主題：鐵龍物流2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告


2018-03-30 00:00:00

報(bào)告期內(nèi)參會審議的決議及其表決結(jié)果詳見公司報(bào)告期的公告。
三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況
（一） 關(guān)聯(lián)交易情況
我們認(rèn)真關(guān)注了公司報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。對公司提交董事會審議的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審核并發(fā)表了獨(dú)立意見，關(guān)聯(lián)董事在董事會審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時回避了表決。報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易與公司披露內(nèi)容一致。
（二） 對外擔(dān)保及資金占用情況
報(bào)告期內(nèi)公司沒有發(fā)生對外擔(dān)保及違規(guī)資金占用的情況。
（三） 募集資金的使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。
（四） 董事提名、高級管理人員提名以及薪酬情況
我們關(guān)注了報(bào)告期內(nèi)公司董事會換屆提名董事候選人以及聘任高級管理人員的情況，報(bào)告期內(nèi)公司董事會換屆提名董事候選人、聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員的程序符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所提名的各位董事候選人的任職資格以及所聘任高管人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》等的要求。
我們關(guān)注了報(bào)告期內(nèi)公司董事、高級管理人員薪酬情況，報(bào)告期內(nèi)公司董事領(lǐng)取的薪酬符合《公司董事、監(jiān)事的薪酬及津貼制度》的相關(guān)規(guī)定。相關(guān)獨(dú)立董事作為薪酬與考核委員會的成員參加委員會工作會議，根據(jù)公司《高級管理人員薪酬制度》對公司高管人員進(jìn)行考核并審核通過了年度公司高管薪酬兌現(xiàn)報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)公司高管人員實(shí)際領(lǐng)取的薪酬與委員會批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)一致。
（五） 業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報(bào)情況
報(bào)告期內(nèi)公司沒有出現(xiàn)需要發(fā)布業(yè)績預(yù)告的情況，也沒有發(fā)布業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報(bào)。
（六） 聘任或者更換會計(jì)師事務(wù)所情況
報(bào)告期內(nèi)公司沒有出現(xiàn)更換會計(jì)師事務(wù)所的情況，本報(bào)告期公司續(xù)聘致同會計(jì)師事務(wù)所為公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
（七） 現(xiàn)金分紅及其他投資者回報(bào)情況
報(bào)告期內(nèi)公司結(jié)合公司所處行業(yè)的特點(diǎn)以及公司發(fā)展現(xiàn)狀提出了公司年度現(xiàn)金利潤分配方案，我們認(rèn)為公司擬定的利潤分配方案符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定及中國證監(jiān)會的相關(guān)要求，符合公司全體股東的利益。
（八） 公司及股東承諾履行情況
我們關(guān)注了報(bào)告期內(nèi)公司及股東承諾事項(xiàng)的履行情況。報(bào)告期內(nèi)第一大股東中鐵集裝箱公司嚴(yán)格履行其在《收購報(bào)告書》及在資產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中的放棄同業(yè)競爭承諾，沒有發(fā)生與上市公司的同業(yè)競爭事項(xiàng)。
（九） 信息披露的執(zhí)行情況
我們持續(xù)關(guān)注了報(bào)告期內(nèi)公司的信息披露情況，公司按照上交所上市規(guī)則的要求，依法規(guī)范地履行了報(bào)告期的信息披露義務(wù)，沒有出現(xiàn)應(yīng)披露而未披露的情況。
（十） 內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
我們關(guān)注了報(bào)告期內(nèi)公司的內(nèi)控制度及執(zhí)行情況。報(bào)告期末公司董事會對公司內(nèi)部控制進(jìn)行了自我評價(jià)，并聘請了會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了內(nèi)控審計(jì)，具體情況在披露公司2017年年度報(bào)告時同時披露。通過董事會的內(nèi)控評價(jià)及會計(jì)師事務(wù)所對公司內(nèi)控的專項(xiàng)審計(jì)結(jié)果，我們認(rèn)為公司內(nèi)部控制制度健全，執(zhí)行有效。
（十一） 董事會以及下屬專門委員會的運(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi)公司董事會及其下屬專門委員會依法規(guī)范召開董事會及各專門委員會工作會議，各位董事按時出席會議并認(rèn)真履行了其在董事會及各專門委員會中的職責(zé)，董事會及各專門委員會對相關(guān)重大事項(xiàng)作出決議，運(yùn)作情況良好。
四、總體評價(jià)和建議
2017年度內(nèi)，我們本著對公司全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行法律法規(guī)和《公司章程》賦予的職責(zé)和義務(wù)，主動了解公司的經(jīng)營和依法運(yùn)作情況，按時參加公司董事會、股東大會及董事會專門委員會等會議，對公司相關(guān)重大事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的核查并發(fā)表獨(dú)立意見，保障了廣大股東特別是中小股東的合法權(quán)益，切實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。

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