主題：天壇生物董事會(huì)七屆七次會(huì)議決議公告



　　證券代碼：600161 證券簡(jiǎn)稱：天壇生物 公告編號(hào)：2018-003

　　北京天壇生物制品股份有限公司

　　董事會(huì)七屆七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京天壇生物制品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)七屆七次會(huì)議

　　于 2018 年 2 月 7 日以電子方式發(fā)出會(huì)議通知，于 2018 年 2 月 13 日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事九人，實(shí)際參加表決董事九人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)以下議案：一、 審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司簽訂天府生物城永安血制建設(shè)項(xiàng)目總承包合同的議案》

　　同意公司控股子公司成都蓉生藥業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“成都蓉生”)根據(jù)公開招標(biāo)結(jié)果與中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)聯(lián)合工程有限公司簽訂《天府生物城永安血制建設(shè)項(xiàng)目勘察-設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工總承包合同》，合同總金額 557809082 元，并授權(quán)成都蓉生經(jīng)營(yíng)層根據(jù)實(shí)際情況與中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)聯(lián)合工程有限公司簽署相關(guān)文件(如需)。

　　詳見同日發(fā)布的《北京天壇生物制品股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》

　　(2018-004)。

　　同意將本議案提交公司 2018 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　同意 4票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。5名關(guān)聯(lián)董事回避表決。

　　二、 審議通過(guò)《關(guān)于召開 2018 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　審議通過(guò)《關(guān)于召開 2018年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　詳見同日發(fā)布的《北京天壇生物制品股份有限公司關(guān)于召開 2018 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(2018-005)。

　　同意 9票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

　　特此公告。

　　北京天壇生物制品股份有限公司

　　2018年 2月 13日

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