主題：中糧地產(chǎn)：關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進(jìn)展公告

證券代碼：000031 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中糧地產(chǎn) 公告編號(hào)：2018-066

中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、公司本次重大資產(chǎn)重組尚需多項(xiàng)條件滿(mǎn)足后方可實(shí)施，包括但不限于：國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其授權(quán)單位對(duì)于本次交易的批準(zhǔn)；上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次交易，并同意明毅有限公司免于以要約方式增持上市公司股份；中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)本次交易的核準(zhǔn)；國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)對(duì)本次交易所涉及的上市公司境外投資事項(xiàng)予以核準(zhǔn)或備案；商務(wù)部對(duì)本次交易所涉及的境外戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)上市公司新增股份及其他事項(xiàng)予以核準(zhǔn)或備案；商務(wù)部完成本次交易所涉及的經(jīng)營(yíng)者集中審查。能否通過(guò)批準(zhǔn)和核準(zhǔn)以及獲得相關(guān)批準(zhǔn)和核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、截至本公告日，除《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》披露的風(fēng)險(xiǎn)因素外，未發(fā)現(xiàn)存在可能導(dǎo)致公司董事會(huì)或者交易對(duì)方撤銷(xiāo)、中止本次重組方案或者對(duì)本次重組方案做出實(shí)質(zhì)性變更的相關(guān)事項(xiàng)。

2018年3月29日，中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》等與本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)相關(guān)的議案，并與交易對(duì)方明毅有限公司簽署了附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》及《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之減值補(bǔ)償協(xié)議》。同時(shí)，就重組方案的調(diào)整，公司、中糧集團(tuán)（香港）有限公司和明毅有限公司簽署了《重大資產(chǎn)重組框架補(bǔ)充協(xié)議》。具體方案及內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)上登載的相關(guān)公告及文件。2018年4月3日，公司收到深圳證券交易所公司管理部《關(guān)于對(duì)中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司的重組問(wèn)詢(xún)函》（許可類(lèi)重組問(wèn)詢(xún)函[2018]第8號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《問(wèn)詢(xún)函》”）。經(jīng)公司會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)針對(duì)《問(wèn)詢(xún)函》中提出的問(wèn)題和要求逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)與回復(fù)，公司于2018年4月16日提交對(duì)《問(wèn)詢(xún)函》的回復(fù)，并按規(guī)定披露《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》及相關(guān)公告。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中糧地產(chǎn)，證券代碼：000031）已于2018年4月17日上午開(kāi)市起復(fù)牌。

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司聘請(qǐng)的具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)大悅城地產(chǎn)有限公司2017年度、2016年度的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)并出具了編號(hào)為“瑞華專(zhuān)審字【2018】02060275號(hào)”的《大悅城地產(chǎn)有限公司審計(jì)報(bào)告》；瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）同時(shí)出具了《中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表專(zhuān)項(xiàng)審閱報(bào)告》（瑞華閱字【2018】02060001號(hào)）。公司聘請(qǐng)安永（中國(guó)）企業(yè)咨詢(xún)有限公司對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了估值，并出具了《中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司擬收購(gòu)VIBRANT OAK LIMITED持有的大悅城地產(chǎn)有限公司9,133,667,644股普通股股份項(xiàng)目估值報(bào)告》。2018年4月24日，公司第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案（修訂稿）的議案》、《關(guān)于審議公司本次重組相關(guān)的審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告、估值報(bào)告的議案》等與本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)相關(guān)的議案，并與交易對(duì)方明毅有限公司簽署了附條件生效的《<發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》及《<發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之減值補(bǔ)償協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于4月25日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》及相關(guān)公告。

截至本公告日，本次重大資產(chǎn)重組已取得中糧集團(tuán)有限公司的批準(zhǔn)，尚需獲得國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其授權(quán)單位關(guān)于本次交易的批準(zhǔn)并提交公司股東大會(huì)審議，尚需獲得國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)對(duì)本次交易所涉境外投資的備案或核準(zhǔn)、商務(wù)部對(duì)本次交易涉及境外戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)公司新增股份及其他相關(guān)事項(xiàng)的批準(zhǔn)或備案、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)本次交易的核準(zhǔn)，以及商務(wù)部完成對(duì)本次交易涉及的經(jīng)營(yíng)者集中審查等。本次重大資產(chǎn)重組能否取得上述審核通過(guò)以及最終通過(guò)審核的時(shí)間均存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司于2018年4月25日披露的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》的重大事項(xiàng)提示和重大風(fēng)險(xiǎn)提示中分別對(duì)本次重大資產(chǎn)重組尚需履行的審批程序和可能涉及的有關(guān)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了特別說(shuō)明，提請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀有關(guān)內(nèi)容。

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、深圳證券交易所《上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第10號(hào)——重大資產(chǎn)重組》等相關(guān)規(guī)定，公司將根據(jù)本次重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，在本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案披露后至發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)通知前，每隔三十日發(fā)布本次重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告。公司指定信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，公司所有信息均以上述指定媒體刊登的公告為準(zhǔn)。

特此公告。

中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇一八年四月二十八日

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢(xún)、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。