主題：亞盛集團(tuán)第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告


　　證券代碼：600108 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞盛集團(tuán) 公告編號(hào)：2018-006

　　甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)

　　議于 2018 年 2 月 2 日在甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路 21 號(hào)公司 14 樓

　　會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)李克華先生召集并主持。本次董事會(huì)會(huì)議通知已按規(guī)定提交全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決和傳真表決相結(jié)合的方式進(jìn)行。會(huì)議應(yīng)參加董事 9 人，實(shí)參加董事 9人，監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　與會(huì)董事經(jīng)充分討論，以記名投票方式進(jìn)行表決，形成決議如下：

　　會(huì)議以 0 票回避、9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立平?jīng)鲛r(nóng)業(yè)分公司的議案》為優(yōu)化管理體制，整合區(qū)域資源，公司決定成立甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司平?jīng)鲛r(nóng)業(yè)分公司。

　　特此公告。

　　甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

　　2018年 2 月 3 日

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