主題：申能股份第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告



　第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告　　2018 年 5 月 25 日，申能股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議在上海召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 5 名，參加表決監(jiān)事 5 名。監(jiān)事會(huì)主席宋雪楓先生主持了會(huì)議。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《申能股份有限公司章程》有關(guān)規(guī)定?！　?huì)議通過(guò)了以下決議：　　一、全票審核通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票條件的議案》；　　二、全票審核通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票發(fā)行方案的議案》；　　三、全票審核通過(guò)了《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》；　　四、全票審核通過(guò)了《關(guān)于公司與申能(集團(tuán))有限公司簽署〈附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉的議案》；　　五、全票審核通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》；　　六、全票審核通過(guò)了《關(guān)于公司未來(lái)三年(2018 年-2020 年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》；　　七、全票審核通過(guò)了《關(guān)于修訂〈申能股份有限公司募集資金管理制度〉的議案》；　　八、全票審核通過(guò)了《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》。　　九、全票審核通過(guò)了《關(guān)于同意申能(集團(tuán))有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案》?！　∫陨鲜马?xiàng)，特此公告?！　∩昴芄煞萦邢薰颈O(jiān)事會(huì)

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