主題：有研新材第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議公告



　　證券代碼：600206 證券簡(jiǎn)稱：有研新材 公告編號(hào)：2018-004

　　有研新材料股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè) 別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　有研新材料股份有限公司第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議通知和材料于 2018 年 3

　　月 13日以書面方式發(fā)出，會(huì)議于 2018年 3月 23日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)張少明先生主持，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《2017 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　2、審議通過(guò)《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　此議案需提交公司 2017年度股東大會(huì)審議。

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　3、審議通過(guò)《2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

　　此議案需提交公司 2017年度股東大會(huì)審議。

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　4、審議通過(guò)《2017 年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　5、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　6、審議通過(guò)《2017 年年度報(bào)告全文及摘要》

　　此議案需提交公司 2017年度股東大會(huì)審議。

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　7、審議通過(guò)《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　此議案需提交公司 2017年度股東大會(huì)審議。

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　8、審議通過(guò)《2018 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　此議案需提交公司 2017年度股東大會(huì)審議。

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　9、審議通過(guò)《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，公司(母公司)2017 年度實(shí)現(xiàn)凈

　　利潤(rùn) 2455627.64 元，加年初未分配利潤(rùn)-42106859.04 元，可供分配利潤(rùn)為

　　-39651231.40 元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬定

　　利潤(rùn)分配預(yù)案為：2017年度公司不分配利潤(rùn)。

　　此議案需提交公司 2017年度股東大會(huì)審議。

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　10、審議通過(guò)《2018年度投資計(jì)劃》

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和戰(zhàn)略發(fā)展需要，擬訂了 2018 年度公司投資計(jì)劃，具體如下：

　　(1)已完成決策的續(xù)建項(xiàng)目 2018年度投資計(jì)劃：公司已完成決策且正在進(jìn)行的

　　續(xù)建投資項(xiàng)目三項(xiàng)，分別是有研稀土燕郊新基地建設(shè)項(xiàng)目、有研億金高純金屬靶材產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、樂(lè)山有研基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，以上三個(gè)項(xiàng)目相關(guān)工作正在積極推進(jìn)當(dāng)中。

　　根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，預(yù)計(jì) 2018年度三個(gè)項(xiàng)目總計(jì)投入資金約 3.40億元，其中燕郊新基地建設(shè)項(xiàng)目投資 2.12億元，高純金屬靶材產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目投資 1.17億元，樂(lè)山基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目投資 0.1億元。

　　(2)已完成決策 2018 新開(kāi)工項(xiàng)目年度投資計(jì)劃：新開(kāi)工項(xiàng)目 2018 年投資總額

　　約5000萬(wàn)元，其中有研國(guó)晶輝新材料有限公司紅外光學(xué)加工生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目投資3000萬(wàn)元，有研醫(yī)療器械(北京)有限公司新設(shè)銷售公司項(xiàng)目投資 2000 萬(wàn)元。

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　11、審議通過(guò)《2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　12、審議通過(guò)《2017 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　13、審議通過(guò)《2017年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　14、審議通過(guò)《2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》

　　此議案需提交公司 2017年度股東大會(huì)審議。

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 5 票贊成，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。關(guān)聯(lián)董事張少明、熊柏青回避表決。

　　15、審議通過(guò)《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　16、審議通過(guò)《關(guān)聯(lián)方資金使用情況專項(xiàng)審核報(bào)告》

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 5 票贊成，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。關(guān)聯(lián)董事張少明、熊柏青回避表決。

　　17、審議通過(guò)《關(guān)于將部分閑置募集資金用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議案》

　　同意公司子公司有研億金新材料有限公司將不超過(guò) 2000 萬(wàn)元的閑置募集資金

　　暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12個(gè)月。

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　18、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司及子公司 2018年度財(cái)

　　務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)該議案起一年，年度審計(jì)費(fèi)用 113 萬(wàn)元。

　　此議案需提交公司 2017年度股東大會(huì)審議。

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　19、審議通過(guò)《關(guān)于公司高級(jí)管理人員 2017 年度獎(jiǎng)勵(lì)和 2018 年度薪酬的議案》

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　20、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　此議案需提交公司 2017年度股東大會(huì)審議。

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　21、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的議案》

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　22、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》

　　此議案需提交公司 2017年度股東大會(huì)審議

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　23、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2017 年度股東大會(huì)的議案》

　　公司定于 2018年 4月 16日召開(kāi)公司 2017年度股東大會(huì)，對(duì)公司第六屆董事會(huì)

　　第四十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)的有關(guān)議案進(jìn)行審議。內(nèi)

　　容詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi) 2017年度股東大會(huì)的通知》。

　　表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　三、相關(guān)公告索引

　　本次董事會(huì)審議通過(guò)的公司 2017年年度報(bào)告全文及摘要、有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告和專項(xiàng)報(bào)告等已與本公告同日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露，敬請(qǐng)投資者查閱。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司董事會(huì)

　　2018年 3 月 26日

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