主題：建發(fā)股份：第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告暨2009年度股東大會(huì)通知



證券代碼:600153股票簡稱:建發(fā)股份 公告編號(hào):臨2010—012
廈門建發(fā)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
暨2009年度股東大會(huì)通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
廈門建發(fā)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2010年4月9日以書
面及電子郵件的送達(dá)方式通知全體董事,并于2010年4月28日召開,應(yīng)到董事9人,實(shí)到9人,全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長王憲榕女士主持,會(huì)議經(jīng)認(rèn)真審議討論,以全票通過以下議案:
一、2010年第一季度報(bào)告全文及正文;
二、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉及推薦第五屆董事會(huì)董事候選人的議案:
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,公司第四屆董事會(huì)即將屆滿
三年,經(jīng)公司控股股東廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司提名,推薦以下人員為公司第五屆
董事會(huì)董事候選人:王憲榕、吳小敏、黃文洲、張勇峰、葉志良、鄭永達(dá)(簡歷
見附件一)。
另根據(jù)公司《公司獨(dú)立董事制度》的有關(guān)規(guī)定,第四屆董事會(huì)提名以下人
員為公司第五屆獨(dú)立董事候選人:吳世農(nóng)、戴亦一、李常青(簡歷附后)。
三、關(guān)于建造57000噸靈便型散貨船的議案:
為進(jìn)一步促進(jìn)公司物流運(yùn)輸業(yè)務(wù)的發(fā)展,有利于公司供應(yīng)鏈運(yùn)營戰(zhàn)略的實(shí)施,公司決定投資建造一艘57000噸靈便型散貨船,投資總額不超過3000萬美元。
四、關(guān)于對(duì)建發(fā)紙業(yè)等三家全資子公司進(jìn)行增資的議案:
隨著公司近年來“公司化戰(zhàn)略”的實(shí)施,各法人治理公司已逐步發(fā)展壯大,為進(jìn)一步提高其自身實(shí)力及融資能力,公司決定對(duì)以下法人治理公司進(jìn)行增資,具體內(nèi)容見下表:
單位:萬元子公司 原注冊(cè)資本 增資后注冊(cè)資本 增資后股權(quán)比例2廈門建發(fā)紙業(yè)有限公司 30,00040,000建發(fā)股份95%;上海建發(fā)5%廈門建發(fā)輕工有限公司 5,00010,000建發(fā)股份95%;上海建發(fā)5%廈門建宇實(shí)業(yè)有限公司 5,00010,000建發(fā)股份95%;上海建發(fā)5%
五、關(guān)于修訂《公司總經(jīng)理工作細(xì)則》的議案(詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn);
六、關(guān)于聘任2010年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案:
公司決定聘任天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu),并建議提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營班子根據(jù)公司審計(jì)業(yè)務(wù)量情況,決定其2010度年度報(bào)酬。
七、關(guān)于召開2009年度股東大會(huì)的議案:
公司決定召開2009年度股東大會(huì),現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
(一)召開會(huì)議基本情況
1、會(huì)議時(shí)間:2010年5月21日下午3:00。
2、股權(quán)登記日:2010年5月17日
3、會(huì)議地點(diǎn):廈門市鷺江道52號(hào)海濱大廈23樓公司會(huì)議室。
4、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)
5、會(huì)議出席對(duì)象:
a、2010年5月17日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決;因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可書面授權(quán)代理人出席和參加表決(該代理人可不必為公司股東)。
b、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;
c、本公司聘請(qǐng)的見證律師。
(二)會(huì)議審議事項(xiàng):
1、2009年度董事會(huì)工作報(bào)告;
2、2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;
3、2009年度報(bào)告及摘要;
4、獨(dú)立董事2009年度述職報(bào)告;
5、2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;
6、2009年度利潤分配預(yù)案:3
7、2009年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和2010年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案;
8、關(guān)于為公司全資和控股子公司提供擔(dān)保額度的議案;
9、關(guān)于公司及控股子公司通過廈門國際信托有限公司接受委托貸款或發(fā)行信托計(jì)劃的議案:
10、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉及推薦第五屆董事會(huì)董事候選人的議案;
11、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉及推薦第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案;
12、關(guān)于聘任2010年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。
(三)出席會(huì)議辦法:
1、2010年5月17日下午三點(diǎn)在中國證券登記有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東或其委托代理人皆可參加本次會(huì)議。
2、登記方式:法人股東持單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證明進(jìn)行登記;個(gè)人股東憑股票賬戶卡及本人身份證進(jìn)行登記;受托代理人憑本人身份證、委托人的股票賬戶卡及授權(quán)委托書(格式見附件二)進(jìn)行登記,異地股東可以傳真或信函方式辦理登記。
3、登記時(shí)間:2010年5月19日上午9:30-11:30;下午2:00-5:00。
4、登記地點(diǎn):廈門市海濱大廈七樓公司證券部。
(四)其他事項(xiàng):
1、聯(lián)系人: 李蔚萍、譚志平聯(lián)系電話:0592-2132319傳 真: 0592-2112185-3297郵 編:361001
2、會(huì)期半天,與會(huì)股東食宿及交通等費(fèi)用自理。
特此公告。
廈門建發(fā)股份有限公司董事會(huì)
二〇一〇年四月二十八日4附件一:
1、董事候選人簡歷王憲榕:女,1952年出生,大專,高級(jí)會(huì)計(jì)師。第十一屆全國人大代表。
現(xiàn)任廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司董事長、黨委書記、本公司董事長。歷任廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司部門副經(jīng)理、經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職。
吳小敏:女,1955年出生,本科,翻譯、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理、本公司副董事長。歷任廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司部門經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理等職。
黃文洲:男,1965年出生,大專,會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司董事、本公司董事、總經(jīng)理。歷任建發(fā)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、本公司副總經(jīng)理等職。
張勇峰:男,1960年出生,碩士,國際商務(wù)師?，F(xiàn)任廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司董事、本公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理。歷任廈門建發(fā)電子公司副經(jīng)理、廈門建發(fā)通訊系統(tǒng)公司副經(jīng)理、經(jīng)理、建發(fā)集團(tuán)公司總經(jīng)理助理等職。
葉志良:男,男,1956年出生,大專,經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司黨委副書記兼紀(jì)檢委書記、監(jiān)事、本公司董事。歷任建發(fā)集團(tuán)工貿(mào)部副經(jīng)理、華益公司經(jīng)理、建發(fā)集團(tuán)辦公室主任、建發(fā)集團(tuán)總經(jīng)理助理等職。
鄭永達(dá):男,1971年出生,本科,助理經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任廈門建發(fā)紙業(yè)有限公司董事及總經(jīng)理、廣州建發(fā)貿(mào)易有限公司董事。歷任廈門建發(fā)股份有限公司進(jìn)出口六部總經(jīng)理、建發(fā)包裝有限公司總經(jīng)理、廈門建發(fā)股份公司總經(jīng)理助理等職。
2、獨(dú)立董事候選人簡歷:
吳世農(nóng),男,1956年出生,經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。現(xiàn)任廈門大學(xué)副校長、教授、博士生導(dǎo)師,兼任全國MBA 教育指導(dǎo)委員會(huì)副主任委員,國務(wù)院學(xué)位委員會(huì)學(xué)科評(píng)議組成員,南開大學(xué)、浙江大學(xué)、西南交通大學(xué)、華南理工大學(xué)、大連理工大學(xué)兼職教授,清華大學(xué)兼職研究員,福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司外部董事、東阿阿膠股份有限公司獨(dú)立董事、夏新電子股份有限公司獨(dú)立董事、興業(yè)銀行股份有限公司獨(dú)立監(jiān)事;2007年至今任公司獨(dú)立董事。
戴亦一,男,1967年出生,經(jīng)濟(jì)學(xué)博士?，F(xiàn)任廈門大學(xué)管理學(xué)院副院長、教授,兼任清華大學(xué)等院校房地產(chǎn)總裁班特聘教授,廈門大學(xué)、湖南大學(xué)等校EMBA 教授;任廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司、福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司、廣東世榮兆業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司獨(dú)立董事;2007年至今任公司獨(dú)立董事。
李常青,男,1968年出生,管理學(xué)博士,中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任廈門大學(xué)管理學(xué)院工商管理教育中心主任,教授,博士生導(dǎo)師,兼任福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事;2007年至今任公司獨(dú)立董事。5附件二:
廈門建發(fā)股份有限公司二〇〇九年度股東大會(huì)授權(quán)委托書茲全權(quán)委托 先生(女士)代表我單位(個(gè)人),出席廈門建發(fā)股份有限公司二〇〇九年度股東大會(huì),并代表本單位(本人)依照以下指示對(duì)下列議案投票。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式做出具體指示,受托人代為行使表決權(quán)。
序號(hào) 審議事項(xiàng) 贊成 反對(duì) 棄權(quán)
一《2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》
二 《2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》三 《2009年度報(bào)告及摘要》四 《獨(dú)立董事2009年度述職報(bào)告》五 《2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》六 《2009年度利潤分配預(yù)案》七《2009年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和2010年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案》八《關(guān)于為公司全資和控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》九《關(guān)于公司及控股子公司通過廈門國際信托有限公司接受委托貸款或發(fā)行信托計(jì)劃的議案》十
《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉及推薦第五屆董事會(huì)董事
候選人的議案》十一《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉及推薦第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》十二 《關(guān)于聘任2010年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》委托人姓名或單位名稱(簽章):
委托人營業(yè)執(zhí)照/身份證號(hào)碼:
法定代表人(簽章): 委托日期:
委托人持有股數(shù): 委托人股東帳戶:
受托人簽名: 受托人身份證號(hào)碼:
附注:
1、委托人對(duì)受托人的授權(quán)委托指示以在“贊成”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn),對(duì)同一事項(xiàng)決議案,不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。如果委托人對(duì)6有關(guān)決議案的表決未作具體指示或者對(duì)同一項(xiàng)決議案有多項(xiàng)授權(quán)指示的,則受托人可自行酌情決定對(duì)上述決議案或有多項(xiàng)授權(quán)指示的決議案的投票表決。
2、本授權(quán)委托的有效期:自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
3、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。
附件三:
廈門建發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明
提名人廈門建發(fā)股份有限公司第四屆董事會(huì)現(xiàn)就提名吳世農(nóng)先生、戴亦一先
生、李常青先生為廈門建發(fā)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公
開聲明,被提名人與廈門建發(fā)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系,具體聲明如下:
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細(xì)履歷表見附件),被提名人已書面同意出任
股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(附:獨(dú)立董事候選人聲明書),提
名人認(rèn)為被提名人
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,具備擔(dān)任上市公司董事的資格;
二、符合廈門建發(fā)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件;
三、具備中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性:
1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在廈門建發(fā)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職;
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東,也不是該上市公司前十名股東;
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職,也不在該上市公司前五名股東單位任職;
4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形;
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
四、包括廈門建發(fā)股份有限公司在內(nèi),被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確,不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分,本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人:廈門建發(fā)股份有限公司第四屆董事會(huì)
2010年4月28日于廈門7附件四:
廈門建發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明聲明人吳世農(nóng)、戴亦一、李常青,作為廈門建發(fā)股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,現(xiàn)公開聲明本人與廈門建發(fā)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系,具體聲明如下:
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職;
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東;
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職;
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職;
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形;
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù);
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外,包括廈門建發(fā)股份有限公司在內(nèi),本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé),保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確,不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分,本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間,將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求,確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé),作出獨(dú)立判斷,不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人:吳世農(nóng)、戴亦一、李常青2010年4月28日于廈門

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