主題：重慶路橋第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告



　　證券代碼：600106 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：重慶路橋 公告編號(hào)：2018-023

　　債券代碼：122364 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：14渝路01

　　債券代碼：122368 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：14渝路02

　　重慶路橋股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　(一)本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　(二)本次董事會(huì)會(huì)議通知于2018年5月23日發(fā)出。

　　(三)本次董事會(huì)會(huì)議于2018年5月29日以通訊方式召開(kāi)。

　　(四)本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席會(huì)議董事9名。

　　(五)本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)江津主持。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況1、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行13億元中期票據(jù)的議案》；

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)發(fā)行額度不超過(guò)13億元人民幣、期限不超過(guò)5年的中期票據(jù)，并于注冊(cè)后在注冊(cè)額度內(nèi)發(fā)行。中期票據(jù)資金可用于歸還到期貸款本息和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，以支持公司進(jìn)

　　一步發(fā)展。

　　公司本次中期票據(jù)發(fā)行的主承銷(xiāo)商為中國(guó)工商銀行股份有限公司，本次發(fā)行事宜需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后報(bào)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)。

　　董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與公司本次中期票據(jù)發(fā)行有關(guān)的全部事項(xiàng)。自股東大會(huì)通過(guò)授權(quán)之日起，董事會(huì)授權(quán)公司管理層具體處理與本次中期票據(jù)注冊(cè)發(fā)行有關(guān)的事務(wù)并簽署所有必要的法律文件。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　2、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，內(nèi)容詳見(jiàn)公司臨時(shí)公告2018-024《重慶路橋股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告。

　　重慶路橋股份有限公司董事會(huì)

　　2018年5月30日

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