路股份有限公司關(guān)於召開2019年第一次臨時(shí)股東大
會的通知》，僅供參閱。


承董事會命

公司秘書

謝新宇

中國安徽省合肥市

2019年2月15日

截止此公告日，本公司董事會成員包括執(zhí)行董事喬傳福、陳大峰、許振及謝新宇；非執(zhí)行董事楊旭
東及杜漸；以及獨(dú)立非執(zhí)行董事江一帆、姜軍及劉浩。




證券代碼：
600012
證券簡稱：
皖通高速
公告編號：
2019
-
001





安徽皖通高速公路股份有限公司


關(guān)于召開
2019
年第
一
次臨時(shí)股東大會
的通知





本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。








重要內(nèi)容提示：

. 股東大會召開日期：2019年4月3日
. 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)


一、 召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2019
年第
一
次臨時(shí)股東大會


（二）股東大會召集人：董事會


（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：
2019
年
4
月
3
日
14
點(diǎn)
30
分


召開地點(diǎn)：
安徽省合肥市望江西路
520
號本公司會議室


（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。



網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：
上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)


網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年4月3日

至2019年4月3日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15
-
9:25
，
9:30
-
11:30
，
13:00
-
15:00
；通過互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的
9:15
-
15:00
。



（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定
執(zhí)行。


二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型


序
號


議案名稱


投票股東類型


A
股股東


H
股股東


非累積投票議案


1


審議、批準(zhǔn)及追認(rèn)本公司與安徽寧宣杭
高速公路投資有限公司將進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交
易訂立債務(wù)轉(zhuǎn)增協(xié)議以及批準(zhǔn)根據(jù)債務(wù)
轉(zhuǎn)增協(xié)議進(jìn)行債權(quán)轉(zhuǎn)增，并授權(quán)本公司
董事采取必要的措施及訂立必要的文件
以進(jìn)行債權(quán)轉(zhuǎn)增。



√


√







1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體





該
議案
已經(jīng)
2018
年
12
月
28
日
召開的公司第八屆董事會第
十一
次會議審議通


過，詳見本公司于
2018
年
12
月
29
日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上
海證券交易所網(wǎng)站和本公司網(wǎng)站刊登的
《第八屆董事會第十一次會議決議
公告
》
和
《關(guān)于對寧宣杭公司實(shí)施債務(wù)轉(zhuǎn)增資本公積暨關(guān)聯(lián)交易的公告》
、
以及
分別于
2019
年
1
月
8
日和
2
月
1
6
日
在上海證券交易所網(wǎng)站和本公司網(wǎng)站刊登的
《補(bǔ)充
公告：須予披露的交易及關(guān)聯(lián)交易：寧宣杭公司債務(wù)轉(zhuǎn)增資本公積金協(xié)議》和



《致
股東通函：
須予披露的交易及關(guān)聯(lián)交易：寧宣杭公司債務(wù)轉(zhuǎn)增資本公積金協(xié)
議》
。






2、特別決議議案：
無





3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：
1





4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：
1



應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
安徽省交通控股
集團(tuán)
有限公司





5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：
無





三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投
票平臺網(wǎng)站說明。


（二）股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其
擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票
后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同
一意見的表決票。


（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。


（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。


四、會議出席對象


（一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托
代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。





股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權(quán)登記日

Ａ股

600012


皖通高速


2019/3/1

H股

0995


安徽皖通


2019/3/1



（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。


（三）公司聘請的律師。


（三）其他人員。


五、會議登記方法

（一）出席會議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代表持本人身
份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東代表持本人身
份證、法人授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件于
2019
年
3
月
14
日（星期
四
）或之前到本公司董事會秘書室辦理出席登記。異地股東亦可于
2019
年
3
月
14
日前以信函或傳真方式進(jìn)行登記（參會回執(zhí)見附件
1
）。




（二）股東須以書面形式委托代理人，由委托人簽署或由委托人以書面形式
委托的代理人簽署。如果該委托書由委托人授權(quán)他人簽署，則授權(quán)他人簽署的授
權(quán)書或其他授權(quán)文件須經(jīng)
公證。經(jīng)過公證的授權(quán)書或其他授權(quán)文件和委托書須在
臨時(shí)
股東大會舉行開始前二十四小時(shí)或以前交回本公司，方為有效。




（三）本公司
H
股股份將自
2019
年
3
月
2
日（星期六）至
2019
年
4
月
3
日（星期三）（首尾兩日包括在內(nèi)）暫停辦理
H
股股份過戶手續(xù)。

H
股股東如欲
出席大會，須于
2019
年
3
月
1
日（星期五）下午
4
時(shí)
30
分（香港時(shí)間）或
以前將過戶文件、股票交回本公司
H
股過戶登記處，即香港證券登記有限公司。



其地址為香港皇后大道東
183
號合和中心
17
樓
1712
至
1716
鋪。




（四）現(xiàn)場會議登記安排：



1
、登記地點(diǎn)：安徽省合肥市望江西路
520
號本公司會議室



2
、登記時(shí)間：
2019
年
4
月
3
日
13:30
-
14:30
，
14:30
以后將不再辦理出席現(xiàn)場
會議的股東登記。



3、股東或股東代理人出席會議時(shí)應(yīng)
出示
本人身份證明。



六、其他事項(xiàng)

1
、本公司聯(lián)系方式


聯(lián)系地址：安徽省合肥市望江西路
520
號，郵政編碼：
230088



聯(lián)系人姓名：董匯慧、丁瑜



聯(lián)系電話：
0551
-
65338697
、
63738923
、
63738922



傳真：
0551
-
65338696


2
、本次會議會期半天，出席本次會議者交通、住宿自理。






特此公告。







安徽皖通高速公路股份有限公司
董事會



2019
年
2
月
15
日











附件
1
：出席回執(zhí)


附件
2
：授權(quán)委托書






























附件
1
：出席現(xiàn)場股東大會回執(zhí)








致：安徽皖通高速公路股份有限公司





截止
2019
年
3
月
1
日下午交易結(jié)束，我單位（個(gè)人）持有安徽皖通高速公
路股份有限公司股票
股，擬參加安徽皖通高速公路股份有限公
司
2019
年
第一次
臨時(shí)股東大會。













姓名：
股東
賬號
：


身份證號碼：
聯(lián)系電話：


聯(lián)系地址：


股東簽署：（蓋章）






附件2：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

安徽皖通高速公路股份有限公司
：


茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年4月3日召
開的貴公司2019年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。


委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權(quán)

1

審議、批準(zhǔn)及追認(rèn)本公司與安徽寧宣
杭高速公路投資有限公司將進(jìn)行的關(guān)
聯(lián)交易訂立債務(wù)轉(zhuǎn)增協(xié)議以及批準(zhǔn)根
據(jù)債務(wù)轉(zhuǎn)增協(xié)議進(jìn)行債權(quán)轉(zhuǎn)增，并授
權(quán)本公司董事采取必要的措施及訂立
必要的文件以進(jìn)行債權(quán)轉(zhuǎn)增。










委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托
人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。






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