主題：萬(wàn)東醫(yī)療2017年年度股東大會(huì)決議公告


2018-06-21 00:00:00


導(dǎo)語(yǔ)： 證券代碼： 600055 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 萬(wàn)東醫(yī)療 公告編號(hào)： 2018-026


證券代碼：600055 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)東醫(yī)療 公告編號(hào)：2018-026
北京萬(wàn)東醫(yī)療科技股份有限公司2017年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及
連帶責(zé)任。


重要內(nèi)容提示：
√ 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2018年6月20日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司本部（北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋東路9號(hào)院3號(hào)樓）。
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
15
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
279,403,399
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有

表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
51.66


(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)吳光明先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式投票表決并形成會(huì)議決議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)北京市君合律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)，會(huì)議決議合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 董事會(huì)秘書(shū)任志林先生出席會(huì)議；部分高管列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：2017年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
A股
279,341,671
99.98
61,728
0.02
0
0


2、 議案名稱(chēng)：2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
A股
279,341,671
99.98
61,728
0.02
0
0


3、 議案名稱(chēng)：2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
A股
279,341,671
99.98
61,728
0.02
0
0


4、 議案名稱(chēng)：2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
A股
279,341,671
99.98
61,728
0.02
0
0


經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2017年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)109,117,143.61元。按母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)134,535,104.55元，提取法定盈余公積13,453,510.46元，加母公司年初未分配利潤(rùn)354,828,663.62元，扣除2017年6月實(shí)施2016年的利潤(rùn)分配方案分配股利57,944,592.75元，年末未分配利潤(rùn)為417,965,664.96元。
2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案為公司擬以總股本540,816,199股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.50元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金27,040,809.95元，剩余未分配利潤(rùn)390,924,855.01元結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。
5、 議案名稱(chēng)：2018年度公司經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
A股
279,356,171
99.98
47,228
0.02
0
0


6、 議案名稱(chēng)：關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
A股
279,356,171
99.98
47,228
0.02
0
0


公司結(jié)合目前的資金狀況，擬向相關(guān)九家合作銀行申請(qǐng)綜合授信額度，總計(jì)陸億伍仟萬(wàn)元整（65,000萬(wàn)元）。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)2018年6月12日上海證券交易所網(wǎng)站《萬(wàn)東醫(yī)療關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》。
7、 議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
A股
279,356,171
99.98
47,228
0.02
0
0


公司決定續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，其2017年度審計(jì)報(bào)酬為人民幣55萬(wàn)元整。
8、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
A股
23,077,685
99.80
47,228
0.20
0
0


具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站披露（臨2018-012）《萬(wàn)東醫(yī)療日常關(guān)聯(lián)交易公告》。
9、 議案名稱(chēng)：關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍及修改公司章程的議案審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
A股
279,356,171
99.98
47,228
0.02
0
0


具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（臨2018-014）《萬(wàn)東醫(yī)療關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍及修改<公司章程>的公告》。
10、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司增加自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品額度的議案審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
A股
279,356,171
99.98
47,228
0.02
0
0


具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（臨2018-022）《萬(wàn)東醫(yī)療關(guān)于增加自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品額度的公告》。
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況

同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
持股5%以上普通

股股東
252,462,464
100
0
0
0
0
持股1%-5%普通

股股東
22,773,916
100
0
0
0
0
持股1%以下普通

股股東
4,105,291
98.52
61,728
1.48
0
0
其中:市值50萬(wàn)

以下普通股股東
7,172
32.02
15,228
67.98
0
0
市值50萬(wàn)以上普

通股股東
4,098,119
98.88
46,500
1.12
0
0


(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案

序號(hào)
議案名稱(chēng)
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例

（%）
票數(shù)
比例

（%）
票數(shù)
比例

（%）
4
2017年度利潤(rùn)分

配預(yù)案
22,774,216
99.73
61,728
0.27
0
0
7
關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師

事務(wù)所的議案
22,788,716
99.79
47,228
0.21
0
0
8
關(guān)于公司日常關(guān)

聯(lián)交易的議案
22,788,716
99.79
47,228
0.21
0
0
10
關(guān)于公司增加自

有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)
產(chǎn)品額度的議案
22,788,716
99.79
47,228
0.21
0
0


(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
上述議案獲得本次股東大會(huì)審議通過(guò)。其中第8項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東江蘇魚(yú)躍科技發(fā)展有限公司、吳光明、俞熔已回避表決。
三、 聽(tīng)取獨(dú)立董事述職報(bào)告
大會(huì)聽(tīng)取了《2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
四、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市君合律師事務(wù)所律師：陳貴陽(yáng)、韓光
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
北京萬(wàn)東醫(yī)療科技股份有限公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此做出的股東大會(huì)決議是合法有效的。
五、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、 本所要求的其他文件。
北京萬(wàn)東醫(yī)療科技股份有限公司
2018年6月20日


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