主題：蓮花健康:第七屆董事會第二十六次會議決議公告



證券代碼：600186 證券簡稱：蓮花健康 公告編號：2018—061



蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第七屆董事會第二十六次會議決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。


蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十
六次會議于2018 年 12 月1日發(fā)出會議通知，于2018年12月6日以現(xiàn)場和通
訊相結(jié)合的方式召開。本次會議應(yīng)參與表決董事6人，實際表決董事6人?，F(xiàn)場
會議在公司會議室召開，會議由董事長王維法先生主持，公司監(jiān)事及部分高級管
理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)
與會董事認(rèn)真審議，以投票表決方式通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會的議案》

調(diào)整后的各專門委員會名單如下：

1、戰(zhàn)略決策委員會

主任：王維法

成員：陳寧 韓安道

2、提名委員會

主任：陳寧

成員：劉建中 王維法

3、薪酬與考核委員會

主任：鄧文勝

成員： 陳寧 王維法

4、審計委員會

主任：劉建中

成員：陳寧 羅賢輝




表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)

二、審議通過《關(guān)于公司機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案》

根據(jù)公司發(fā)展需要，設(shè)立董事會辦公室，撤銷證券部，證券部職能并入董事
會辦公室。


表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)

三、審議通過《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》

經(jīng)總經(jīng)理提議，聘任劉建春先生為公司總經(jīng)理助理兼人力資源與合規(guī)總監(jiān)，
為公司高級管理人員。


表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)

簡歷詳見附件。


四、審議通過《關(guān)于報請項城市人民政府進(jìn)行土地收儲的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《公司關(guān)于報請項城市人民政府進(jìn)行土地收儲
的公告》（公告編號： 2018-062）。


表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)

五、審議通過《公司監(jiān)事津貼制度（草案）》

為了進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立科學(xué)規(guī)范的良性決策機(jī)制和監(jiān)督機(jī)
制，充分發(fā)揮監(jiān)事作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和有關(guān)的法律、法規(guī)以
及《公司章程》的規(guī)定，特制定《蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事津貼制度
（草案）》。


表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。


本議案尚需提交公司股東大會審議通過。


特此公告。


蓮花建康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

二〇一八年十二月六日


附件：

劉建春先生簡歷

劉建春，男，漢族，1972年7月出生，河南省項城市人，本科學(xué)歷，中共
黨員。


1989年10月至1990年12月，在項城財政局服務(wù)公司工作；

1991年1月至1992年12月，在公司總廠動力站工作；

1993年1月至2011年2月 在公司采購部（原供應(yīng)公司）工作，歷任中轉(zhuǎn)
站副站長，輔料業(yè)務(wù)組長，信息部部長；

2011年3年至2016年5月任公司辦公室副主任；。


2016年6月至今任公司辦公室主任。





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