主題：有研新材第六屆董事會第四十四次會議決議公告



　　證券代碼：600206 證券簡稱：有研新材 公告編號：2018-004

　　有研新材料股份有限公司

　　第六屆董事會第四十四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者 重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個 別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　有研新材料股份有限公司第六屆董事會第四十四次會議通知和材料于 2018 年 3

　　月 13日以書面方式發(fā)出，會議于 2018年 3月 23日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開，會議應到董事 7 名，實到董事 7 名。會議由董事長張少明先生主持，公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《2017 年度總經(jīng)理工作報告》

　　表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0票反對，0 票棄權審議通過本議案。

　　2、審議通過《2017 年度董事會工作報告》

　　此議案需提交公司 2017年度股東大會審議。

　　表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0票反對，0 票棄權審議通過本議案。

　　3、審議通過《2017 年度獨立董事述職報告》

　　此議案需提交公司 2017年度股東大會審議。

　　表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0票反對，0 票棄權審議通過本議案。

　　4、審議通過《2017 年度審計委員會履職情況報告》

　　表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0票反對，0 票棄權審議通過本議案。

　　5、審議通過《關于會計政策變更的議案》

　　表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0票反對，0 票棄權審議通過本議案。

　　6、審議通過《2017 年年度報告全文及摘要》

　　此議案需提交公司 2017年度股東大會審議。

　　表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0票反對，0 票棄權審議通過本議案。

　　7、審議通過《2017 年度財務決算報告》

　　此議案需提交公司 2017年度股東大會審議。

　　表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0票反對，0 票棄權審議通過本議案。

　　8、審議通過《2018 年度財務預算報告》

　　此議案需提交公司 2017年度股東大會審議。

　　表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0票反對，0 票棄權審議通過本議案。

　　9、審議通過《2017 年度利潤分配預案》

　　經(jīng)立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司(母公司)2017 年度實現(xiàn)凈

　　利潤 2455627.64 元，加年初未分配利潤-42106859.04 元，可供分配利潤為

　　-39651231.40 元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會擬定

　　利潤分配預案為：2017年度公司不分配利潤。

　　此議案需提交公司 2017年度股東大會審議。

　　表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0票反對，0 票棄權審議通過本議案。

　　10、審議通過《2018年度投資計劃》

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和戰(zhàn)略發(fā)展需要，擬訂了 2018 年度公司投資計劃，具體如下：

　　(1)已完成決策的續(xù)建項目 2018年度投資計劃：公司已完成決策且正在進行的

　　續(xù)建投資項目三項，分別是有研稀土燕郊新基地建設項目、有研億金高純金屬靶材產(chǎn)業(yè)化建設項目、樂山有研基礎建設項目，以上三個項目相關工作正在積極推進當中。

　　根據(jù)項目進展情況，預計 2018年度三個項目總計投入資金約 3.40億元，其中燕郊新基地建設項目投資 2.12億元，高純金屬靶材產(chǎn)業(yè)化建設項目投資 1.17億元，樂山基礎建設項目投資 0.1億元。

　　(2)已完成決策 2018 新開工項目年度投資計劃：新開工項目 2018 年投資總額

　　約5000萬元，其中有研國晶輝新材料有限公司紅外光學加工生產(chǎn)線擴產(chǎn)項目投資3000萬元，有研醫(yī)療器械(北京)有限公司新設銷售公司項目投資 2000 萬元。

　　表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0票反對，0 票棄權審議通過本議案。

　　11、審議通過《2017年度內(nèi)部控制評價報告》

　　表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0票反對，0 票棄權審議通過本議案。

　　12、審議通過《2017 年度內(nèi)部控制審計報告》

　　表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0票反對，0 票棄權審議通過本議案。

　　13、審議通過《2017年度社會責任報告》

　　表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0票反對，0 票棄權審議通過本議案。

　　14、審議通過《2017 年度日常關聯(lián)交易情況和預計 2018 年度日常關聯(lián)交易情況的議案》

　　此議案需提交公司 2017年度股東大會審議。

　　表決情況：出席本次會議的董事以 5 票贊成，0票反對，0 票棄權審議通過本議案。關聯(lián)董事張少明、熊柏青回避表決。

　　15、審議通過《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》

　　表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0票反對，0 票棄權審議通過本議案。

　　16、審議通過《關聯(lián)方資金使用情況專項審核報告》

　　表決情況：出席本次會議的董事以 5 票贊成，0票反對，0 票棄權審議通過本議案。關聯(lián)董事張少明、熊柏青回避表決。

　　17、審議通過《關于將部分閑置募集資金用于補充子公司流動資金的議案》

　　同意公司子公司有研億金新材料有限公司將不超過 2000 萬元的閑置募集資金

　　暫時用于補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12個月。

　　表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0票反對，0 票棄權審議通過本議案。

　　18、審議通過《關于續(xù)聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2018年度審計機構的議案》

　　同意繼續(xù)聘任立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司及子公司 2018年度財

　　務及內(nèi)控審計機構，聘期自公司股東大會批準該議案起一年，年度審計費用 113 萬元。

　　此議案需提交公司 2017年度股東大會審議。

　　表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0票反對，0 票棄權審議通過本議案。

　　19、審議通過《關于公司高級管理人員 2017 年度獎勵和 2018 年度薪酬的議案》

　　表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0票反對，0 票棄權審議通過本議案。

　　20、審議通過《關于修訂公司章程的議案》

　　此議案需提交公司 2017年度股東大會審議。

　　表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0票反對，0 票棄權審議通過本議案。

　　21、審議通過《關于變更公司證券事務代表的議案》

　　表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0票反對，0 票棄權審議通過本議案。

　　22、審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》

　　此議案需提交公司 2017年度股東大會審議

　　表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0票反對，0 票棄權審議通過本議案。

　　23、審議通過《關于召開 2017 年度股東大會的議案》

　　公司定于 2018年 4月 16日召開公司 2017年度股東大會，對公司第六屆董事會

　　第四十四次會議和第六屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過的有關議案進行審議。內(nèi)

　　容詳見《關于召開 2017年度股東大會的通知》。

　　表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0票反對，0 票棄權審議通過本議案。

　　三、相關公告索引

　　本次董事會審議通過的公司 2017年年度報告全文及摘要、有關財務報告和專項報告等已與本公告同日在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露，敬請投資者查閱。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司董事會

　　2018年 3 月 26日

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