主題：中核科技：第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：000777 證券簡稱：中核科技 公告編號(hào)：2018-016

　　中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　一、董事會(huì)召開情況

　　中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十八次全體會(huì)議于 2018 年 4 月 19 日

　　以書面和通訊傳真方式向全體董事發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議于 2018年 4月 26日以通訊方式表決。

　　會(huì)議由董事長彭新英先生主持。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人，公司監(jiān)事會(huì)成員及高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)審議事項(xiàng)情況會(huì)議審議并通過了《公司 2018 年第一季度報(bào)告的議案》(同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0票)。

　　具體內(nèi)容詳見 2018 年 4 月 27 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的公司《2018 年第

　　一季度報(bào)告》全文及正文公告。

　　三、備查文件

　　公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一八年四月二十七日

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。


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