主題：大眾交通第九屆董事會第一次會議決議公告



　　證券代碼：600611 證券簡稱：大眾交通 公告編號：臨 2018-014

　　900903 大眾 B 股

　　大眾交通(集團)股份有限公司

　　第九屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　大眾交通(集團)股份有限公司第九屆董事會第一次會議會議通

　　知和會議材料于 2018年 5月 4日以送達方式發(fā)出。會議于 2018年 5

　　月 15日在中山西路 1515號大眾大廈召開，會議應(yīng)到董事 7名，實到

　　7名。公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席會議。會議由董事長楊國平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。與會董事以記名投票表決方式逐項審議并通過了以下議案。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、 審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

　　同意：7票 反對：0票 棄權(quán)：0票

　　選舉楊國平先生為公司董事長，任期為本次董事會通過之日至公

　　司第九屆董事會屆滿止。(簡歷附后)

　　2、 審議通過了《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》

　　同意：7票 反對：0票 棄權(quán)：0票

　　選舉張靜女士為公司副董事長，任期為本次董事會通過之日至公

　　司第九屆董事會屆滿止。(簡歷附后)

　　3、 審議通過了《關(guān)于董事會審計委員會換屆改選的議案》

　　同意：7票 反對：0票 棄權(quán)：0票

　　公司董事會審計委員會由以下人員組成：主任：張維賓女士；委

　　員：梁嘉瑋先生、倪建達先生、卓福民先生，任期至公司第九屆董事會屆滿止。(簡歷附后)4、 審議通過了《關(guān)于董事會薪酬與考核委員會換屆改選的議案》

　　同意：7票 反對：0票 棄權(quán)：0票

　　公司第九屆董事會薪酬與考核委員會由以下人員組成：主任：倪

　　建達先生；委員：張維賓女士、卓福民先生，任期至公司第九屆董事會屆滿止。(簡歷附后)

　　5、 審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　同意：7票 反對：0票 棄權(quán)：0票董事會聘任楊國平先生為公司總經(jīng)理。任期至公司第九屆董事會屆滿止。(簡歷附后)

　　6、 審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

　　同意：7票 反對：0票 棄權(quán)：0票

　　經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會聘任趙思淵女士、朱偉勇先生、董繼緣先生為公司副總經(jīng)理。任期至公司第九屆董事會屆滿止。(簡歷附后)

　　7、 審議通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》

　　同意：7票 反對：0票 棄權(quán)：0票董事會聘任賈惟姈女士為董事會秘書。任期至公司第九屆董事會屆滿止。(簡歷附后)

　　8、 審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)副總監(jiān)的議案》

　　同意：7票 反對：0票 棄權(quán)：0票

　　董事會聘任蔣赟先生為公司財務(wù)副總監(jiān)(主持工作)。任期至公

　　司第九屆董事會屆滿止。(簡歷附后)

　　9、 審議通過了《關(guān)于聘任董事會證券事務(wù)代表的議案》

　　同意：7票 反對：0票 棄權(quán)：0票聘任諸穎妍女士為董事會證券事務(wù)代表。任期至公司第九屆董事會屆滿止。(簡歷附后)公司獨立董事倪建達先生、張維賓女士、卓福民先生認(rèn)為：上述公司高級管理人員的任職資格符合擔(dān)任上市公司高級管理人員的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意對上述高級管理人員的聘任。

　　特此公告。

　　大眾交通(集團)股份有限公司

　　2018年 5月 16日

　　附簡歷：

　　楊國平：男，1956 年出生，MBA 工商管理碩士高級經(jīng)濟師?，F(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理。兼任上海大眾公用事業(yè)(集團)股份有限公司董事局主席，上海交大昂立股份有限公司董事長，上海大眾燃?xì)庥邢薰径麻L。公司創(chuàng)辦人。

　　曾在上海市楊樹浦煤氣廠黨委、上海市公用事業(yè)管理局黨辦、上海市出租汽車公司黨委等單位擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)工作。目前擔(dān)任中國出租汽車暨汽車租賃協(xié)會副會長等職。在企業(yè)經(jīng)營、資本運作等方面具有獨到的管理理念及豐富的經(jīng)驗。曾獲“全

　　國十大杰出青年企業(yè)家”、“全國勞動模范”、“上海十大杰出青年”、“安永企業(yè)家

　　獎 2013 中國大獎”的榮譽稱號。

　　張靜：女，1962 年出生工商管理碩士?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、上海大眾大廈有限責(zé)任公司總經(jīng)理、上海大眾國際旅行社有限公司執(zhí)行董事。長期從事公司旅游酒店業(yè)經(jīng)營管理，具備較高的職業(yè)素養(yǎng)和務(wù)實的工作作風(fēng)。

　　張維賓：女，1947 年出生，教授，碩士生導(dǎo)師，享受國務(wù)院頒發(fā)政府特殊津貼。現(xiàn)任公司獨立董事。

　　曾任上海立信會計學(xué)院會計學(xué)系主任、會計研究院副院長。多年來在高校從事教學(xué)研究工作，善于把研究成果運用于企業(yè)財務(wù)管理的實踐之中，具備扎實的會計專業(yè)知識和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呢攧?wù)管理風(fēng)格。

　　梁嘉瑋：男，1973 年出生，工商管理學(xué)碩士，經(jīng)濟師(金融)?，F(xiàn)任公司董事。兼任上海大眾公用事業(yè)(集團)股份有限公司執(zhí)行董事、總裁，上海交大昂立股份有限公司董事，深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司董事，上海大眾融資租賃有限公司副董事長，上海大眾集團資本股權(quán)投資有限公司副董事長，上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司副董事長。

　　倪建達：男，1963 年出生，工商管理碩士?，F(xiàn)任公司獨立董事。兼任上海鉅派投資集團有限公司集團董事長兼 CEO，上海市青年企業(yè)家協(xié)會名譽會長。

　　曾任上海徐匯房地產(chǎn)經(jīng)營有限公司總經(jīng)理，上海實業(yè)城市開發(fā)集團有限公司董事局主席兼執(zhí)行董事，上海城開(集團)有限公司董事長、總經(jīng)理。曾獲“上

　　海十大杰出青年”等榮譽稱號。長期在房地產(chǎn)企業(yè)擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，在房地產(chǎn)、經(jīng)濟及管理方面積累了豐富的工作經(jīng)驗。

　　卓福民：男，1951 年出生，經(jīng)濟學(xué)研究生，高級經(jīng)濟師?，F(xiàn)任源星資本董事長、管理合伙人。

　　曾任上?？菩莿?chuàng)業(yè)投資基金創(chuàng)始人、董事長，紀(jì)源資本管理合伙人。長期在金融管理第一線工作，為中國第一部《證券交易所暫行規(guī)定》的起草組成員、《上海市公司條例》的主要起草人以及《上海市現(xiàn)代企業(yè)制度實施方案》的主要起草人，具有豐富的風(fēng)險投資、基金業(yè)管理經(jīng)驗和開闊的國際視野。

　　趙思淵：女，1971 年出生，大學(xué)學(xué)歷，律師資格?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。兼任上海大眾企業(yè)管理有限公司董事長、上海大眾公用事業(yè)(集團)股份有限公司監(jiān)事。

　　朱偉勇：男，1957 年出生，大專學(xué)歷?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理，大眾國際物流有限公司經(jīng)理，大眾國際倉儲公司董事長。具有多年行業(yè)管理經(jīng)驗。

　　董繼緣：男，1969 年出生，本科畢業(yè)學(xué)歷?，F(xiàn)任公司營運總監(jiān)。具有豐富的營運管理經(jīng)驗。

　　賈惟姈：女，1974 年出生，研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任公司行政總監(jiān)兼總經(jīng)理辦公室主任。具有多年行政管理經(jīng)驗以及較強的媒體溝通能力。

　　蔣赟，男，1976 年出生，會計專業(yè)碩士，高級會計師?，F(xiàn)任公司計劃財務(wù)部經(jīng)理，并兼任上海交大昂立股份有限公司董事，上海吉祥航空股份有限公司監(jiān)事。

　　諸穎妍：女，1977 年出生，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟師?，F(xiàn)任公司法律事務(wù)部副經(jīng)理、證券事務(wù)代表。

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